Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1581/2025 Справа № 641/849/25
24 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222050000146 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До суду надійшло старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222050000146 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до даних щодо власника банківського рахунку та інформації (виписки) щодо руху по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 30.09.2021 по 02.10.2021 та деталізації здійснених операцій по контрагентам з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, що знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222050000146 від 25.11.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що 31.10.2024 року, до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якої встановлені порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансової дисципліни, які можливо завдали підприємству матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування встановлено, що ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 проведена ревізія окремих питань фінансовогосподарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024 (ревізія проводилась з 08.08.2024 по 28.08.2024) Ревізією КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено фінансові порушення, а саме за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено передоплату 3-м контрагентам на загальну суму 1 982,00 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1 432,00 тис.грн., ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - в сумі 350,0 тис.грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 200,00 тис.грн., якими за три роки не виконано роботи. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проведена позовна робота щодо стягнення коштів в сумі 1 982 000,0 грн. Збитки під час ревізії не відшкодовані. Так, платіжним дорученням №1495 від 01.10.2021 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 перераховано на рахунок ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перераховано 350 000,00 грн. (призначення платежу - передплата за договором №СП-24/09/21C від 24.09.2021. Тендер не передбачено ПДВ 20% - 58333.33 грн) Враховуючи викладене, з метою підтвердження нарахування коштів на рахунок ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із призначенням платежу - передплата за договором №СП-24/09/21C від 24.09.2021. Тендер не передбачено ПДВ 20% - 58333.33 грн, виникла необхідність у витребуванні інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин події та для долучення до матеріалів кримінального провадження документів, а також з метою укріплення доказової бази та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме необхідність у отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 та деталізації нарахувань. Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати вищевказані, з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, так як дану інформацію одержати іншими способами не можливо,
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації; вилучення оригіналу документу необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222050000146 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації до даних щодо власника банківського рахунку та інформації (виписки) щодо руху по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 30.09.2021 по 02.10.2021 та деталізації здійснених операцій по контрагентам з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1