Справа № 646/10744/25
№ провадження 1-кс/646/2606/2025
24 жовтня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000032 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Старший дізнавач СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 31.01.2025 до ЧЧ ВП№1 ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.01.2025 невідома особа зателефонувала останній та повідомила, що її донька завдала шкоди дитині, та сказала, що потрібно оплатити лікування на суму 46 616 грн, на що ОСОБА_4 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 перевела кошти на номер картки, якої саме невідомо, виходячи з вищевказаного невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 46 615 грн (ЄО 1618 від 31.01.2025).
В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила що їй зателефонували з невідомого номеру та повідомили, що її донька вдарила чиюсь дитину та щоб уникнути проблем їй необхідно перерахувати батькам дитини 46 000 грн, ОСОБА_4 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 двома платежами, перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 . А також 5 000 грн на невідомий номер телефону.
Перерахування грошових коштів здійснювалось наступним чином:30.01.2025 о 16:34:54 у сумі 29 435 грн 00 коп (з яких 435 грн 00 коп - комісія), ФН ПРРО: 4000128737, ФН чеку: 3782236347;30.01.2025 о 15:59:35 у сумі 12180 грн 00 коп (з яких 180 грн 00 коп - комісія), ФН ПРРО: 4000128737, ФН чеку: 3781963939.
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо отримання грошового переказу у розмірі 41615 гривень (з яких 615 грн- комісія) із зазначенням дати отримання та повного номеру банківської картки № НОМЕР_2 на яку було зараховано грошовий переказ, інших прив'язаних рахунків, анкетних даних отримувача грошового переказу, його прізвище, ім'я та по-батькові, РНОКПП, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі фото, відеоматеріали під час отримання готівкових грошей з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтверджуючі документи зазначеного отримання грошового переказу.
Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв'язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.
Вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому дізнавач звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Від дізнавача та прокурора до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з'явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Узв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.
Судом встановлено, що 31.01.2025 до ЧЧ ВП№1 ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.01.2025 невідома особа зателефонувала останній та повідомила, що її донька завдала шкоди дитині, та сказала, що потрібно оплатити лікування на суму 46 616 грн, на що ОСОБА_4 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 перевела кошти на номер картки, якої саме невідомо, виходячи з вищевказаного невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 46 615 грн (ЄО 1618 від 31.01.2025).
Відомості за вказаним вище повідомленням 31.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, клопотання в даній частині підлягає задоволенню.
Щодо того, кому надається такий доступ, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Дізнавач в клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ йому та іншим дізнавачам.
Враховуючи, що із вказаним клопотанням звертається дізнавач ОСОБА_3 , яка також є реєстратором вказаного кримінального провадження згідно із витягом з ЄДРДР, слідчий суддя вбачає підстави для надання останній дозволу на отримання тимчасового доступу.
Що стосується інших дізнавачів, слідчий суддя вважає таку вимогу необґрунтованою через відсутність в матеріалах клопотання групи дізнавачів у к/п № 12025226170000032 від 31.01.2025.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у будь якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Харкові, а саме до інформації стосовно повного номеру картки № НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_4 зарахувала грошові кошти із зазначенням адреси розташування відділення де був відправлений та отриманий грошовий переказ, дати отримання, інших прив'язаних рахунків, анкетних даних отримувача грошового переказу, його прізвище, ім'я та по-батькові, РНОКПП, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі фото, відеоматеріали під час отримання готівкових грошей з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтверджуючі документи зазначеного отримання грошового переказу в період за 30.01.2025 року.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію в електронному вигляді (на CD-R диску) або у друкованому вигляді.
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 24.11.2025 року.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Основ'янського
районного суду міста Харкова ОСОБА_1