Справа № 565/64/25
Провадження № 1-кс/565/888/25
20 жовтня 2025 року м.Вараш
Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181050000524 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 05.12.2024 невідома особа невстановленим слідством шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 64665,00 грн., які були списані з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.185 КК України.
Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості про рух грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даних карт.
Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даних банківських картках має доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з'ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілого ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12024181050000524 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 05 грудня 2024 року о 13:00 год. він виявив, що його мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблоковано. ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак так і не зміг зв'язатись з консультантом, після чого одразу пішов до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де ОСОБА_4 повідомили, що його банківські картки заблоковані, а також те, що з банківського рахунку НОМЕР_1 п'ятьма транзакціями були зняті кошти в загальному розмірі 64665,00 грн.
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме - крадіжки грошових коштів ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківськими картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №237413, дата 05.12.2024, сума 1418,00 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійснення ідентифікації: («n»: «Артем», «m»: « ОСОБА_19 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_4 », «r»: «3606208992»), комісія 8,51 грн.; та по банківській карті № НОМЕР_3 за наступними деталями транзакції: док. №237390, дата 05.12.2024, сума 4194,00 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_3 , параметри для здійснення ідентифікації: («n»: «Артем», «m»: « ОСОБА_19 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_4 », «r»: «3606208992»), комісія 25,16 грн., за період з 00:01 год. 05.12.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №237413, дата 05.12.2024, сума 1418,00 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійснення ідентифікації: («n»: «Артем», «m»: « ОСОБА_19 », «1»: « ОСОБА_20 », «і»: « НОМЕР_4 », «r»: «3606208992»), комісія 8,51 грн. та з банківської карти № НОМЕР_3 за наступними деталями транзакції: док. №237390, дата 05.12.2024, сума 4194,00 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_3 , параметри для здійснення ідентифікації: («n»: «Артем», «m»: « ОСОБА_19 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_4 », «r»: «3606208992»), комісія 25,16 грн. яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №237413, дата 05.12.2024, сума 1418 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійснення ідентифікації: («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_19 », «1»: « ОСОБА_20 », «і»: « НОМЕР_4 », «r»: «3606208992»), комісія 8,51 грн. та № НОМЕР_3 за наступними деталями транзакції: док. №237390, дата 05.12.2024, сума 4194,00 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) №картки отримувача НОМЕР_3 , параметри для здійснення ідентифікації: («n»: «Артем», «m»: « ОСОБА_19 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_4 », «r»: «3606208992»), комісія 25,16 грн., яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;
- номери телефонів, які були закріплені за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №237413, дата 05.12.2024, сума 1418 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійсненняідентифікації : («n» : « ОСОБА_21 », «m»: « ОСОБА_19 », «1»: « ОСОБА_20 », «і»: « НОМЕР_4 », «r» : «3606208992»). Комісія 8.51 грн. та № НОМЕР_3 за наступними деталями транзакції: док. №237390, дата 05.12.2024, сума 4194 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) №картки отримувача НОМЕР_3 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_19 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_4 », «r» : «3606208992»). Комісія 25,16 грн., яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №237413, дата 05.12.2024, сума 1418 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) №картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : « ОСОБА_21 », «m»: « ОСОБА_19 », «1»: « ОСОБА_20 », «і»: « НОМЕР_4 », «r» : «3606208992»). Комісія 8.51 грн. та № НОМЕР_3 за наступними деталями транзакції: док. №237390, дата 05.12.2024, сума 4194 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_3 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_19 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_4 », «r» : «3606208992»). Комісія 25,16 грн., який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) такористувачах за період часу з 05.12.2024 року по дату виконання ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за наступними деталями транзакції: док. №237413, дата 05.12.2024, сума 1418 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) №картки отримувача НОМЕР_2 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_19 », «1»: « ОСОБА_20 », «і»: « НОМЕР_4 », «r» : «3606208992»). Комісія 8.51 грн. та № НОМЕР_3 за наступними деталями транзакції: док. №237390, дата 05.12.2024, сума 4194 грн., платник НОМЕР_4 - ОСОБА_18 , банк платника АТ АКБ Львів, призначення платежу: поповнення картки Viza/Mastercerd (емітовані українськими банками) № картки отримувача НОМЕР_3 , параметри для здійснення ідентифікації : («n» : «Артем», «m»: « ОСОБА_19 », «1»: «Лущан», «і»: « НОМЕР_4 », «r» : «3606208992»). Комісія 25,16 грн., яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) такористувачах за період часу з 05.12.2024 року по дату виконання ухвали.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1