Справа № 584/1015/25
Провадження № 1-кс/584/422/25
23.10.2025 м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42025202500000091 від 21 липня 2025 року про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
21 липня 2025 року Путивльським відділом Конотопської окружної прокуратури зареєстроване кримінальне провадження № 42025202500000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2025 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведено дві закупівлі послуг, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції на суму 4200000 грн. та 2724750 грн. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, станом на 21 липня 2025 року за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване право постійного користування за земельними ділянками з наступними кадастровими номерами: 5923810100:01:005:0069 га площею 0,1618 га, 5923887700:05:002:0015 площею 2,69 га, 5923887700:04:000:0594 площею 6,98 га, 5923887700:04:000:0606 площею 0,67 га, 5923887700:04:000:0607 площею 0,776 га. В проекті договору закупівлі послуги розміщеного за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 містяться відомості про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право постійного користування на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 5923881400:01:003:0284, 5923881400:02:001:0388, 5923881400:01:002:0403, 5923881400:01:002:0404, 5923881400:02:001:0386. 5923881400:01:002:0401, 5923881400:01:002:0400, 5923881400:01:002:0405 5923881400:02:001:0387, 5923881400:02:001:0385, 5923881400:01:002:0402, загальною площею 299,2587 га. В той час в Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості щодо власника та речові права на вказані вище земельні ділянки значиться територіальна громада в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той час, закупівля послуги, що розмішена за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 не містить відомостей про перелік робіт, їх об'єм та кадастрових номерів земельних ділянок, на яких надаватимуться послуги.
Під час досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено інформацію про зареєстровані за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківські рахунки за період з 01.01.2025 по 11.08.2025, та встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті з 08.04.2025 два рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ": № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні факту нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме документів з інформацією про рух коштів (з наданням повних даних про маршрут переказу даних коштів: осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів, куди були перераховані кошти, місце зняття готівки, тощо) за період з 08.04.2025 по строк дії ухвали за банківськими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив справу розглянути за його відсутності, подане клопотання підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Предстаник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини свого неприбуття не повідомив. Його неявка в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, доходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025202500000091 від 21.07.2025, рапорту начальника Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури від 22 липня 2025 року ОСОБА_4 , протоколу огляду від 2 серпня 2025 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України.
Інформація щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по ним відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зобов'язавши цей банк надати начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 наступні відомості: інформацію про рух коштів (з наданням повних даних про маршрут переказу даних коштів: осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів, куди були перераховані кошти, місце зняття готівки, тощо) за період з 08.04.2025 по 23.10.2025 за банківськими рахунками Комунального підприємства Путивльської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 21 листопада 2025 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1