Справа № 11-cc/824/7767/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер: № 757/41496/25-к
20 жовтня 2025 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючої судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду з використанням систем відеоконференцзв'язку за допомогою власних технічних засобів у системі EasyCon, апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_3» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 серпня 2025 року, -
за участю:
прокурора - ОСОБА_7 ,
представника - ОСОБА_6 ,
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.08.2025 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичної особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26) та фізичної особи-підприємця « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:
Акціонерне товариство «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:
- НОМЕР_21 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Акціонерне товариство «РВС БАНК» (МФО 339072), юридична адреса: м. Київ вул. Введенська, 29/58:
- НОМЕР_22 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30:
- НОМЕР_23 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
- НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Акціонерне товариство «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43:
- НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
- НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
Акціонерне товариство «А - БАНК» (МФО 307770), юридична адреса: 49074, Дніпропетровська обл., м Дніпро, вул. Батумська, буд. 11:
- НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6:
- НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
Акціонерне товариство «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19:
- НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_19 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ).
Зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» - адвокат ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу з доповненнями у яких просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.08.2025 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичної особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3».
Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора здійснювався без повідомлення представника та жодних повісток про виклик останній не отримував, а з копією оскаржуваної ухвали апелянт ознайомився 24.09.2025 року, подана апеляційна скарга 29.09.2025 року.
Автор апеляційної скарги зазначає, що оскаржувана ухвала винесена без належних на те правових підстав, суперечить вимогам кримінально процесуального закону.
Арешт накладено на всі банківські рахунки підприємства, що фактично призвело до повного блокування його діяльності. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» виконує контракти для ІНФОРМАЦІЯ_4.
Зупинка діяльності підприємства унеможливлює виконання контрактів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5
У матеріалах долучених до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, що кошти на рахунок товариства набуті злочинним шляхом, використовувались або були призначенні для вчинення кримінального правопорушення.
27.02.2025 року між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» та ДП «ІНФОРМАЦІЯ_6» було укладено договір. На даний час виконання даного договору є неможливим, оскільки накладено арешт та неможливо перерахувати кошти. Даний договір укладено в рамках державного оборонного замовлення.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити у повному обсязі, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження, та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, що Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000001065 від 06.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням зазначено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фактичним власником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26), організував функціонування протиправного механізму, направленого на постачання товару ІНФОРМАЦІЯ_7, отриманого в порушення встановленого порядку.
Зазначено, що у період з 30.09.2019 по теперішній час, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», в рамках договорів укладених за результатами процедур публічних закупівель та за прямими договорами, здійснює постачання товарів ІНФОРМАЦІЯ_8
Згідно наявної інформації, ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами підприємств ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10
Відображення придбання вказаних ТМЦ ОСОБА_8 здійснює від фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Вказані особи входять до його оточення, зокрема до вказаного механізму останній залучив свою матір, співмешканку, її сина, знайомих, родичів одного із засновників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», серед яких: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та інші.
Крім того, згідно відомостей податкової звітності придбання окремих товарів ІНФОРМАЦІЯ_14 та подвійного використання ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» відображено від наступних підприємств: ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12.
Надалі, грошові кошти отримані в рамках договорів постачання товарів ІНФОРМАЦІЯ_14 та подвійного використання на підприємства, які входять до складу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13», ОСОБА_8 обготівковує через вищевказаних фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у період з 01.01.2023 по теперішній час, із використанням афілійованих фізичних та юридичних осіб останній отримав у готівковій формі у касах банківських установ грошові кошти на загальну суму близько 84 млн. грн. Аналіз відомостей щодо залучених останнім ФОП вказує, що близько 70% з їх числа було припинено протягом року з моменту інтеграції у механізм, що містить окремі ознаки протиправного механізму.
Крім того, за отриманими даними встановлено, що до незаконної діяльності ймовірно задіяні ряд суб'єктів господарювання, серед яких: ДП «ІНФОРМАЦІЯ_15, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16, ДП ІНФОРМАЦІЯ_17, ДП ІНФОРМАЦІЯ_18, ДП ІНФОРМАЦІЯ_19 та інші суб'єкти господарювання, які здійснюють незаконне перерахування грошових активів на банківські рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3».
Встановлено, що на користь ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», протягом березня 2023 - квітня 2024 року, від ряду підприємств ІНФОРМАЦІЯ_20
За результатами аналізу контрагентів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_21» виявлено, що група з 14 ФОП, мають спільні ознаки сумнівності: у 12 ФОП вказаний однаковий основний вид діяльності, 6 ФОП припинили діяльність у 2024 році, 12 ФОП зареєстровані в м. Харкові, 8 ФОП зареєстровані за короткий період, встановлені родинні зв'язки між учасниками, тощо.
При подальшому аналізу руху коштів, встановлено що близько 50% отриманих коштів розпорошувались на користь 14 ФОП, які в подальшому основну частину коштів знімали готівкою, або використовували для оплати власних побутових потреб. Загальна сума коштів, отриманих вказаним ФОП, становить 106,60 млн грн, з яких переведено в готівку близько 95 млн гривень.
Крім того, встановлено, що частину коштів, на загальну суму 7,70 млн грн. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» було використано для придбання автомобілів преміум класу Audi RS E-Tron та Audi А6. Джерелом вказаних коштів, які були використані для придбання вказаних автомобілів, були зарахування від ДП «ІНФОРМАЦІЯ_22», у якості оплати за ряд продукції ІНФОРМАЦІЯ_23
Таким чином, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи осіб, у період 2023-2024 років, використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», організував функціонування протиправного механізму з метою отримання державних коштів від ряду підприємства ІНФОРМАЦІЯ_24, які у подальшому легалізував шляхом їх обготівкування із залученням ряду підконтрольних ФОП з ознаками «ризиковості». Надалі отримані грошові кошти, ОСОБА_8 ймовірно використав з метою фінансування дій, вчинених за для зміни меж території або державного кордону України.
Крім того зазначено, що громадянин України ОСОБА_8 також є засновником та директором підприємства ООО «ІНФОРМАЦІЯ_25 яке здійснює свою діяльність на території рф, засновником якого також є громадянка України ОСОБА_11 , (співмешканка ОСОБА_8 ). Встановлено, що ОСОБА_11 протягом 2023 та 2024 року отримувала заробітну плату на вказаному підприємстві.
Також зазначено, що ООО «ІНФОРМАЦІЯ_26» здійснює постачання ТМЦ на підприємства ВПК рф, а саме на АО «322 Авиационный ремонтный завод» (ОКПО 08347217), яке виконує ремонт та обслуговування бомбардувальників Су-24М, Су-24 МР, Су-24М2, штурмовиків Cу-25, Су-25УБ, винищувачів Су-27УБ, Су-27С (П). Крім того, отримано відомості, що впродовж 2023 року ООО «ІНФОРМАЦІЯ_26» здійснило постачання запчастин та комплектуючих на АО «Ярославский Радиозавод» (ИНН рф 7601000086), який входить до структури державної корпорації рф «Роскосмос». Завод здійснює постачання засобів радіозв'язку для росгвардії, військових частин, а також міністерства внутрішніх справ та міністерства оборони рф, яке перебуває під діє санкцій США та ЄС.
Крім того зазначено, що ООО «ІНФОРМАЦІЯ_26» є постачальником товарів та обладнання на ООО «ІНФОРМАЦІЯ_27 яке у свою чергу здійснює постачання обладнання та запчастин на АО «Ярославский Радиозавод», АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ИНН рф 1831083343, входить до державного концерну рф «Алмаз-Антей», який виготовляє комплекси ППО), АО «Уфимское приборостроительное производственное предприятие» (ИНН рф 0276140862, випускає авіоніку та засоби керування вогнем САУ і пілотованих літальних апаратів), АО «Вольский механический завод» (ИНН рф 6441019849, випускає та ремонтує протитанкові ракетні комплекси) та АО «Уфимское приборостроительное производственное предприятие» (ИНН рф 0275074279, випускає системи електричного живлення пілотованих літальних апаратів, входить до складу державної корпорації рф «ростех»). Вищевказані підприємства входять у міжнародні санкційні списки.
Досудовим розслідуванням зазначено, що корпоративними правами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26) володіє ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_20 , у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 23700 грн.
Також зазначено, що ОСОБА_8 є керівником ФОП « ОСОБА_8 », на банківські рахунки якого було перераховано грошові активи (державні кошти) від ряду підприємств військово-промислового комплексу України, які у подальшому ОСОБА_8 легалізував шляхом їх обготівкування.
Крім цього, ОСОБА_22 , який з 17.02.2018 значиться директором та головним бухгалтером ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26) дав показання про непричетність до господарської діяльності зазначеного підприємства. Останній підписує документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» на прохання фактичного власника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_8 або ОСОБА_12 . Інформацією про контрагентів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», рух коштів, місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», не володіє.
Також, у ході досудового розслідування у якості свідків допитані: ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , які надали показання про непричетність до діяльності ФОП, які на них зареєстровані, у тому числі про не причетність до здійснення будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3».
Прокурор у клопотанні вказує, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26) та ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ) використовують банківські рахунки для реалізації протиправного механізму, які перебувають у банківських установах.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичної особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26) та ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ), які визнано речовим доказом, оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане чи відчужене.
Службові особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26) та власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_20 , та ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ) можуть вчинити дії щодо, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності.
27.08.2025 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся з клопотанням до Печерського районного суду міста Києва про накладення арешту на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичної особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26) та фізичної особи-підприємця « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:
Акціонерне товариство «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:
- НОМЕР_21 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Акціонерне товариство «РВС БАНК» (МФО 339072), юридична адреса: м. Київ вул. Введенська, 29/58:
- НОМЕР_22 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30:
- НОМЕР_23 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
- НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Акціонерне товариство «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43:
- НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
- НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
Акціонерне товариство «А - БАНК» (МФО 307770), юридична адреса: 49074, Дніпропетровська обл., м Дніпро, вул. Батумська, буд. 11:
- НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6:
- НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
Акціонерне товариство «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19:
- НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_19 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ).
Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.08.2025 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичної особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26) та фізичної особи-підприємця « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:
Акціонерне товариство «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:
- НОМЕР_21 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Акціонерне товариство «РВС БАНК» (МФО 339072), юридична адреса: м. Київ вул. Введенська, 29/58:
- НОМЕР_22 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30:
- НОМЕР_23 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
- НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Акціонерне товариство «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43:
- НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
- НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
Акціонерне товариство «А - БАНК» (МФО 307770), юридична адреса: 49074, Дніпропетровська обл., м Дніпро, вул. Батумська, буд. 11:
- НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6:
- НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
Акціонерне товариство «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19:
- НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 );
- НОМЕР_19 (українська гривня, долар США, євро), який належить ФОП « ОСОБА_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ).
Зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати.
Задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, слідчий суддя послався на те, що стороною обвинувачення доведено, що грошові кошти на рахунках, є речовим доказом у розумінні ст. 98 КПК України, а відтак у кримінальному провадженні існує необхідність у накладенні на них арешту з метою забезпечення їх збереження.
Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на вищевказане майно, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт, зокрема з'ясувати правову підставу для арешту, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.
Колегія суддів вбачає, що наведені в клопотанні прокурором доводи про накладення арешту на вищевказане майно, перевірялись судом першої інстанції, досліджено матеріали судового провадження, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна і приходить до висновку, що вказаних доводів цілком достатньо для підтвердження наявності підстав, передбачених ст. 167 КПК України для накладення арешту на майно.
Зокрема, посилаючись у клопотанні, що грошові кошти на рахунках юридичної особи, є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.
Як вбачається зі змісту клопотання прокурора, грошові кошти на рахунках постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_23 від 12.08.2025 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Крім того процесуальний керівник зазначив обставини вчинення кримінальних правопорушень та надав достатню на його думку кількість доказів, що підтверджують необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Вказана позиція сторони обвинувачення логічно узгоджується з фактичними обставинами кримінального провадження та попередньою кваліфікацією вчинених кримінально-протиправних діянь.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищенаведених обставин доводи представника про необґрунтованість застосування найбільш обтяжливого способу арешту майна, що полягає у позбавленні права володіти, користуватися та розпоряджатися арештованим майном є безпідставними та такими, що не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду.
Як свідчать матеріали, надані до суду апеляційної інстанції, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, в рамках даного кримінального провадження, відповідає критеріям ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено його відповідність ознакам ст. 98 КПК України, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.
При цьому такі висновки колегія суддів робить виключно щодо грошових коштів, які знаходяться на рахунках юридичної особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» і перевіряє законність накладення арешту тільки щодо даного майна згідно положенням ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус як накладення арешту на майно, що надасть змогу виконати завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
А тому доводи автора апеляційної скарги про відсутність правових підстав для арешту майна в найбільш обтяжливий спосіб для власника, не є переконливими.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної скарги.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 серпня 2025 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 в частині накладення арешту на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичної особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26) в наступних банківських установах:
Акціонерне товариство «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:
- НОМЕР_21 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Акціонерне товариство «РВС БАНК» (МФО 339072), юридична адреса: м. Київ вул. Введенська, 29/58:
- НОМЕР_22 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30:
- НОМЕР_23 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
- НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_26);
Зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_3» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
__________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3