Справа № 404/10786/25
Номер провадження 1-кс/404/3676/25
22 жовтня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010002352 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса ( АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо підключення банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.03.2025 по 01.10.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг);
- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2025 по 01.10.2025;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття (поповнення) готівкових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2025 по 01.10.2025;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 01.03.2025 по 01.10.2025;
- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком (фінансовий номер).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121010002352 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом компрометації (пере випуску) сім карти мобільного оператору НОМЕР_2 з подальшим отриманням доступу до веб-банкінгу (системи дистанційного керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та викраденням грошових коштів на суму 20 000 грн. з банківської карти НОМЕР_3 . Встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 відбувалось в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 (Велмарт) з використанням безконтактної технології NFS. Разом з тим встановлено, що часткового грошові кошти з банківської карти ОСОБА_9 були перераховані на транзитну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з подальшим розрахунком в м. Кропивницькому.
Опитана під час досудового розслідування в якості потерпілої в режимі (відеоконференції) телефонної конференції ОСОБА_9 надала покази, що протягом тривалого проміжку часу проживає в Німеччині. Приблизно на початку вересня, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі близько 17000 грн., шляхом компроментації (перевипуску) сім-карти мобільного оператору НОМЕР_2 з подальшим отриманням доступу до веб-банкінгу (системи дистанційного керування рахунком) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та викрадення грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Номер телефону НОМЕР_2 потерпілої є фінансовим в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який досить тривалий час був не активним, та шахраї здійснили її перевипуск, тобто дублікат сім-карти та отримали доступ до веб-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Яким чином вони змогли це зробити потерпілий достовірно не відомо. На її карті зберігались особисті грошові кошти, які також були викрадені шахраями, банківська карта НОМЕР_3 фактично знаходилась у потерпілої. Зняття готівки відбувалась в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кропивницькому, та розрахувалась в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі шахраї маючи доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали переказ на іншу карту НОМЕР_4 , яка відкрита на ОСОБА_10 . В тому числі шахраї здійснювали поповнення мобільних номерів НОМЕР_5 - сина потерпілої ОСОБА_11 та НОМЕР_6 - матері ОСОБА_12 , ця інформація потрібна для подальшого перевипуску сім-карт. Крім того, в месенджері телеграм зареєстрували обліковий запис на перевипущений номер мобільного телефону та здійснювали від ім'я потерпілої переписки. Крім того, номер телефону НОМЕР_6 , який належав матері потерпілої - ОСОБА_12 та був фінансовим номером в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також перевипустили, і потерпіла вела переписку з шахраями, яку додала під час написання заяви. Також вони пропонували ОСОБА_9 викупити сім-карту матері, та надали номер банківського карти для переказу НОМЕР_1 . Їй також приходили смс-повідомлення про спроби увійти до веб-банкінгу ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з мобільного терміналу «redmi m2003j15sc». На даний час доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла не має.
Так, до СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області на виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України надійшли матеріали оперативного підрозділу ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України, відповідно до яких встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 відбувалось в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , (Велмарт) з використанням безконтактної технології NFS. Зафіксовано розрахунок банківською картою потерпілої в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , під час купівлі ОСОБА_13 мікрохвильової печі.
Разом з тим встановлено, що частково грошові кошти з банківської карти ОСОБА_9 були перераховані на транзитну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (номер телефону НОМЕР_7 ), яка є співмешканкою ОСОБА_13 та далі на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Подальшою перевіркою встановлено, що 10.01.2022 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , зверталась до органів національної поліції України про скоєння відносно неї «домашнього насильства» за вказаною адресою її співмешканцем ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса ( АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2025 по 01.10.2025, а тому просив клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121010002352 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «24.09.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом компрометації (пере випуску) сім карти мобільного оператору НОМЕР_2 з подальшим отриманням доступу до веб-банкінгу (системи дистанційного керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та викраденням грошових коштів на суму 20 000 грн. з банківської карти НОМЕР_3 . Встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 відбувалось в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 (Велмарт) з використанням безконтактної технології NFS. Разом з тим встановлено, що часткового грошові кошти з банківської карти ОСОБА_9 були перераховані на транзитну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з подальшим розрахунком в м. Кропивницькому. Дані обставини підтверджуються: заявою про кримінальне правопорушення; переписками; дорученнями; рапортами та іншими матеріалами клопотання.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса ( АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як в паперовому, так і в електронному вигляді, а саме:
- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти (анкету клієнта) по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо підключення банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.03.2025 по 01.10.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг);
- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2025 по 01.10.2025;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття (поповнення) готівкових коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2025 по 01.10.2025;
- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 01.03.2025 по 01.10.2025;
- відомостей про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком (фінансовий номер).
Строк дії ухвали визначити до 22.12.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1