Справа № 686/18128/25
Провадження № 1-кс/686/8501/25
03 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243460000289 від 16.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
03.09.2025 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що що в період часу з 11:20 год. 12.06.2025 по 20:44 год. 14.06.2025, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання послуг з онлайн заробітку у месенджері «Телеграм» (виконуючи завдання за які отримував кошти) без ознак шахрайства, заволоділа грошовими коштами у сумі 80203 грн., які ОСОБА_4 , перерахував різними платежами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , банківську картку НОМЕР_6 , банківську картку НОМЕР_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого, ОСОБА_4 , який повідомив, що 11.06.2025 він в соціальній мережі “Telegram» знайшов канал, на якому пропонувалася робота он-лайн, яка полягала в тому, щоб виконувати завдання, за які можна було отримати грошові кошти. Виконавши декілька завдань потерпілий отримав на належний йому картковий рахунок НОМЕР_8 грошові кошти. Окрім того, в період часу з 11:20 год. 12.06.2025 по 20:44 год. 14.06.2025 ОСОБА_4 виконуючи завдання, перераховував з належних йому карткових рахунків грошові кошти на загальну суму 80203 грн. на наступні карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , банківські картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . ОСОБА_4 хотів отримати грошові кошти, які ін. заробив, однак адміністратор сайту повідомив, що він зможе це зробити лише після того як виконає ще одне завдання, яке полягало також в перерахунку грошових коштів.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з метою долучення інформації по картковому рахунку НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 12.06.2025 по час виконання ухвали.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 12.06.2025 по час виконання ухвали;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 12.06.2025 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 за період часу з 12.06.2025 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 за період часу з 12.06.2025 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 01 листопада 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1