Справа № 686/23576/25
Провадження № 1-кс/686/8108/25
19 серпня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000001832 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
18.08.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06 червня 2025 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, з усною заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи в період часу з 21:12 по 21:38 05.06.2025, під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшовши в довіру, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та надіславши фішингове посилання у месенджер «Telegram», заволоділи кредитними грошовими коштами з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , в сумі 108118 грн, заподіявши ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.06.2025 близько 21:00 год., перебуваючи за місцем проживання, гортаючи стрічку публікацій у «Фейсбук» він виявив оголошення щодо надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким він ввів свої особисті дані та номер мобільного телефону, для оформлення заявки на допомогу. За кілька хвилин йому надійшов дзвінок з невідомого йому номера НОМЕР_1 від невідомої особи, яка повідомила, що його заявка прийнята та в подальшому потерпілий діяв за вказівками даної особи. Після завершення розмови, потерпілий увійшовши до онлайн банкінгу виявив, що з належних йому банківських рахунків, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , без його відома та підтвердження, було здійснено перекази грошових коштів на невстановлені рахунки на загальну суму 108 118 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:
інформації про банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025;
з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 .
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12025243000001832 від 07.06.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме:
інформації про банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025;
з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 .
Ухвала діє по 17 жовтня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1