23.10.2025 Справа №607/21249/25 Провадження №1-кс/607/6069/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за №12025216040000536 від 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання у судовому засіданні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 07.08.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали, які зареєстровані в ІПНП УСР в Тернопільській області за №141 від 05.08.2025 року за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_1 , про те, що в період часу з 12.06.2025 року невідома особа під приводом он-лайн заробітку шахрайським шляхом зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 63700 грн., які були перераховані з рахунку ОСОБА_6 на карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216040000536 від 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні дізнавача, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в період часу з 00:00:01 год. 11.06.2025 року по 23:59:59 год. 12.08.2025 року, в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 00:00:01 год. 11.06.2025 року по 23:59:59 год. 12.08.2025 року;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період часу з 00:00:01 год. 11.06.2025 року по 23:59:59 год. 12.08.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період часу з 00:00:01 год. 11.06.2025 року по 23:59:59 год. 12.08.2025 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 00:00:01 год. 11.06.2025 року по 23:59:59 год. 12.08.2025 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 00:00:01 год. 11.06.2025 року по 23:59:59 год. 12.08.2025 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 11.06.2025 року по 23:59:59 год. 12.08.2025 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1