Справа № 646/7625/25
№ провадження 1-кс/646/2595/2025
24 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221100001646 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,
До суду від слідчого за погодженням із прокурором надійшло клопотання в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221100001646 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано такими обставинами.
20.07.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа 19.07.2025 за допомогою фішингового посилання заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 950, 00 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховані 19.07.2025 о 21.50 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також документів про операції, які були проведені через цей банківський рахунок у період часу з 00 год 01 хв 18.07.2025 по день постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор просив розгляд клопотання провести у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник банку до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи, що підтверджується довідкою, сформованою автоматизованою системою документообігу суду про надіслання повідомлення до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання до суду не надано.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.
Відповідно до частини 1 статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
Згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі № 725/1199/19 від 07.10.2020 процесуальний закон зобов'язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи.
Витягом з ЄРДР підтверджено, що органом досудового розслідування кримінального провадження № 12025221100001646 від 21.07.2025 є Куп'янський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, слідчий ОСОБА_3 , процесуальні керівники - зокрема прокурор ОСОБА_5 , отже клопотання погоджено та підтримано уповноваженими особами.
Встановлено, що відомості за фактом заволодіння грошовими коштами за заявою ОСОБА_4 внесені 21.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221100001646 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переведені 19.07.2025 о 21.50 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).
Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, з'ясувавши думку учасників провадження, для повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221100001646 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації щодо банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також до інформації про рух грошових коштів у період часу з 00 год 01 хв 18.07.2025 по день постановлення ухвали.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним посадовим особам на паперовому та (або) електронному носії інформацію :
відомості про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 00 год 01 хв 18.07.2025 по день постановлення ухвали із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;
відомості про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 00 год 01 хв 18.07.2025 по день постановлення ухвали.
Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 24.12.2025.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1