Справа № 442/8049/25
Провадження № 1-кс/442/1374/2025
23 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодоінформації про з'єднання мобільних абонентів НОМЕР_1 , вхідні та вихідні з'єднання із вказанням ІМЕІ мобільних терміналів та прив'язкою до місцевості, в тому числі абонентів «Б» із зазначенням «нульової тривалості», інших технічних з'єднань в період з 16.10.2024 по час виконання ухвали, а саме:
- адреса розташування базової станції;
- тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - карти, IMEI);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонента Б);
- з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди - відомості про абонента;
- інформація щодо руху коштів.
Клопотання мотивує тим, що 17.10.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.10.2024 приблизно о 18 год 10 хв шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 143828,79 грн., здійснивши переказ на рахунок № НОМЕР_4 , чим завдала їй майнової шкоди на вказану суму.
Будучи допитаою як потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що у її користуванні знаходяться видані більше одного року тому на її ім'я кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером: НОМЕР_5 та банківська картка для виплат НОМЕР_3 . Також вказує, що на її телефоні наявний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який слідкує за кількістю грошових коштів на своєму банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
17.10.2024 приблизно об 11 год. 30 хв., перебуваючи за місцем роботи у м. Борислав потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на мобільному телефоні та виявила відсутність грошових коштів на кредитному банківському рахунку та банківському рахунку, на який приходить зарплата. З кредитної карти знято 128 309,79 грн., а з зарплатної карти близько 15520 грн., чим завдала останній майнової шкоди на суму 143829,79 грн. Передивившись квитанції в додатку побачила, що грошові кошти з її банківських рахунків перераховані на банківській рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_12 . Після цього, пішла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , та працівники банку повідомили, що щодо останньої вчинено шахрайські дії та надали виписку по її банківському рахунку. Порадили звернутись із заявою у поліцію, що потерпіла і зробила. Чи переходила вона на невідомі посилання та чи вводила дані своїх банківських карт пригадати не може.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення здійснено доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із №НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_12 , фінансовий номер НОМЕР_1 .
За результатами аналізу встановлено наступне, що 16.10.2024 о 18:05 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 відбувається надходження грошових коштів у сумі 30000 гривень від потерпілої ОСОБА_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ).
Далі 16.10.2024 o 18:07 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 відбувається надходження грошових коштів у сумі 30000 гривень від потерпілої ОСОБА_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 )
16.10.2024 о 18:09 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 відбувається надходження грошових коштів у сумі 30000 гривень від потерпілої ОСОБА_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 )
16.10.2024 о 18:14 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 відбувається надходження грошових коштів у сумі 20000 гривень від потерпілої ОСОБА_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ).
В подальшому встановлено наступне:
16.10.2024 о 18:17 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 відбувається переказ грошових коштів у сумі 30149 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
16.10.2024 о 18:19 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 відбувається переказ грошових коштів у сумі 29999 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
16.10.2024 о 18:21 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 відбувається переказ грошових коштів у сумі 29999 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
16.10.2024 о 18:25 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 відбувається переказ грошових коштів у сумі 29849 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».).
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення та у зв'язку із неможливістю в інший способом отримати відомості про кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив'язкою до базових станцій (абонента А), їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, СМС, ММС без розшифрування змісту, сервісні повідомлення, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій, та місцезнаходження мобільних терміналів в яких працював номер оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 під час вчинення злочину та в момент підготовки до нього, а саме в період часу з 16.10.204 по час виконання ухвали.
Отримання вищезазначеної інформації необхідне для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місця перебування під час вчинення злочину, а також підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_12 до незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 .
Інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікації, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.
Отримані в оператора телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та зберігаються у компанії оператора мобільного зв'язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Зважаючи на вказане, просить суд задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник оператора зв'язку в судове засідання не з'явилися.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 18.10.2024 зареєстровано кримінальне провадження №12024141110001064, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезгаданих документів (інформації) по час винесення ухвали - 23.10.2025, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодоінформації про з'єднання мобільного абонента НОМЕР_1 , вхідні та вихідні з'єднання із вказанням ІМЕІ мобільних терміналів та прив'язкою до місцевості, в тому числі абонентів «Б» із зазначенням «нульової тривалості», інших технічних з'єднань в період з 16.10.2024 по 23.10.2025, а саме:
- адреса розташування базової станції;
- тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - карти, IMEI);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонента Б);
- з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди - відомості про абонента;
- інформація щодо руху коштів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1