Справа № 671/1934/25
про тимчасовий доступ до документів
23 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025243200000507 від 14.10.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,
встановила:
20.10.2025 слідчий ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що 14.10.2025 до чергової частини ВП № 2 ХРУП з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке сталося у період часу з 20.08.2023 по 05.10.2023, в результаті якого невстановлена особа, маючи намір на таємне викрадання грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , смерть якої настала 20.08.2023, таємно викрала грошові кошти в сумі 15473 грн., чим завдала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на вказану суму.
14.10.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000507 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).
14.10.2025 до ВП № 2 ХРУП надійшла заява представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій йдеться про те, що 10.05.2006 ОСОБА_6 уклала кредитну угоду з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином в останньої була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Того ж дня, з вказаної картки належній ОСОБА_6 було здійснено грошовий переказ в сумі 10002 грн. (комісія 295, 42 грн.) на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником являється ОСОБА_7 05.10.2023 із картки померлої ОСОБА_6 № НОМЕР_1 повторно був переказ грошових коштів в сумі 5025,13 грн. на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .
Слідча зазначила, що на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2023 по 00 год. 00 хв. 06.10.2023;
- детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2023 по 00 год. 00 хв. 06.10.2023.
Строк дії даної ухвали до 22 грудня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1