Дата документу 23.10.2025Справа № 554/7004/24
Провадження № 1-кс/554/12858/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 жовтня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024172060000046 від 30.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
23.10.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Крім того вказав, що клопотання підтримує, просить задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42024172060000046 від 30.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 24-0014 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 2 305 328 грн., що більш ніж на 963 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Окрім цього, установлено, що 21.02.2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 24-0013 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 1 906 056 грн., що більш ніж на 316 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Також установлено, що 15.04.2024 року між КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №24-0055 про закупівлю фармацевтичної продукції на суму 991 870 грн., що більш ніж на 90 000 грн., перевищує ринкову вартість продукції, вказаної у даному договорі. Виходячи з вищевикладеного, в період часу з лютого по квітень 2024 року, посадові особи КП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, уклали вищевказані господарські договори з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпідставно завищивши вартість фармацевтичної продукції, яку придбали, чим спричинили тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.
Окрім того, під час досудового розслідування надійшла інформації від оперативного підрозділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продовжуючи свою злочинну діяльність уклали договір № 25-0099 від 20.05.2025 року відповідно до умов якого генеральний директор комунального підприємства ОСОБА_5 придбав автомобіль спеціалізований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за оперативною інформацією вказаний автомобіль не був поставлений комунальному закладу, які у свою чергу повністю перерахували грошові кошти в повному розміру (1 084 166,67 грн) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
З метою перевірки вказаної інформації в інтернет мережі на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено той факт, що дійсно такий правочин був, що підтверджується розміщеному на ньому договорі № 25-0099 від 20.05.2025 року та відповідно, в ньому зазначені рахунки банківської установи, а саме: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період укладання та виконання договору, а саме від 20.05.2025 року по 30.06.2025 року.
Окрім цього, в ході проведення огляду змісту вищевказаного договору, установлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та кошти, що знаходяться на вказаному рахунку належать зазначеному комунальному підприємству.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ), а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку у м. Полтава.
З огляду на обставини розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання проводиться без виклику володільця інформації, речей та документів.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Старшим слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ), а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку у м. Полтава, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, оскільки такі документи та речі, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - є відомості, які можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 42024172060000046 від 30.04.2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ), а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку у м. Полтава та містять наступні відомості:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 00:00 год. з 20.05.2025 року по 30.06.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до оригіналів документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські рахунки НОМЕР_3 , оформлені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками НОМЕР_3 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00:00 год. з 20.05.2025 року по 30.06.2025 року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , оформлені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 00:00 год. з 01.01.2025 року по 23.10.2025 року.
Зобов'язати уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ), а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку у м. Полтава, надати групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у вищезазначеному складі, тимчасовий доступ до вищевказаної інформації в електронному та паперовому вигляді з можливістю її вилучення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи слідчих у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_13