Дата документу 21.10.2025Справа № 554/8210/24
Провадження № 1-кс/554/12707/2025
21.10.2025 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочині у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024170570000764 від 05.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та невстановленою службовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з січня по серпень 2024 року, привласнили природний газ, який придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за пільговою ціною відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 року №222, шляхом його незаконного відбору з газорозподільної системи та подальшої реалізації за ринковими цінами як автомобільного пального за готівкові кошти, тобто вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 16.06.1992, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 15881200000001746, місцем реєстрації є: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є роздрібна торгівля пальним, а також: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; надання в оренду інших машин, устаткування і товарів; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та ін. У 2024 році на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахувалось 10 працівників.
08.09.2020 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Протоколу про затвердження рішення зборів учасників вказаного товариства від 04.09.2020.
Згідно зі ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор", якщо статутом не передбачена інша назва. Одноосібний виконавчий орган товариства може діяти від імені товариства без довіреності.
Зі змісту п. 1 примітки до ст. 364 КК України вбачається, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, якими особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управлінняіз спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Отже, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з урахуванням покладених обов'язків, наданих прав та повноважень, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.
21.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу природного газу №101/ПГ-3276-ОРГМ, який на даний час є діючим. Відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природний газ у розмірі нормативних, понаднормових втрат та виробничо-технологічних витрат.
Відповідно п. 2.2.1 договору обсяг І (фіксований) це обсяг нормативних витрат та виробничо-технологічних втрат, погоджених НКРЕКП.
Так у п. 4.1.1 договору ціна природного газу для Обсягу І (фіксований) становить 7 420, 00 грн із урахуванням податку на додану вартість за 1 000 кубічних метрів природного газу.
Згідно положень постанови НКРЕКП «Про встановлення нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу на 2024 рік в умовах воєнного стану та визнання такою, що втратила чинність, Постанови НКРЕКП від 20 грудня 2022 року №1943» від 12.12.2023 № 2375 обсяги нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат встановлені для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складають 8 904,000 тисяч кубічних метрів природного газу на рік.
Крім того, встановлено, що за період часу з 01.01 по 31.08.2024
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало за пільговою ціною, яка складала 7 420, 00 грн, 5151,680 тисяч кубічних метрів природного газу.
21.09.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір до приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що не є стандартним) № 21/09-2021/1, який на даний час діючий. Відповідно до вказаного договору підключення здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 , із технічною (пропускною) потужністю 120 метрів кубічних за годину.
У невстановлений досудовим досудовими розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року, у ОСОБА_4 виник умисел на привласнення природного газу, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляло АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пільговою ціною відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 222, шляхом його незаконного відбору з газорозподільної системи та подальшої реалізації за ринковими цінами як автомобільного пального за готівкові кошти.
Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 вступив у попередню змову із невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з ОСОБА_5 , який повинен був керувати підготовкою та вчиненням кримінального правопорушення, у тому числі забезпечити приєднання до газорозподільної мережі, незаконний відбір природного газу з газорозподільної системи, а також подальшу роздрібну торгівлю ним на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та в інших місцях.
З цією метою, ОСОБА_5 за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, облаштував несанкціоновану точку приєднання на газопроводі високого тиску Ду 219 до газових мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного в АДРЕСА_3 , яка з'єднувалась з обладнанням для стиснення газу на компресорному устаткуванні до тиску 200-250 бар, з ресівером та двома колонками, тобто виконав підключення до газорозподільної мережі по типу промислового, з приєднанням сепаратору, який слугував для осушки та очистки газу.
В подальшому працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою підключення вказаного обладнання до газових мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали відбір природного газу з газопроводу без лічильників обліку, його подальше стиснення та реалізацію як автомобільного палива за готівкові грошові кошти, які в свою чергу розподілялись між співучасниками вчинення кримінального правопорушення.
З метою прикриття злочинної діяльності невстановлені на даний час службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображали вказаний незаконно відібраний, привласнений обсяг природного газу у добових та місячних звітах як обсяги нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат, що дозволяло викуповувати такий газ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за пільговою ціною, яка складає 7 420, 00 грн.
Протягом січня 2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими службовими особами
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, привласнили природний газ шляхом його незаконного відбору з газопроводу високого тиску Ду 219 - Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, без належного обліку, що здійснили відповідно до вказівок ОСОБА_5 співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо перебували на робочих змінах на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою реалізацією як автомобільного палива, шляхом заправки легкових та вантажних автомобілів через газову колонку, яка була підключена до установки стиснення газу. За таких обставин в січні 2024 року привласнено в загальному обсязі 35 770,29 кубічних метрів газу, чим завдано збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 265 415,55 грн.
Протягом лютого 2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, привласнили природний газ шляхом його незаконного відбору з газопроводу високого тиску Ду 219 - Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, без належного обліку, що здійснили відповідно до вказівок ОСОБА_5 співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо перебували на робочих змінах на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою реалізацією як автомобільного палива, шляхом заправки легкових та вантажних автомобілів через газову колонку, яка була підключена до установки стиснення газу. За таких обставин у лютому 2024 привласнено в загальному обсязі 36 799,92 кубічних метрів газу, чим завдано збитки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 273 055,40 грн.
Протягом березня 2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, привласнили природний газ шляхом його незаконного відбору з газопроводу високого тиску Ду 219 - Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, без належного обліку, що здійснили відповідно до вказівок ОСОБА_5 співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо перебували на робочих змінах на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою реалізацією як автомобільного палива, шляхом заправки легкових та вантажних автомобілів через газову колонку, яка була підключена до установки стиснення газу. За таких обставин у березні 2024 привласнено в загальному обсязі 38 663,17 кубічних метрів газу, чим завдано збитки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 286 880,72 грн.
Протягом квітня 2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, привласнили природний газ шляхом його незаконного відбору з газопроводу високого тиску Ду 219 - Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, без належного обліку, що здійснили відповідно до вказівок ОСОБА_5 співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо перебували на робочих змінах на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою реалізацією як автомобільного палива, шляхом заправки легкових та вантажних автомобілів через газову колонку, яка була підключена до установки стиснення газу. За таких обставин у квітні 2024 привласнено в загальному обсязі 40 349,15 кубічних метрів газу, чим завдано збитки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 299 390,69 грн.
Протягом травня 2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, привласнили природний газ шляхом його незаконного відбору з газопроводу високого тиску Ду 219 - Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, без належного обліку, що здійснили відповідно до вказівок ОСОБА_5 співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо перебували на робочих змінах на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою реалізацією як автомобільного палива, шляхом заправки легкових та вантажних автомобілів через газову колонку, яка була підключена до установки стиснення газу. За таких обставин у травні 2024 привласнено в загальному обсязі 34 989,08 кубічних метрів газу, чим завдано збитки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 259 618,97 грн.
Протягом червня 2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, привласнили природний газ шляхом його незаконного відбору з газопроводу високого тиску Ду 219 - Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, без належного обліку, що здійснили відповідно до вказівок ОСОБА_5 співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо перебували на робочих змінах на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою реалізацією як автомобільного палива, шляхом заправки легкових та вантажних автомобілів через газову колонку, яка була підключена до установки стиснення газу. За таких обставин у червні 2024 привласнено в загальному обсязі 35 013,30 кубічних метрів газу, чим завдано збитки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 259 798,69 грн.
Протягом липня 2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, привласнили природний газ шляхом його незаконного відбору з газопроводу високого тиску Ду 219 - Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, без належного обліку, що здійснили відповідно до вказівок ОСОБА_5 співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо перебували на робочих змінах на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою реалізацією як автомобільного палива, шляхом заправки легкових та вантажних автомобілів через газову колонку, яка була підключена до установки стиснення газу. За таких обставин у липні 2024 привласнено в загальному обсязі 39 430,30 кубічних метрів газу, чим завдано збитки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 292 572,83 грн.
Протягом серпня 2024 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, привласнили природний газ шляхом його незаконного відбору з газопроводу високого тиску Ду 219 - Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, без належного обліку, що здійснили відповідно до вказівок ОСОБА_5 співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо перебували на робочих змінах на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою реалізацією як автомобільного палива, шляхом заправки легкових та вантажних автомобілів через газову колонку, яка була підключена до установки стиснення газу. За таких обставин у серпні 2024 привласнено в загальному обсязі 36 896,44 кубічних метрів газу, чим завдано збитки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 273 771,58 грн.
05.08.2024 року в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками поліції та ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено: несанкціоновану точку приєднання на газопроводі високого тиску Ду 219 до газових мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного в АДРЕСА_2 , у вигляді привареної до нього труби Ду 80 мм, яка з'єднана з обладнанням для стиснення газу на компресорному устаткуванні до тиску 200-250 бар, з ресивером та двома колонками, яку у подальшому 11.09.2024 було ліквідовано працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
Таким чином, відповідно до висновку №1 від 12.03.2025 про результати участі залученого спеціаліста у кримінальному провадженні № 12024170570000764 загальний обсяг природного газу за період часу з 01.01 по 31.08.2024 становить 297 911,65 метрів кубічних природного газу, чим в свою чергу завдав збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 2 210 504,44 грн, що становить понад 1460 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.
Крім, того під час проведення досудового розслідування кримінального провадження від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист №2677 від 03.10.2025 в якому повідомлялось, що за вказаними фактами проведена службова перевірка, у тому числі виїзд на об'єкт газоспоживання за адресою АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження копії матеріалів службової перевірки та виїзду на об'єкт газоспоживання за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі висновок (акт) службової перевірки, наказ про її проведення, фото- та відеофіксцію огляду проведеного під час проведення перевірки, документи бухгалтерського обліку про які зазначено в листі №2677 від 03.10.2025.
Оригінали вище вказаних документів містять в собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.
Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.
Вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ та вилучення копії матеріалів службової перевірки та виїзду на об'єкт газоспоживання за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі висновок (акт) службової перевірки, наказ про її проведення, фото- та відеофіксцію огляду проведеного під час проведення перевірки, документи бухгалтерського обліку про які зазначено в листі №2677 від 03.10.2025, що знаходяться у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1