справа № 166/1539/25
провадження № 1-кс/166/813/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 жовтня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42025032110000047 від 25 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
встановив :
Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі - слідчий) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 жовтня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 06 вересня 2025 року близько 18 год. 00 хв. у м. Звягель Житомирської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , організував незаконне переправлення через державний кордон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доставивши їх за винагороду в розмірі 10500 доларів США та 500 Євро на транспортному засобі "Ланос", р.н.з. НОМЕР_1 з м. Ковель до м. Звягель, чим сприяв безперешкодному перетину державного кордону України до Республіки Білорусь.
Відомості за даним фактом внесено 25 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025032110000047 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Під час огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 було виявлено листування з назвою профілю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у ході якого особа, яка надавала інструкції щодо незаконного перетину кордону вказує про необхідність у перерахуванні грошових коштів для проходження перевірки.
Допитаний ОСОБА_6 у якості свідка підтвердив, що особи, які незаконно переправляють через кордон вимагали перерахувати грошові кошти для проходження перевірки.
У ході допиту підозрюваний ОСОБА_5 відмовився надавати будь-які показання, посилаючись на ст. 63 Конституції України.
Під час досудового розслідування військовослужбовцями прикордонного оперативного відділу (з місцем дислокації АДРЕСА_2 ) головного оперативно-розшуокового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено комплекс заходів, за результатами яких було встановлено, що ораганізатором протиправної діяльності є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також встановлено, що ОСОБА_8 за організацію незаконного переправлення осіб з території України до Республіки Білорусь отримував грошові кошти на такі банківські картки: № НОМЕР_2 , яка емітована АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; № НОМЕР_3 , яка емітована АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; № НОМЕР_4 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".
Вказані банківські картки організатор надавав ОСОБА_6 , який у свою чергу здійснив грошові перекази за сприяння у незаконному переправленні останнього.
У зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні повної інформації, щодо руху коштів та інших відомостей, пов'язаних з банківською карткою № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про відкриття банківських карток, рахунків, профілів у веб-банкінгу, руху коштів по відкритих, закритих та заблокованих рахунках, а також іншої інформації, наявної у банку в період з 01 січня 2022 року до 15 жовтня 2025 року.
Слідчий зазначив, що вказана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення руху грошових коштів, які отримував організатор за незаконний перетин громадян України через державний кордон та як він розпоряджався ними. Також дозволить встановити осіб, які здійснювали оплату за незаконний перетин кордону.
Просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Доведення слідчим наявності достаніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, навності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та неможливості отримання їх іншим шляхом.
Слідчим суддею установлено, що у межах кримінального провадження № 42025032110000047 від 25.08.2025 здійснюється досудове розслідування за фактом, зокрема, організації 06 вересня 2025 року близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 незаконного переправляння через державний кордон України до РБ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який доставив їх за винагороду в розмірі 10500 доларів США та 500 Євро на транспортному засобі "Ланос", р.н.з. НОМЕР_1 до м. Звягель, чим сприяв безперешкодному перетину державного кордону України до Республіки Білорусь.
Відповідно до листа начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. АДРЕСА_2 ) головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 від 14.10.2025 встановлено, що організатор протиправного діяння за організацію незаконного переправлення осіб з території України до Республіки Білорусь отримував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , номери яких надавав ОСОБА_6 , який у свою чергу здійснив грошові перекази за сприяння у незаконному переправленні останнього.
Згідно з протоколом огляду речей від 25.08.2025 у мобільному телефоні ОСОБА_6 наявна переписка у додатку "Телеграм", у якій особа з профілем " ОСОБА_10 " погодилась допомогти у незаконному перетині державного кордону власнику мобільного телефону за грошову винагороду в розмірі 10500 доларів США з необхідністю попередньо сплатити 200 доларів США за проходження перевірки. Однак дана переписка не містить відомостей, як номерів банківських карток, на які ОСОБА_6 зобов'язаний був перерахувати грошові кошти за проходження перевірки, так і факту перерахування ОСОБА_6 грошових коштів за проходження перевірки.
Долучений до матеріалів справи протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 08.09.2025 також не містить жодної інформації щодо номерів банківських карток, на які він зобов'язувався перерахувати грошові кошти для проходження перевірки особи, а також підтвердження факту перерахування ним грошових коштів за проходження перевірки особи на вказані у листі начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. АДРЕСА_2 ) головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 від 14.10.2025 рахунки.
Слідчий суддя вважає, що лист начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. АДРЕСА_2 ) головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 від 14.10.2025 не є достатнім доказом у цьому кримінальному провадженні для втручання у право на банківську таємницю, оскільки не підтверджується жодними даними.
За наведених обставин у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Відмовити у задоволенні клопотання тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42025032110000047 від 25 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1