Справа № 686/22695/25
Провадження № 1-кс/686/8523/25
03 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42025240000000106 від 16.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
03.09.2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2013 зареєстровано комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Засновником вказаного комунального підприємства була ІНФОРМАЦІЯ_3 . З 10.12.20218 керівником підприємства призначено ОСОБА_5 .
З'ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж 2015-2017 років передано в оренду зазначеному комунальному підприємству для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 41 земельну ділянку загальною площею 601,6959 га, що розташовані на території бувших Волочиського, Кам'янець-Подільського, Ярмолинецького, Чемеровецького, Городоцького, Хмельницького та Ізяславського районів, та які на даний час перебувають у користуванні цього підприємства.
Із вказаних земельних ділянок 32 земельні ділянки комунальним підприємством одразу було передано в суборенду ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
До прикладу, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.11.2015 № 22-4852-СГ 25.1 1.2015 між вказаним органом виконавчої влади та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди земельної ділянки площею 71,7381 га із кадастровим номером 6822186900:05:025:0541, що знаходиться за межами с. Сошне бувшого Ізяславського району. Вказану земельну ділянку на підставі договору суборенди від 21.01.2016 передано в суборенду ПП « ОСОБА_6 ».
Відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України ( в редакції до 03.04.2016) не підлягали продажу, передачі в користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі надання їх комунальним підприємствам.
Вбачається, що в даному випадка була використана схема ухилення від проведення земельних торгів з метою отримання ПП « ОСОБА_6 » прав на оренду земельних ділянок с/г призначення.
Окрім цього, з'ясовано, що у 2020 році вказане комунальне підприємство шляхом реорганізації та подальшого вступу до складу учасників відповідного товариства ПП « ОСОБА_7 » перейшло з комунальної до приватної власності.
Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.11.2019 № 33/39-2019 реорганізовано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перетворення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Рішенням зазначеної сільської ради від 24.02.2020 № 27/43-2020 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визначено єдиним засновником (учасником) товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 із розміром статутного капіталу - 1 тис. гри (співрозмірним розміру статутного капіталу комунального підприємства - правопопередника).
10.06.2020 Поповецький сільський голова ОСОБА_8 звернувся до ПП « ОСОБА_6 » із клопотанням про входження до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому рішенням сільської ради від 24.07.2020 № 31 погоджено збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 тис. грн за рахунок додаткового вкладу третьої особи - ПП « ОСОБА_6 ».
02.09.2020 рішенням сесії № 21/47-2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 вийшла зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. З Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (право володіння, розпорядження, користування), спеціальне майнове право на об'єкт незавершеного будівництва, майбутній об'єкт нерухомості, а також інші специфічні права (право на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та право вимоги.
Майнові права є об'єктами оцінки також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»».
Враховуючи викладене з боку посадових осіб бувшої ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтересах ПП « ОСОБА_6 », яке шляхом внесення до статутного фонду комунального підприємства 1 тис. грн набуло право користування 41 земельною ділянкою загальною площею 601,6959 га орієнтовною нормативною грошовою оцінкою понад 19 млн гривень. При цьому, при прийнятті рішень про збільшення статутного фонду на 1 тис. грн та виходу зі складу засновників сільською радою не було проведено оцінки майнових прав комунального підприємства на оренду відповідних земель з орендною платою, нижче ринкової (5% від НГО земельних ділянок).
На даному етапі досудового розслідування необхідно встановити час, місце, документальні підстави реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшої реорганізації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх беніфеціарів та засновників, класифікації видів економічної діяльності, що сприятиме повному всебічному дослідженні обставин вчинення кримінального правопорушення. Вищевказані відомості містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Таким чином, з метою встановлення обставин, шо підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, шо мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 .), а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема документів, щодо реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшої реорганізації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх беніфеціарів та засновників, класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів, щодо реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшої реорганізації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх беніфеціарів та засновників, класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів).
Ухвала діє по 03 листопада 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1