Справа № 592/17228/25
Провадження № 1-кс/592/7012/25
23 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024200480002433, відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 14.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 cт. 366 КК України, по факту вчинення можливої підробки документів стосовно управління майном об'єднання співмешканців багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 службовими Службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2022-2023 років.
Підставою відкриття кримінального провадження стало повідомлення про вчинення злочину, яке надійшло від мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_2 . В зверненні зазначено, що голова правління ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем самовільно розтрачує кошти об'єднання, замовляє проведення робіт і надання послуг, в тому числі юридичних, оплачує рахунки.
Відповідно до п. 5 розділу 4 Статуту ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти об'єднання витрачаються правлінням згідно кошторисами, затвердженими загальними зборами співвласників та окремими рішеннями загальних зборів співвласників. Кошторис об'єднання має затверджуватися щороку загальними зборами не пізніше 01 березня. За рішенням загальних зборів кошториси можуть затверджуватися на два або більше років з дотриманням вимоги щодо проведення Правлінням щорічних фінансових звітів виконання кошторису перед загальними зборами.
Кошторис ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2024 рік досі не прийнято, звіт про виконання кошторису за 2022 рік перед загальними зборами не проводився. Більше того, кошторис на 2022 та 2023 рік на загальних зборах, що проводилися востаннє в грудні 2021 року взагалі затверджено не було. Так, в п.7 порядку денного загальних зборів від 29.12.2021 вказано питання затвердження кошторису на управління будинком. Однак, згідно п.7-8 протоколу загальних зборів від 29.12.2021 зазначено, що проголосовано лиш про затвердження розміру внесків на управління будинком, про сам кошторис, на який період його затверджено та що в ньому передбачено взагалі не зазначено жодного слова. Аналогічно відсутня інформація про голосування за кошторис і в списках поіменного голосування. Таким чином можна зробити висновок, що кошторис на 2022 та 2023 роки не затверджено.
Крім того, пунктом 14 розділу III Статуту ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » до повноважень правління віднесено і укладання договорів про надання послуг та розпоряджається коштами об'єднання відповідно до затвердженого кошторису. В свою чергу, згідно пункту 15 розділу III Статуту ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » голова правління укладає договори та вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління, розпоряджається коштами об'єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, за рішенням правління видає довіреність на представництво інтересів об'єднання іншим особам.
Таким чином, ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » обмежило повноваження голови правління щодо укладення договорів, розпоряджання коштами та представництва іншими особами обов'язком попереднього схвалення таких дій з боку правління та їх відповідністю кошторису.
Не дивлячись на відсутність кошторису та відповідних рішень правління про надання згоди на укладання договорів про надання послуг та рішень правління про надання згоди на розпорядження коштами об'єднання, а отже і законних повноважень на витрачання коштів ОСББ, голова правління ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем самовільно розтрачує кошти об'єднання, замовляє проведення робіт і надання послуг, в тому числі юридичних, оплачує рахунки.
Для підтвердження чи спростування факту незаконної розтрати коштів головою правління ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 або іншими особами, необхідно отримати підтверджуючі виписки з банків з існуючих рахунків.
На підставі вищезазначеного, у зв'язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо отримати, оскільки у разі їх офіційного витребування (надання вимоги або/чи запиту) вони не будуть надані, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення документів в відділенні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів клієнта - юридичної особи ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення документів в відділенні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:
-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за номером IBAN: НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 23.10.2025;
-Анкети-заяви клієнта - юридичної особи ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
-Статутні та правовстановлюючі документи ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.
-Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2023 по 23.10.2025;
-Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса ОСББ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 23.10.2025.
Право тимчасового доступу надати групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024200480002433 від 14.08.2024.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1