Справа № 565/2554/25
Провадження № 1-кс/565/893/25
21 жовтня 2025 року м.Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019180050000313 від 26.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 22.08.2019 о 20:00 год. невідома особа, представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 24034,00 грн, чим потерпілому спричинено шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з відповідною деталізацією за період часу з 22.08.2019 року по 01.09.2019. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з'ясувати номер картки, на яку були зараховані кошти потерпілого ОСОБА_4 , та її власника.
В судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12019180050000313 від 26.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 22.08.2019 о 19:50 год. на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення з а.н. НОМЕР_2 , що його банківська картка № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заблокована і з міркувань безпеки необхідно зателефонувати на а.н. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Цього ж дня, ОСОБА_4 зателефонував на а.н. НОМЕР_3 , де в ході розмови з невідомою особою виконав всі запропоновані ним вказівки для розблокування банківської картки, а згодом у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " йому повідомили про зняття з його банківської картки кредитних коштів в сумі 24000,00 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів за банківською карткою потерпілого та під час опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську рахунки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме - шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки уперіод, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_1 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-реєстру - роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_1 у період з 22.08.2019 року по 01.09.2019 року з розшифровкою дебетової та кредитової частин, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об?явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні банків;
-належним чином завіренні заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська карта № НОМЕР_1 заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; IP адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_1 у період з 22.08.2019 року по 01.09.2019 року;
-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
-фото - відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакцій), із використанням банківської карти № НОМЕР_1 у період з 22.08.2019 року по 01.09.2019 року;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 у період з 22.08.2019 року по 01.09.2019 року на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1