Справа № 144/1610/24
Провадження № 1-кс/144/449/25
24.10.2025 с-ще Теплик
Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023030580003539 від 16.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
17 жовтня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, мотивоване тим, що Луцьким районним управлінням поліції ГУНП у Волинській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023030580003539 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з приводу того, що у період часу з вересня 2023 року по листопад 2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом передачі посилки із закордону із цінним майном, діючи умисно, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами які належать потерпілій, які остання самостійно перерахувала через термінали на банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та на закордонний рахунок на загальну суму 315 644 гривні, чим спричинила останній майнову шкоду на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з вересня по листопад 2023 року невстановлена особа (яка назвалась ОСОБА_6 ), під приводом передачі цінної посилки з-за кордону через вигадану компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, шляхом зловживання довірою, заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 184 522,50 грн, які 26.10.2023 остання перерахувала на картковий рахунок, відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_7 .
В подальшому отримано тимчасовий доступ та вилучено інформацію із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході опрацювання даної інформації встановлено, що частина грошових коштів із картки останньої перераховувалися на карткові рахунки № НОМЕР_2 , транзакції відбувалися в період часу 26.10.2023 о 20.43 годині на суму 10 000 грн; № НОМЕР_3 транзакції відбувалися в період часу 26.10.2023 о 20.47 годині на суму 21 000 грн, № НОМЕР_4 , дві транзакції відбувалися в період часу 26.10.2023 о 21.59 годині на суму 20 000 грн та 21 000 грн. банком ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий вказує про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів які містять інформацію про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , оскільки дана інформація має значення у досудовому розслідуванні.
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, в судове засідання не з'явилась, із клопотаннями та заявами до суду не зверталась.
Частиною 4 статті 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Крім того, отримана інформація може мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та начальнику СКП відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію, про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
руху коштів за банківськими картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 26.10.2023 з 12-ї години по дату виконання ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
відомостей про операції з банківськими картками із AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 12-ї год. 00 хв. 26.10.2023 по дату виконання ухвали;
фото-відеоматеріалів з банкоматів (ATM) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 12-ї год. 00 хв. 26.10.2023 по дату виконання ухвали;
інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив'язані банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 12-ї год. 00 хв. 26.10.2023 по дату виконання ухвали;
параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електроних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 12-ї год. 00 хв. 26.10.2023 по дату виконання ухвали;
повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 12-ї год. 00 хв. 26.10.2023 по дату виконання ухвали.
Зобов'язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали три місяці до 24 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя