Справа № 459/2280/25
Провадження № 1-кс/459/1038/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025142150000140 від 24.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що 03.06.2025 близько 11 год. 40 хв. невідома особа, спілкуючись за допомогою мобільного зв'язку, під вигаданим приводом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 9000 грн, які ОСОБА_5 декількома переказами добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 24.06.2025 за №12025142150000140, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 03.06.2025 близько 11 год. вона перебувала за адресою свого проживання, коли зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 , при цьому невідома особа представилась працівницею поліції, оперуповноваженою ОСОБА_6 . Так, жінка по телефону представившись повідомила, що її ОСОБА_7 (невістка) затримана та їй загрожує кримінал, від 5 до 7 років тюрми. ОСОБА_5 спитала, що вона зробила, і працівниця відповіла, що по дорозі на роботу ОСОБА_7 зайшла в магазин купити води, а виходячи з магазину не розминулась з іншою жінкою та вибила телефон їй з рук, а жінка впала на підлогу та зламала руку, при цьому від падіння розбився телефон. Вартість телефону - 40000 грн. та 15000 грн. за моральну шкоду. ОСОБА_5 попросила передати мобільний телефон ОСОБА_7 і почула як вона плаче, а працівниця поліції сказала нікому про це не говорити, так як ОСОБА_7 довіряє тільки їй та просить нікому не казати. Щоб не вносити жодних даних у базу працівниця поліції повідомила, що потрібно перерахувати вищевказані грошові кошти на картку, проте лише через банківський термінал, при тому запитала чи є у ОСОБА_5 гроші. Крім того потрібно робити все швидко, так як зміна працівниці завершується через 40 хвилин. Тоді ОСОБА_5 взяла вдома 1500 доларів та пішла до обмінника щоб поміняти на гривні, при тому невідома особа постійно наголошувала, щоб вона не вимикала телефон і постійно була на зв'язку. Так, коли ОСОБА_5 поміняла гроші, вона сказала, що потрібно піти до банкомату та скинути кошти, що ОСОБА_5 і зробила, але постійно була на зв'язку із даною жінкою. Вона називала банкомати банків, до яких потрібно було підходити, так, ОСОБА_5 зробила перекази через 4 банкоматиу у м. Шептицький: City24 по АДРЕСА_4 у терміналі №1011182, банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_5 та банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_6 , проте так як невідома особа постійно наголошувала, щоб ОСОБА_5 не зберігала квитанцій, у неї лишились лише 3 - переказ коштів 03.06.2025 о 11:46 сумою 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , о 12:30 сумою 2000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Невідома особа продовжувала диктувати банківські картки, на які потрібно перераховувати грошові кошти, проте на деякі картки операції не проходили і вона диктувала інші, при цьому кожного разу називала інші причини переказу. Якусь суму потрібно було перерахувати за лікування, щось за штраф, щось за мобільний телефон. Коли ОСОБА_5 зробила останній переказ на 3000 грн. і роздрукувала квитанцію, жінка почала кричати, щоб вона її порвала, проте ОСОБА_5 вибила, хоча невідома особа продовжувала телефонувати і наполягати на своєму, проте слухавку ОСОБА_5 вже не брала та на дзвінки не відповідала. Після цього ОСОБА_5 пішла додому та зателефонувала своїй невістці ОСОБА_7 щоб запитати як вона, проте та сказала, що на роботі та у неї все добре. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Загалом шахраям вона перерахувала 64 000 грн.
Зазначає, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.
Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 03.06.2025 по 11.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
-відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 03.06.2025 по 11.06.2025;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 03.06.2025 по 11.06.2025;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив'язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 03.06.2025 по 11.06.2025;
-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 03.06.2025 по 11.06.2025;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 03.06.2025 по 11.06.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1