Справа № 585/3507/25
Номер провадження 1-кс/585/1381/25
23 жовтня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 42024202530000080 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на майно, -
У провадження слідчого судді, після усунення недоліків, надійшло клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 42024202530000080 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на майно.
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором комунального підприємства «Недригайлівводосервіс» виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - КП «Недригайлівводосервіс», у вигляді необґрунтованого доходу від незаконного видобутку піщано-гравійної сировини та подальшого його продажу, використав службове становище всупереч інтересам служби, що виразилось у наданні, в період часу з квітня по липень 2024 року, вказівки працівникам підприємства, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідно до наказу КП «Недригайлівводосервіс» №13 від 27.05.2024 перебуває посаді водія) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідно до наказу КП «Недригайлівводосервіс» №10 від 08.06.2021 перебуває на посаді екскаваторника), на видобування піщано- гравійної сировини, у порушення встановлених правил охорони та використання надр, діючи всупереч вимогам ст. 13 Конституції України, ст.ст 4, 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.ст. 16, 16-3, 19, 23, Кодексу України про надра, достовірно знаючи, що у Комунального підприємства «Недригайлівводосервіс» відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами на території піщаного кар'єру на земельній ділянці з кадастровим номером №5923555100:00:001:1379 загальною площею 2 га, що знаходиться на адміністративній території Недригайлівської селищної ради Роменського району Сумської області, та подальшому укладенні договорів про надання послуг №263 від 02.05.2024, №280 від 14.05.2024, №277 від 24.05.2024, №319 від 03.06.2024, №320 від 03.06.2024, №321 від 03.06.2024, №322 від 03.06.2024, №323 від 03.06.2024, №324 від 03.06.2024, №325 від 03.06.2024, №326 від 03.06.2024, №327 від 03.06.2024, №364 від 18.06.2024, №438 від 18.06.2024, №440 від 18.06.2024, №452 від 20.06.2024, №265 без дати, №281 від 14.05.2024, №318 від 03.06.2024, із здійснення продажу незаконно видобутої піщано-гравійної сировини в об'ємі 342 куб. метра, шляхом організації транспортування до споживачів з подальшим зарахуванням коштів від продажу на поточні рахунки Комунального підприємства «Недригайлівводосервіс», що спричинило тяжкі наслідки, які виразилися у завданні збитків державі на суму 2 286 026, 20 грн. внаслідок незаконного користування надрами.
01.09.2025 у вказаному кримінальному провадженні №42024202530000080 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 належить наступне нерухоме майно, а саме: Відповідно до інформації з Єдиного реєстру майнових прав на нерухоме та рухоме майно у підозрюваного ОСОБА_5 у володінні перебуває наступне нерухоме майно, а саме:
1) Земельна ділянка під кадастровим номером: №5920681400:03:001:0264. Розмір частки: 1/2. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76116901 від 15.11.2024 16:05:26;
2) Земельна ділянка під кадастровим номером №5923582200:02:002:0184. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76105429 від 15.11.2024 11:19:26;
3) Земельна ділянка під кадастровим номером №5920681400:03:002:0029. Розмір частки: 1/2. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76116385 від 15.11.2024 15:51:10;
4) Земельна ділянка під кадастровим номером №5920681400:01:001:0537. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76105112 від 15.11.2024 11:12:42;
5) Земельна ділянка під кадастровим номером №5920681400:00:006:0351. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76104363 від 15.11.2024 10:57:06;
6) Земельна ділянка під кадастровим номером №5920681400:00:006:0350. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76104673 від 15.11.2024 11:03:38;
7) Земельна ділянка під кадастровим номером №5923581300:01:005:0016. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 63277454 від 07.02.2022 08:31:11;
8) Земельна ділянка під кадастровим номером №5923581300:01:005:0014. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 63277793 від 07.02.2022 08:43:08;
9) Земельна ділянка під кадастровим номером №5923581300:01:005:0013. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 63277615 від 07.02.2022 08:36:59;
10) Житловий будинок, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , об'єкт житлової нерухомості: Так. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 26439645 від 25.11.2015 09:08:48.
За змістом клопотання також вказано, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин внаслідок якого було спричинило тяжкі наслідки, які виразилися у завданні збитків державі на суму 2 286 026, 20 грн. внаслідок незаконного користування надрами, є вагомі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 чи члени його родини можуть з метою ухилення від відшкодування збитків здійснити відчуження вищевказаного майна.
Крім того, Державною екологічною інспекцією в Сумській області в межах даного кримінального провадження було заявлено цивільний позов на відшкодування завданих збитків державі на суму 2 286 026, 20 грн. внаслідок незаконного користування надрами, тому у відповідності ст. 170 КПК України, арешт вище вказаного майна є необхідним для забезпечення виконання цивільного позову, адже слідчий чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 на даний час не працевлаштований, тобто немає офіційного постійного джерела доходу, є вагомі підстави вважати, що в подальшому підозрюваним шкода заподіяна державі внаслідок вчинення кримінального правопорушення може бути не відшкодована. Метою накладення арешту на майно підозрюваного є забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення ( цивільний позов) у розмірі 2286026,20 грн.
Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна, а майно підозрюваного не є тимчасово вилученим.
Заслухавши слідчого, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Встановлено, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024202530000080 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, відносно ОСОБА_5 .
В межах вказаного кримінального провадження 01.09.2025 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
До матеріалів справи також додано позовну заяву Державної екологічної інспекції у Сумській області до ОСОБА_5 , про стягнення шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в сумі 2286026, 20 грн., позов подано в межах кримінального провадження № 42024202530000080 від 16.10.2024 року.
Згідно постанови старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 20.10.2025 року до даного кримінального провадження в якості представника потерпілої сторони залучено Державну екологічну інспекцію в Сумській області - головного спеціаліста-юристконсульта сектору правового забезпечення Державної екологічної інспекції в Сумській області - ОСОБА_8 .
Відповідно до інформації з Єдиного реєстру майнових прав на нерухоме та рухоме майно ОСОБА_5 є власником земельних ділянок під кадастровими номерами: №№ 5920681400:03:001:0264, 5923582200:02:002:0184, 5920681400:03:002:0029, 5920681400:01:001:0537, 5920681400:00:006:0351, 5920681400:00:006:0350, 5923581300:01:005:0016, 5923581300:01:005:0014, 5923581300:01:005:0013, та житлового будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно вимог ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Відповідно до ч.6,8 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з пп. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Арешт майна з метою забезпечення цивільного позову, на даній стадії кримінального провадження, можливий лише на майно підозрюваного або фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного.
Наявність у матеріалах провадження цивільного позову про стягнення з ОСОБА_5 збитків в сумі 2286026,20 грн. завданих внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства України, підтверджує існування потреби у такому заході забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
З урахуванням розміру заподіяної шкоди, що підтверджується висновком експерта № СЕ-19/119-25/12775-ФХЕД від 21.08.2025 року судово-економічної експертизи про розмір заподіяної шкоди, існує обґрунтована та співрозмірна потреба в накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , з метою забезпечення цивільного позову.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри, правову підставу для арешту майна, а також розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою забезпечення цивільного позову, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що є всі правові підстави для накладання арешту на нерухоме майно, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні,внесеному 16.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024202530000080 арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
1) Земельна ділянка під кадастровим номером: №5920681400:03:001:0264. Розмір частки: 1/2. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76116901 від 15.11.2024 16:05:26;
2) Земельна ділянка під кадастровим номером №5923582200:02:002:0184. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76105429 від 15.11.2024 11:19:26;
3) Земельна ділянка під кадастровим номером №5920681400:03:002:0029. Розмір частки: 1/2. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76116385 від 15.11.2024 15:51:10;
4) Земельна ділянка під кадастровим номером №5920681400:01:001:0537. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76105112 від 15.11.2024 11:12:42;
5) Земельна ділянка під кадастровим номером №5920681400:00:006:0351. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76104363 від 15.11.2024 10:57:06;
6) Земельна ділянка під кадастровим номером №5920681400:00:006:0350. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 76104673 від 15.11.2024 11:03:38;
7) Земельна ділянка під кадастровим номером №5923581300:01:005:0016. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 63277454 від 07.02.2022 08:31:11;
8) Земельна ділянка під кадастровим номером №5923581300:01:005:0014. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 63277793 від 07.02.2022 08:43:08;
9) Земельна ділянка під кадастровим номером №5923581300:01:005:0013. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 63277615 від 07.02.2022 08:36:59;
10) Житловий будинок, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , об'єкт житлової нерухомості: Так. Розмір частки: 1. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 26439645 від 25.11.201509:08:48,
- шляхом заборони розпоряджатись даним майном, а також заборони його відчужувати.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя Роменського
міськрайонного суду ОСОБА_1