Справа № 404/10786/25
Номер провадження 1-кс/404/3678/25
22 жовтня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового зсідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №12025121010002352 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Фортечного районного суду міста Кропивницького надійшло клопотання про надання дозволу старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про вхідні і вихідні телефонні зв'язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних та вихідних СМС повідомлень за номером № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2025 по 01.10.2025, з можливістю ознайомлення і копіювання інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і забезпечити можливість ознайомлення і копіювання на електронні носії інформації з відомостями про телефоні з'єднання за номером: № НОМЕР_1 з посиланням на: адреси розташування та номери базових станцій; типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація з'єднання нульової тривалості; дати, час та тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний, IMSI номери сім- картки, IMEI), з'єднання нульової тривалост ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) (абонентський, серійний IMSI номери сім- картки, IMEI), з'єднання нульової тривалості.
На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121010002352 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом компрометації (пере випуску) сім карти мобільного оператору НОМЕР_1 з подальшим отриманням доступу до веб-банкінгу (системи дистанційного керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та викраденням грошових коштів на суму 20 000 грн. з банківської карти НОМЕР_2 . Встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 відбувалось в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 (Велмарт) з використанням безконтактної технології NFS. Разом з тим встановлено, що часткового грошові кошти з банківської карти ОСОБА_9 були перераховані на транзитну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , з подальшим розрахунком в м. Кропивницькому.
Опитана під час досудового розслідування в якості потерпілої в режимі (відеоконференції) телефонної конференції ОСОБА_9 надала покази, що протягом тривалого проміжку часу проживає в Німеччині. Приблизно на початку вересня, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі близько 17000 грн., шляхом компроментації (перевипуску) сім-карти мобільного оператору НОМЕР_1 з подальшим отриманням доступу до веб-банкінгу (системи дистанційного керування рахунком) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та викрадення грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Номер телефону НОМЕР_1 потерпілої є фінансовим в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який досить тривалий час був не активним, та шахраї здійснили її перевипуск, тобто дублікат сім-карти та отримали доступ до веб-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Яким чином вони змогли це зробити потерпілий достовірно не відомо. На її карті зберігались особисті грошові кошти, які також були викрадені шахраями, банківська карта НОМЕР_2 фактично знаходилась у потерпілої. Зняття готівки відбувалась в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кропивницькому, та розрахувалась в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі шахраї маючи доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали переказ на іншу карту НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_10 . В тому числі шахраї здійснювали поповнення мобільних номерів НОМЕР_5 - сина потерпілої ОСОБА_11 та НОМЕР_6 - матері ОСОБА_12 , ця інформація потрібна для подальшого перевипуску сім-карт. Крім того, в месенджері телеграм зареєстрували обліковий запис на перевипущений номер мобільного телефону та здійснювали від ім'я потерпілої переписки. Крім того, номер телефону НОМЕР_6 , який належав матері потерпілої - ОСОБА_12 та був фінансовим номером в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також перевипустили, і потерпіла вела переписку з шахраями, яку додала під час написання заяви. Також вони пропонували ОСОБА_9 викупити сім-карту матері, та надали номер банківського карти для переказу НОМЕР_4 . Їй також приходили смс-повідомлення про спроби увійти до веб-банкінгу ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з мобільного терміналу «redmi m2003j15sc». На даний час доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла не має.
Так, до СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області на виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України надійшли матеріали оперативного підрозділу ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України, відповідно до яких встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна особа, яка користується абонентським номером № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою зібрання доказів причетності до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення конкретних осіб, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, за період часу з 01.03.2025 по 01.10.2025, а тому просив клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121010002352 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «24.09.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом компрометації (пере випуску) сім карти мобільного оператору НОМЕР_1 з подальшим отриманням доступу до веб-банкінгу (системи дистанційного керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та викраденням грошових коштів на суму 20 000 грн. з банківської карти НОМЕР_2 . Встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 відбувалось в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 (Велмарт) з використанням безконтактної технології NFS. Разом з тим встановлено, що часткового грошові кошти з банківської карти ОСОБА_9 були перераховані на транзитну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , з подальшим розрахунком в м. Кропивницькому. Дані обставини підтверджуються: заявою про кримінальне правопорушення; переписками; дорученнями; рапортами та іншими матеріалами клопотання.
До скоєння вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується наступною сім-карткою НОМЕР_1 .
Згідно з ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об'єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч.1 ст.159 КК України).
Зважаючи на мету звернення з тимчасовим доступом до речей та документів, слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому інформацію про зв'язок абонентських терміналів в яких використовуються номер телефону НОМЕР_1 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, вихідні та вхідні з'єднання за період часу з 01.03.2025 по 01.10.2025.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України,-
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про вхідні і вихідні телефонні зв'язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних та вихідних СМС повідомлень за номером № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2025 по 01.10.2025, з можливістю ознайомлення і копіювання інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з виготовленням паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій; типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація з'єднання нульової тривалості; дати, час та тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний, IMSI номери сім- картки, IMEI), з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) (абонентський, серійний IMSI номери сім- картки, IMEI), з'єднання нульової тривалості.
Строк дії ухвали визначити до 22.12.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1