Справа № 686/25611/25
Провадження № 1-кс/686/8639/25
08 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243460000436 від 01.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
08.09.2025 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.09.2025, близько 12:45 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку під приводом збереження грошових коштів, користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 19485 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала трьома платежами через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 перебуваючи в кв. АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 01.09.2025 близько 12:44 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 та представилася співробітником служби безпеки банку. Під час розмови, невідома особа повідомила, що із рахунку потерпілої намагаються здійснити оплату за товар в мережі Інтернет. В подальшому, невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку повідомила, що продиктує номера карткових рахунків на які необхідно перерахувати грошові кошти для їх збереження. Так, ОСОБА_4 із належного їй карткового рахунку НОМЕР_2 здійснила наступні операції із перерахунку грошових коштів, а саме:
01.09.2025 о 12:58 год. перерахунок грошових коштів в сумі 14 059 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 ;
01.09.2025 о 13:01 год. перерахунок грошових коштів в сумі 4 321 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 ;
01.09.2025 о 13:14 год. перерахунок грошових коштів в сумі 1 105 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення документів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по строк дії ухвали, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по час виконання ухвали;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 06 листопада 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1