465/2086/25
1-кс/465/1448/25
/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/
23.10.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025141370000168 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 07.03.2025 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить вжити заходів, стосовно невідомої особи, яка 07.03.2025 року під приводом купівлі товару на сайті безкоштовних інтернет замовлень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки емітованої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 у сумі 25259 гривень.
Будучи допитаною в якості потерпілої у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні є карта для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » та карта універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
07.03.2025 року близько 09:40 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж кошика на «Паску», білого кольору. О 09:47 год. даного дня їй на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 у месенджері «Вайбер» написала невідома особа під іменем « ОСОБА_6 », яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , з приводу купівлі вищевказаного кошика. Остання поцікавилась чи все ще актуальний продаж, на що вона відповіла, що так. Надалі, особа на ім?я ОСОБА_6 надіслала їй повідомлення в якому було зазначено «Товар успішно оплачено» номер посилання за яким потрібно було перейти ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб отримати грошові кошти, які ніби то вона надіслала за купівлю кошика. Вона зазначила, що зможе відправити замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з передоплатою у сумі 200 гривень, на що ОСОБА_6 відповіла, що вже оплатила повністю товар та надіслала їй на мобільний телефон у месенджер «Вайбер» скріншот, в якому зазначалось, що підтвердити ідентифікацію продавця для отримання грошових коштів. В цей момент у неї не виникло ніякого сумніву щодо вчинення будь-яких протиправних дій вищевказаною особою. Вона перейшла за даним посиланням, однак нічого не вводила, та вийшла з нього. Близько 10:48 год. даного дня до неї зателефонувала особа чоловічої статі і представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_7 і повідомила, що її теперішню картку потрібно закрити і відкрити нову, щоб не відбулось зняття грошових коштів.
Надалі дана особа в телеграмі через відеозв?язок вводила, якийсь пароль, після чого цією особою було додано кредит у розмірі 50 тисяч гривень та отримано доступ до її кредитної карти. В подальшому із її банківської картки відбулось зняття грошових коштів трьома транзакціями, в загальній сумі 25259 гривень. Після цього із даного приводу вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , щоб заблокувати свою карту та у поліцію для написання заяви по даному факту.
Отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Також є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Зазначає, що клопотання подається повторно, оскільки попередня ухвала була надана слідчому, який звільнився.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання за їх відсутності.
У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 07.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12025141370000168) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить вжити заходів, стосовно невідомої особи, яка 07.03.2025 року під приводом купівлі товару на сайті безкоштовних інтернет замовлень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки емітованої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 у сумі 25259 гривень.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141370000168 від 07 березня 2025 року.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що банківський рахунк НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 18.03.2025 клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, № 12025141370000168 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволено. Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покладено на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
Відповідно до наказу від 01.07.2025 №467 майора поліції ОСОБА_7 звільнено.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Слідчим доведено, що оригінали документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , слід задовольнити, оскільки доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування враховано можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025141370000168 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до У мов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 та руху коштів по ньому, в період часу з 06.03.2025 по час виконання ухвали із розкриттям повного номеру карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 06.03.2025 по час виконання ухвали;
- інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IP-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру рахунку НОМЕР_1 в період часу з 06.03.2025 по час виконання ухвали;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 06.03.2025 по час виконання ухвали;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 06.03.2025 по час виконання ухвали;
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 06.03.2025 по час виконання ухвали;
-деталізовану інформацію про історію по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу від 06.03.2025 року до моменту виконання ухвали;
-??інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по рахунку НОМЕР_1 у період часу з 06.03.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
-?історію авторизації по банківському рахунку НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен за 06.03.2025 року;
-інформацію щодо зміни паролів до банківського рахунку НОМЕР_1 та в онлайн банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 06.03.2025 року.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1