Справа № 686/18309/25
Провадження № 1-кс/686/7834/25
11 серпня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000001560 від 20.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
11.08.2025 року слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.05.2025 в період часу з 00:49 год. по 02:17 год., невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку картки (кредитної) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом списання в сумі 46800 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на на вказану суму.
20.05.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243000001560 по передня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно виписки про рух коштів потерпілого встановлено наступні транзакції: 1) 18.05.2025 о 00:49 год, Банкомат BRANCH 10022-033, KHMELNITSKYJ, сума списання - 5000 грн, сума комісій 200 грн;
2) 18.05.2025 о 00:50 год, Банкомат BRANCH 10022-033, KHMELNITSKYJ, сума списання - 20000 грн, сума комісій 800 грн;
1) 18.05.2025 о 02:17 год, Банкомат BRANCH 10022-040, KHMELNITSKYJ, сума списання - 20000 грн, сума комісій 800 грн.
Оперативною інформацією встановлено, що банкомат BRANCH 10022-033, розташований у АДРЕСА_1 , банкомат BRANCH 10022-040 розташований у АДРЕСА_2 .
З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із рахунком № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу з 18.05.2025 по 19.05.2025.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувача коштів в період часу з 18.05.2025 по 19.05.2025, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний злочин, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, а саме фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із рахунком № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу з 18.05.2025 по 19.05.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_1 .
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).Слідчий просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, відсутності прокурора, оскільки викладені в ньому прохання підтримуються в повному обсязі.
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12025243000001560 від 20.05.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_1 , а саме: фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із рахунком № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу з 18.05.2025 по 19.05.2025.
Ухвала діє по 10 жовтня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1