Справа № 404/10780/25
Номер провадження 1-кс/404/3673/25
22 жовтня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №120251210002431 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
До Фортечного районного суду міста Кропивницького надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про надання дозволу старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам НОМЕР_1 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:
- документ про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів стосовно банківських за НОМЕР_1 , з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв.;
- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки за НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків за НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків за НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, за НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, за НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв.
На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №120251210002431 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від начальника департаменту кіберполіції ОСОБА_6 надійшов лист сприводу внесення відомостей до ЄРДР по факту шахрайства про яке повідомив гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 який повідомив, що в період військового стану, 16.09.2025 року в месенджері «OLX» останній замовив та оплатив газоблоки в сумі на 192 500, та повідомив, що на даний час грошові кошти не повернуті та замовлений товар йому не прийшов. Оплату здійснював на банківський рахунок НОМЕР_1 “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чим самим було завдано матеріальної шкоди гр. ОСОБА_7 на суму 192 500 грн.
Дані відомості було внесено до ЄРДР за №120251210002431 від 03.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Вході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він планував збудувати будинок, на дільниці, що розташована в м. Кропивницькому. Для цього йому потрібні були будівельні матеріали, в тому числі і газоблок. В інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачив оголошення про продаж газоблоку, в оголошенні було вказано вартість за куб в сумі 2610 гривень, що значно нижче ринкової ціни. Також в оголошені було вказано номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером телефону, слухавку підняла жінка, яка представилась як ОСОБА_9 , і ОСОБА_8 в неї запитав умови придбання будівельного матеріалу. В ході розмови ОСОБА_9 розповіла про наявність та характеристики будівельного матеріалу, їх вартість та спосіб доставки. ОСОБА_8 все влаштувало, і він повідомив про те, що йому необхідно 50 кубів газоблоку 300х200х600 та 20 кубів газоблоку 150х250х600, сума замовлення складала разом з доставкою з Київської області, 192 500 гривень. Після цього потерпілому на мобільний телефон в застосунку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_3 від користувача під іменем ОСОБА_9 надійшли файли в форматі «pdf» з назвами: Специфікація, Договір поставки № 538 від 15.09.2025 ( з підписом зазначеним як ПОСТАЧАЛЬНИК ОСОБА_10 ) та додаток до договору постачання з зазначенням найменування товару, кількості та суми, та Рахунок на оплату № 538 від 15 вересня 2025 року з реквізитами постачальника: «ФОП ОСОБА_10 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 п/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після цього, 16.09.2025 ОСОБА_8 пішов до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що по АДРЕСА_2 , та здійснив оплату за вказаними реквізитами на суму 192 500 гривень, також здійснив оплату комісії за перерахунок грошових коштів в сумі 1900,00 гривень. Також того ж дня, представнику ФОП ОСОБА_10 , в мобільному застосунку «Вайбер » за номером телефону НОМЕР_3 надіслав фото квитанції. Після цього потерпілому повідомили про те, що 23.09.2025 об 12.15 год., буде здійснено поставку замовлених ним будівельних матеріалів.
23 вересня 2025 року об 13 год 23 хв так як йому не було поставлено в зазначений час будівельні матеріали, ОСОБА_8 зателефонував за номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , котрі належать ФОП ОСОБА_10 з питанням коли йому чекати будівельні матеріали, на що йому сказали, що зараз все уточнять і зателефонують, однак ніхто не перетелефонував. Після цього ОСОБА_8 написав в застосунку «Вайбер » за номером телефону НОМЕР_3 , менеджеру ОСОБА_9 , повідомлення з питанням коли йому здійснять поставку товару, на що ОСОБА_9 відповіла, що поставка товару затримується, і буде 29.09.2025. Однак 29.09.2025 ніхто товар не поставив. Також при спробі зателефонувати на вищезазначені номери телефонів, слухавку ніхто не брав, а потім взагалі потерпілого заблокували. Також мене в застосунку «Вайбер » за номером телефону НОМЕР_3 заблокувала особа яка себе видала менеджером на ім'я ОСОБА_9 . На даний час грошові кошти не повернуто, поставку будівельних матеріалів не здійснено.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а тому просив клопотання зщадовльнити.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №120251210002431 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що «02.10.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від начальника департаменту кіберполіції ОСОБА_6 надійшов лист сприводу внесення відомостей до ЄРДР по факту шахрайства про яке повідомив гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 який повідомив, що в період військового стану, 16.09.2025 року в месенджері «OLX» останній замовив та оплатив газоблоки в сумі на 192 500, та повідомив, що на даний час грошові кошти не повернуті та замовлений товар йому не прийшов. Оплату здійснював на банківський рахунок НОМЕР_1 “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чим самим було завдано матеріальної шкоди гр. ОСОБА_7 на суму 192 500 грн.». Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; рахунком на оплату; протоколом допиту потерпілого.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв., є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 16.09.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам НОМЕР_1 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:
- документів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів стосовно банківських за НОМЕР_1 , з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв.
- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки за НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків за НОМЕР_1 в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків за НОМЕР_1 , в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, за НОМЕР_1 в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото (відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, за НОМЕР_1 , в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.10.2025 року 00 год. 00 хв.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 22.12.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1