Справа № 635/8641/25
Провадження № 1-кс/635/1880/2025
23 жовтня 2025 року сел. Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000317 від 10 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , в якому просить надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до:
- речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про вмикання-вимикання терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв'язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі в період з 01 години 00 хвилин 01 жовтня 2025 року до постановлення ухвали слідчого судді;
- ідентифікаційних ознак кінцевих обладнань абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 : унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо в період з 01 години 00 хвилин 01 жовтня 2025 року до постановлення ухвали слідчого судді;
- типів з'єднань абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 : вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), пере адресація, тощо в період з 01 години 00 хвилин 01 жовтня 2025 року до постановлення ухвали слідчого судді;
- дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднань нульової тривалості в період з 01 години 00 хвилин 01 жовтня 2025 року до постановлення ухвали слідчого судді;
- інформації про поповнення терміналів під НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу в період з 01:00 годин 01.10.2025 до постановлення ухвали слідчого судді;
- деталізації всіх вхідних та вихідних дзвінків в період з 01 години 00 хвилин 01 жовтня 2025 року до постановлення ухвали слідчого судді;
- IP - адрес абонента як динамічних так і статичних (реальний);
- дат та часу входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;
- інформації про абонента з розшифровкою його повних анкетних даних якому належать вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонента яка мається у оператора зв'язку, з наданням копій документів про укладення договорів та додатків до нього, актів прийому передачі та/або інших документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 та абонентів під НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
- фактичної адреси Порта телефонного комутатора постачальника (Softswich).
На обґрунтування клопотання дізнавач посилалась на такі обставини.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 жовтня 2025 року о 14 годині 23 хвилин надійшла заява до ВП від ОСОБА_13 , яка повідомила, що 09 жовтня 2025 року на її номер телефону надходили дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та невідома особа чоловічої статі представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку повідомила, що з банківської картки заявниці відбуваються підозрілі транзакції, для збереження її грошових коштів надала заявниці номер банківської картки, на яку потрібно переказати грошові кошти заявниці. В подальшому ОСОБА_13 самостійно кількома переказами зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_9 здійснила перекази грошових коштів на загальну суму 67884,86 гривень.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 67884,86 гривень з банківської карти потерпілої було перераховано на іншу банківську карту № НОМЕР_9 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілій ОСОБА_13 шахраї телефонували з різних номерів телефону, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Вищевказані номери телефонів належать оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12025226190000317 від 10 жовтня 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Задовільнити клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000317 від 10 жовтня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до:
- речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про вмикання-вимикання терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв'язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі в період з 01 години 00 хвилин 01 жовтня 2025 року до 23 жовтня 2025 року;
- ідентифікаційних ознак кінцевих обладнань абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 : унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо в період з 01 години 00 хвилин 01 жовтня 2025 року до 23 жовтня 2025 року;
- типів з'єднань абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 : вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), пере адресація, тощо в період з 01 години 00 хвилин 01 жовтня 2025 року до 23 жовтня 2025 року;
- дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднань нульової тривалості в період з 01 години 00 хвилин 01 жовтня 2025 року до 23 жовтня 2025 року;
- інформації про поповнення терміналів під НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу в період з 01 години 00 хвилин 01 жовтня 2025 року до 23 жовтня 2025 року;
- деталізації всіх вхідних та вихідних дзвінків в період з 01 години 00 хвилин 01 жовтня 2025 року до 23 жовтня 2025 року;
- IP - адрес абонента як динамічних так і статичних (реальний);
- дат та часу входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;
- інформації про абонента з розшифровкою його повних анкетних даних якому належать вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонента яка мається у оператора зв'язку, з наданням копій документів про укладення договорів та додатків до нього, актів прийому передачі та/або інших документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 та абонентів під НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- фактичної адреси Порта телефонного комутатора постачальника (Softswich).
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23 грудня 2025 року.
Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1