Справа № 686/26248/25
Провадження № 1-кс/686/9790/25
23 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12025240000000627,
встановила:
14.10.2025 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливість отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ).
23.04.2025 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025240000000627 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що « службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, всупереч інтересам даного приватного підприємства зловживали своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки.
Окрім того в період часу з 10.06.2021 по 20.04.2023 та з 13.06.2023 по 01.11.2024 в результаті незаконного видобування води з артезіанської свердловини № 1746, яка є корисною копалиною державного значення, службові особи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 набули володіли та розпоряджалися грошовими коштами, отриманими в результаті реалізації готової продукції у вигляді мінеральної води та напоїв виготовленої із незаконно видобутої води, усвідомлюючи що отримані грошові кошти одержані злочинним шляхом.
Під час розслідування кримінального провадження винесено постанову про залучення спеціаліста, яку скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до отриманого висновку аналітичного дослідження у період часу з 10.06.2021 по 20.04.2023 та з 13.06.2023 по 01.11.2024 у ПП « ОСОБА_5 » наявні рахунки у банках, на яких розміщувалися грошові кошти отримані в результаті здійснення незаконної господарської діяльності, у зв'язку із чим необхідно провести аналіз зарахування, перерахунку, зняття грошових коштів на/з рахунки(ів) з метою встановлення фізичних/юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на рахунки за отримані товари та послуги і подальшого використання грошових коштів для придбання товарів, послуг, матеріальних цінностей, проведення інших фінансових операцій які мають ознаки легалізації грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 отриманих злочинним шляхом.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період часу з 10.06.2021 по 20.04.2023 та з 13.06.2023 по 01.11.2024 наявні наступні рахунки: № НОМЕР_4 в банку ХОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить банківську таємницю та стосується руху коштів за картковими рахунками, розрахунковими рахунками, договорів про відкриття розрахункових рахунків, карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків, розрахункових рахунків та карткових рахунків за вказаним розрахунковими рахунками та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки розрахункові рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах розрахункових рахунків, карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків, карткових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування вказаних розрахункових рахунків та карткових рахунків.
Вищевказана інформація надасть можливість в повному обсязі дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на розрахунковий рахунок, картки, відкриті за вказаним розрахунковим рахунком, зараховувалися грошові кошти, отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального правопорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягнути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільців вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільців документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливість отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до документів, які містять відомості про рух коштів за рахунками та за картковими рахунками, відкритими за розрахунковими рахунками, договорів про відкриття розрахункових рахунків та карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункових рахунків та карткових рахунків, фотозображень осіб, які відкривали розрахункові рахунки та карткові рахунки із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із розрахункових рахунків та карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків та карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків та карткових рахунків, в період часу з 01.06.2021 по 30.11.2024, включно за наступними банківськими рахунками:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 20 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя