Єдиний унікальний номер 448/520/25
Провадження № 1-кп/448/126/25
Іменем України
22.10.2025 м.Мостиська
Мостиський районний суд Львівської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024141000000004 від 11.03.2025 року по обвинуваченню:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миронівка, Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, непрацюючого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 201-4 Кримінального кодексу України (далі КК), -
за участі сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_4 (в режимі відеозв'язку),
обвинуваченого - ОСОБА_3 (в режимі відеозв'язку),
захисника адвоката - ОСОБА_5 (в режимі відеозв'язку),
безпосередньо після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, ухвалив вирок про наступне:
І. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним
1. Судом визнано доведеним, що ОСОБА_3 , будучи достовірно обізнаним про порядок ввезення в Україну підакцизних товарів, маючи умисел спрямований на вчинення контрабанди транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1 ст. 215 ПКУ належать до підакцизних товарів, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж липня - листопада 2024 року за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) за межами митної території України придбав 12 (дванадцять) транспортних засобів, здійснивши у подальшому їх контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, загальною їх вартістю в розмірі 1 365 141, 19 грн. (один мільйон триста шістдесят п'ять тисяч сто сорок одна грн. 19 коп.), що становить значний розмір, за наступних обставин.
2. Так, ОСОБА_3 , будучи обізнаним про дію вказаних норм права, з метою уникнення від сплати митних платежів та отримання доходу від реалізації підакцизних товарів - автомобілів легкових, організував незаконну діяльність із транспортування на митну територію України у зоні діяльності Львівської митниці з приховуванням від митного контролю автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів.
3. Для цього ОСОБА_3 , в період з липня по 15 листопада 2024 року, маючи значну кількість знайомих з числа осіб, які потенційно могли бути залучені до даної протиправної діяльності, а також усвідомлюючи неможливість самостійного ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, для досягнення кінцевого результату залучив до своєї незаконної діяльності громадян України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3 , погодились здійснювати ввезення на митну територію України транспортних засобів для потреб благодійних організацій.
4. Крім цього, з метою надання ввезеним на митну територію України транспортним засобам видимості гуманітарної допомоги, уникненню від їх митного контролю та не спати відповідних митних платежів при їх ввезенні, ОСОБА_3 в період з липня по 15 листопада 2024 року, заручився допомогою невстановленої у ході досудового розслідування групи осіб, які від імені «фіктивних» благодійних організацій (Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) та Благодійної організації «Благодійного фонду "ВПЕВНЕНІ КРОКИ" (ЄДРПОУ 45457405)), тобто таких, що зареєстровані за грошову винагороду на ім?я підставних фізичних осіб, без мети здійснення благодійної діяльності та без мети надання допомоги у сприянні законним інтересам набувачам благодійної діяльності, здійснюють протиправну діяльність з документального оформлення та реєстрації у відповідних автоматизованих системах незаконного ввезення товарно-матеріальних цінностей під виглядом гуманітарної допомоги.
5. Таким чином, ОСОБА_3 з метою реалізації свого злочинного плану, забезпечував налагодження постійного придбання в країнах ЄС транспортних засобів, здійснював підшукання осіб (нерезидентів), які реалізовують у країнах ЄС такі транспортні засоби, проводив переговори щодо їх придбання.
6. Після цього, ОСОБА_3 за допомогою невстановленої групи осіб здійснював формування завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у яких зазначались реквізити «фіктивних» благодійних організацій, на ім?я яких повинна надійти неіснуюча благодійна допомога у вигляді транспортного засобу, реквізити транспортного засобу та його перевізника. Сформовані неправдиві Декларації щодо ввезення на митну територію України неіснуючої гуманітарної допомоги у електронному вигляді подавались до Львівської митниці для уникнення від здійснення митного контролю ввезених транспортних засобів та не сплати митних платежів при їх ввезенні.
7. Узгодивши всі вказані обставини, ОСОБА_3 залучав з допомогою невстановленої досудовим розслідуванням особи, окремих громадян України, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . До обов'язків таких осіб відносилось безпосереднє переміщення вказаних транспортних засобів із країн ЄС до України під виглядом гуманітарної допомоги, які, не будучи обізнаними про злочинні наміри останнього, здійснювали виїзд до країн ЄС, де у заздалегідь обумовленому місці отримували транспортні засоби у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснювали їх транспортування та при ввезенні на митну територію України надавали завідомо неправдиву інформацію до Львівської митниці, а саме декларували дані автомобілі як гуманітарну допомогу, тим саме приховуючи їх ввезення від митного контролю.
8. Так, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, на початку липня 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки TOYOTA AVENSIS (VIN: НОМЕР_1 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
9. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 07.07.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки TOYOTA AVENSIS (VIN: НОМЕР_1 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
10. Як наслідок, 08.07.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01 год. 14 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДМСУ (юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну в'їхав транспортний засіб TOYOTA AVENSIS (VIN: НОМЕР_1 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 .
11. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_8 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнаний про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи, зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 07.07.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) ОСОБА_15 та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA AVENSIS (VIN: НОМЕР_1 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 .
12. Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_3 в період з 08.07.2024 по 15.11.2024, всупереч цільовому призначенню, використовував вказаний транспортний засіб для власних потреб, пропонував для продажу шляхом розміщення оголошень у тематичних групах в Інтернет месенджерах, після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснив реалізацію вказаного транспортного засобу за готівку третій особі.
12. Також, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, на початку липня 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки AUDI А4 Avant 1.9 TDI (VIN: НОМЕР_3 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_4 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
13. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 08.07.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки AUDI А4 Avant 1.9 TDI (VIN: НОМЕР_3 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_4 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
14. Як наслідок, 08.07.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год. 05 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиска» Львівської митниці ДМСУ (юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну, в'їхав транспортний засіб AUDI А4 Avant 1.9 TDI (VIN: НОМЕР_3 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9 .
15. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_9 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнаний про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи: зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 08.07.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) ОСОБА_15 та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI А4 Avant 1.9 TDI (VIN: НОМЕР_3 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_4 .
16. Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_3 в період з 08.07.2024 по 15.11.2024, всупереч цільовому призначенню, використовував вказаний транспортний засіб для власних потреб, пропонував для продажу шляхом розміщення оголошень у тематичних групах в Інтернет месенджерах, після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснив реалізацію вказаного транспортного засобу за готівку третій особі.
17. Також, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, на початку липня 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки AUDI А6 Avant 2.5 TDI Quattro (VIN: НОМЕР_5 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_6 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
18. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 08.07.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки AUDI А6 Avant 2.5 TDI Quattro (VIN: НОМЕР_5 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_6 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
19. Як наслідок, 08.07.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год. 33 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиска» Львівської митниці ДМСУ(юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну в'їхав транспортний засіб AUDI А6 Avant 2.5 TDI Quattro (VIN: НОМЕР_5 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_8 .
20. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_8 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнаний про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи, зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 08.07.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) ОСОБА_15 та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI А6 Avant 2.5 TDI Quattro (VIN: НОМЕР_5 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_6 .
21. Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_3 в період з 08.07.2024 по 15.11.2024, всупереч цільовому призначенню, використовував вказаний транспортний засіб для власних потреб, пропонував для продажу шляхом розміщення оголошень у тематичних групах в Інтернет месенджерах, після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснив реалізацію вказаного транспортного засобу за готівку третій особі.
22. Крім того, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, на початку серпня 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки TOYOTA AVENSIS (VTN: SB1EW56L50E146890), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_7 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
23. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 09.08.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки TOYOTA AVENSIS (VTN: SB1EW56L50E146890), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_7 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
24. Як наслідок, 09.08.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21 год. 09 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиска» Львівської митниці ДМСУ (юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну в'їхав транспортний засіб TOYOTA AVENSIS (VTN: SB1EW56L50E146890), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_7 .
25. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_7 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнана про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи: зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 09.08.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) ОСОБА_15 та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA AVENSIS (VTN: НОМЕР_8 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_7 .
26. Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_3 в період з 09.08.2024 по 15.11.2024, всупереч цільовому призначенню, використовував вказаний транспортний засіб для власних потреб, пропонував для продажу шляхом розміщення оголошень у тематичних групах в Інтернет месенджерах, після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснив реалізацію вказаного транспортного засобу за готівку третій особі.
27. Також, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, на початку серпня 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки AUDI А6 Avant 2.5 TDI (VIN: НОМЕР_9 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_10 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
28. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 09.08.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки AUDI А6 Avant 2.5 TDI (VIN: НОМЕР_9 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_10 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
29. Як наслідок, 09.08.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. 03 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиска» Львівської митниці ДМСУ (юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну в'їхав транспортний засіб AUDI А6 Avant 2.5 TDI (VIN: НОМЕР_9 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_10 під керуванням ОСОБА_8 .
30. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_8 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнаний про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи, зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 09.08.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) ОСОБА_15 та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI А6 Avant 2.5 TDI (VIN: НОМЕР_9 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_10 .
31. Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_3 в період з 09.08.2024 по 15.11.2024, всупереч цільовому призначенню, використовував вказаний транспортний засіб для власних потреб, пропонував для продажу шляхом розміщення оголошень у тематичних групах в Інтернет месенджерах, після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснив реалізацію вказаного транспортного засобу за готівку третій особі.
32. Також, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, на початку вересня 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки AUDI А4 Avant 2.5 Tdi Quattro (VIN: НОМЕР_11 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_12 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
33. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 04.09.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки AUDI А4 Avant 2.5 Tdi Quattro (VIN: НОМЕР_11 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_12 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
34. Як наслідок, 04.09.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 год. 21 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиска» Львівської митниці ДМСУ (юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну в'їхав транспортний засіб AUDI А4 Avant 2.5 Tdi Quattro (VIN: НОМЕР_11 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_10 .
35. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_10 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнаний про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи, зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 04.09.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) ОСОБА_15 та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI А4 Avant 2.5 Tdi Quattro (VIN: НОМЕР_11 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_12 .
36. Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_3 в період з 04.09.2024 по 15.11.2024, всупереч цільовому призначенню, використовував вказаний транспортний засіб для власних потреб, пропонував для продажу шляхом розміщення оголошень у тематичних групах в Інтернет месенджерах, після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснив реалізацію вказаного транспортного засобу за готівку третій особі.
37. Також, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, на початку вересня 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки AUDI А4 Avant 1.9 TDI (VIN: НОМЕР_13 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_14 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
38. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 18.09.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки AUDI А4 Avant 1.9 TDI (VIN: НОМЕР_13 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_14 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
39. Як наслідок, 19.09.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год. 42 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиска» Львівської митниці ДМСУ (юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну в'їхав транспортний засіб AUDI А4 Avant 1.9 TDI (VIN: НОМЕР_13 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_14 під керуванням ОСОБА_13 .
40. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_13 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнаний про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи, зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.09.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) ОСОБА_15 та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI А4 Avant 1.9 TDI (VIN: НОМЕР_13 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_14 .
41. Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_3 в період з 19.09.2024 по 15.11.2024, всупереч цільовому призначенню, використовував вказаний транспортний засіб для власних потреб, пропонував для продажу шляхом розміщення оголошень у тематичних групах в Інтернет месенджерах, після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснив реалізацію вказаного транспортного засобу за готівку третій особі.
42. Також, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, на початку вересня 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки «Opel Zafira» (VIN: НОМЕР_15 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_16 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
43. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 24.09.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ВПЕВНЕНІ КРОКИ" (ЄДРПОУ 45457405) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки «Opel Zafira» (VIN: НОМЕР_15 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_16 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
44. Як наслідок, 25.09.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. 04 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиска» Львівської митниці ДМСУ (юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну в'їхав транспортний засіб «Opel Zafira» (VIN: НОМЕР_15 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_16 під керуванням ОСОБА_6 .
45. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_6 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнаний про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи, зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 24.09.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ВПЕВНЕНІ КРОКИ" (ЄДРПОУ 45457405) та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Opel Zafira» (VIN: НОМЕР_15 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_16 .
46. Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_3 в період з 25.09.2024 по 15.11.2024, всупереч цільовому призначенню, використовував вказаний транспортний засіб для власних потреб та пропонував для продажу шляхом розміщення оголошень у тематичних групах в Інтернет месенджерах та через знайомих осіб. Після чого, 15.11.2024 намагався здійснити його продаж з отриманням готівкових грошових коштів в сумі 3700 доларів США від громадянина ОСОБА_16 .
47. Також, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, на початку жовтня 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки AUDI А6 Avant 2.7 TDI Quattro (VIN: НОМЕР_17 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_18 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
48. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 21.10.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки AUDI А6 Avant 2.7 TDI Quattro (VIN: НОМЕР_17 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_18 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
49. Як наслідок, 21.10.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22 год. 43 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиска» Львівської митниці ДМСУ (юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну в'їхав транспортний засіб AUDI А6 Avant 2.7 TDI Quattro (VIN: НОМЕР_17 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_18 під керуванням ОСОБА_14 .
50. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_14 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнаний про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи: зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 21.10.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) ОСОБА_15 та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI А6 Avant 2.7 TDI Quattro (VIN: НОМЕР_17 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_18 .
51. Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_3 в період з 21.10.2024 по 15.11.2024, всупереч цільовому призначенню, використовував вказаний транспортний засіб для власних потреб, пропонував для продажу шляхом розміщення оголошень у тематичних групах в Інтернет месенджерах, після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснив реалізацію вказаного транспортного засобу за готівку третій особі.
52. Також, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, протягом жовтня - листопада 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_19 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_20 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
53. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 02.11.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_19 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_20 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
54. Як наслідок, 03.11.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03 год. 41 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиска» Львівської митниці ДМСУ (юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну в'їхав транспортний засіб AUDI A6 (VIN: НОМЕР_19 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_20 під керуванням ОСОБА_12 .
55. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_12 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнаний про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи, зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 02.11.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI A6 (VIN: НОМЕР_19 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_20 .
56. Крім цього, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, протягом жовтня - листопада 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_21 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_22 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
57. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 03.11.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_21 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_22 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
58. Як наслідок, 03.11.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22 год. 23 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиска» Львівської митниці ДМСУ (юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну в'їхав транспортний засіб AUDI A6 (VIN: НОМЕР_21 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_22 під керуванням ОСОБА_11 .
59. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_11 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнаний про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи: зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.11.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI A6 (VIN: НОМЕР_21 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_22 .
60. Також, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, протягом жовтня - листопада 2024 року за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав легковий автомобіль марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_23 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_24 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечив їх транспортування, зберігання у населеному пункті Медика Республіки Польща поблизу митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.
61. В подальшому, більш точний час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 11.11.2024, ОСОБА_3 звернувся до невстановленої особи, який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати від імені Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із відображенням у них відомостей про те, що автомобіль марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_23 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_24 , є гуманітарною допомогою, запевнивши, що вони будуть передані для потреб ЗСУ. Проте, вказані дії ОСОБА_3 були спрямовані для забезпечення подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного транспортного засобу.
62. Як наслідок, 12.11.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06 год. 57 хв., в зону митного контролю пункт пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиска» Львівської митниці ДМСУ (юридична адреса Львівська область Яворівський район село Шегині вулиця Дружби будинок 201) у напрямку в'їзд в Україну в'їхав транспортний засіб AUDI A6 (VIN: НОМЕР_23 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_24 під керуванням ОСОБА_11 .
63. Як підставу для переміщення вказаного транспортного засобу ОСОБА_11 , не маючи умислу на надання неправдивої інформації митним органам та не будучи обізнаний про злочинні дії ОСОБА_3 , під час забезпечення проходження митних формальностей на Львівській митниці ДМСУ, до митного контролю подав наступні документи: зокрема: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 11.11.2024, підписану від імені керівника Благодійної організації «Благодійного фонду "ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ" (ЄДРПОУ 45487822) та іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI A6 (VIN: НОМЕР_23 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_24 .
64. З огляду на наведене, ОСОБА_3 , будучи достовірно обізнаним про порядок ввезення в Україну підакцизних товарів, маючи умисел спрямований на вчинення контрабанди транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1 ст. 215 ПКУ належать до підакцизних товарів, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж липня - листопада 2024 року за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) за межами митної території України придбав 12 (дванадцять) транспортних засобів, здійснивши у подальшому їх контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, загальною їх вартістю в розмірі 1 365 141, 19 грн. (один мільйон триста шістдесят п'ять тисяч сто сорок одна грн. 19 коп.), що становить значний розмір, а саме:
64.1. транспортного засобу марки TOYOTA AVENSIS (VIN: НОМЕР_1 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 08.07.2024 становить 102920,00 грн. (сто дві тисячі дев'ятсот двадцять грн. 00 коп.);
64.2. транспортного засобу марки AUDI А4 Avant 1.9 TDI (VIN: НОМЕР_3 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_4 ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 08.07.2024 становить 110140,00 грн. (сто десять тисяч сто сорок грн. 00 коп.);
64.3. транспортного засобу марки AUDI А6 Avant 2.5 TDI Quattro (VIN: НОМЕР_5 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_6 ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 08.07.2024 становить 167207,00 грн. (сто шістдесят сім тисяч двісті сім грн. 00 коп.);
64.4. транспортного засобу марки TOYOTA AVENSIS (VTN: SB1EW56L50E146890), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_7 , ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 09.08.2024 становить 96527,00 грн. (дев'яносто шість тисяч п'ятсот двадцять сім грн. 00 коп.);
64.5. транспортного засобу марки AUDI А6 Avant 2.5 TDI (VIN: НОМЕР_9 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_10 ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 09.08.2024 становить 148604,00 грн. (сто сорок вісім тисяч шістсот чотири грн. 00 коп.);
64.6. транспортного засобу марки AUDI А4 Avant 2.5 Tdi Quattro (VIN: НОМЕР_11 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_12 ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 04.09.2024 становить 176450,00 грн. (сто сімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят грн. 00 коп.);
64.7. транспортного засобу марки AUDI А4 Avant 1.9 TDI (VIN: НОМЕР_13 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_14 ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 19.09.2024 становить 66325,00 грн. (шістдесят шість тисяч триста двадцять п'ять грн. 00 коп.);
64.8. транспортного засобу марки AUDI А6 Avant 2.7 TDI Quattro (VIN: НОМЕР_17 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_18 ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 21.10.2024 становить 141150,00 грн. (сто сорок одна тисяча сто п'ятдесят грн. 00 коп.);
64.9. транспортного засобу марки «Opel Zafira» (VIN: НОМЕР_15 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_16 ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 25.09.2024 становить 121800,00 грн. (сто двадцять одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.);
64.10. транспортного засобу марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_19 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_20 ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 03.11.2024 становить 88088,95 грн. (вісімдесят вісім тисяч вісімдесят вісім грн. 95 коп.);
64.11. транспортного засобу марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_21 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_22 ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 03.11.2024 становить 47231,00 грн. (сорок сім тисяч двісті тридцять одна грн. 00 коп.);
64.12. транспортного засобу марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_23 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_24 ринкова вартість ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на території України) станом на дату ввезення 12.11.2024 становить 98698,24 грн. (дев'яносто вісім тисяч шістсот дев'яносто вісім грн. 00 коп.).
65. Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 1 ст. 201-4 КК України, як контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчиненої у значному розмірі.
ІІ. Відомості про укладену угоду, її реквізити, зміст та визначена міра покарання.
66. В підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_17 звернувся до суду із угодою про визнання винуватості, укладеної 26.03.2025 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025141000000004 від 26.03.2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_17 та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника - адвоката ОСОБА_5 із зазначенням її сторін.
67. Відповідно до даної угоди прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 201-4 КК України, зазначено беззастережне визнання підозрюваним своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення.
68. Згідно з умовами угоди ОСОБА_3 , повністю визнав свою винуватість у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України і зобов'язується беззастережно визнати обвинувачення в повному обсязі під час судового розгляду, а також співпрацювати у викритті кримінального правопорушення, в т.ч. зобов'язався надати покази щодо відомих йому фактів вчинення кримінального правопорушення іншими особами.
69. Також, враховуючи те, що в ході досудового розслідування встановлено обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченому, передбачені ст. 66 КК України, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінально правопорушення, обставин, що обтяжують покарання, передбачених ст. 67 КК України - немає, сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 201-4 КК України у виді у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, в межах санкції статті, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення. Також сторони досягли згоди про можливість застосування до обвинуваченого ОСОБА_3 норм ст. 75 КК України та звільнення його від відбування узгодженого покарання з випробуванням із встановленням судом іспитового строку та покладенням обов'язків, передбачених ст. 76 КК України.
70. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені обвинуваченому, в угоді зазначена дата її складання та вона скріплена підписами сторін.
ІІІ. Мотивами, з яких Суд виходить при вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК та закону і ухваленні вироку, та положення закону, якими він керується.
71. Із змісту ст.314 КПК України вбачається, що при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
72. Відповідно до частини четвертої статті 469 КПК угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких бере участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
73. Судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України, яке враховуючи положення статті 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.
74. В даному кримінальному провадженні потерпілий відсутній.
75. У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю, беззастережно, у вчиненому щиро розкаявся, вказав, що він цілком розуміє:
75.1. що він має право на судовий розгляд, під час якого сторона обвинувачення зобов'язана довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь;
75.2. наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК;
75.3. характер обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК.
75.4. Крім того зазначив, що він погоджується з видом узгодженого покарання, яке до нього буде застосовано в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.
Також захисник обвинуваченого до матеріалів справи додав заяву ОСОБА_3 від 04.06.2025, в якій не заперечує та просить передати на потреби ЗСУ транспортні засоби, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №72024141000000004 від 11.03.2025, а саме: автомобіль марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_19 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_20 ; автомобіль марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_21 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_22 ; автомобіль марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_23 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_24 , автомобіль марки «Opel Zafira» (VIN: НОМЕР_15 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_16 .
Крім того, в судовому засіданні зазначив, що не заперечує проти того, щоб транспортний засіб марки AUDI A6, реєстраційний номер НОМЕР_24 , з ключами до автомобіля та реєстраційним документом із № Н 892510 на 1 арк. - конфіскувати на користь держави на підставі ст.96-1, 96-2 КК України (на потреби Збройних Сил України, а саме: на потреби НОМЕР_25 прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_26 ).
76. Захисник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 , просив суд затвердити угоду про визнання винуватості від 26.03.2025 року
77. Прокурор в підготовчому судовому засіданні вказав, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України та КК України. Просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_3 узгоджене її сторонами покарання.
78. Суд в порядку статті 474 КПК шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
79. Оцінюючи зміст угоди та суб'єктивне сприйняття угоди сторонами, суд бере до уваги правову позицію Європейського суду з прав людини, висловлену у справі «Natsvlishvili тa Togonidze проти Грузії» за заявою №9043/05 від 29 квітня 2014. Зокрема, у рішенні Суд зазначає, що «угоди про визнання вини, що призводять до засудження, без винятку є предметом перегляду компетентним судом і у цьому сенсі суди зобов'язані перевіряти, чи були досягнуті угоди про визнання вини відповідно до чинних процесуальних і матеріальних норм, чи уклав підсудний угоду добровільно і свідомо, чи існують докази, які підтверджують визнання підсудним вини в угоді, і чи є умови угоди відповідними» (п.66). Національний суд, який розглядає таке питання, як правило, зобов'язаний вивчити матеріали справи, перш ніж вирішити, чи затвердити або відхилити угоду про визнання вини.
80. Виходячи з вищевикладеного та дослідивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК, вислухавши думку прокурора, який не заперечив щодо затвердження угоди, обвинуваченого та його захисника, Суд дійшов до висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної 26.03.2025 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025141000000004 від 11.03.2025.
81. Призначити ОСОБА_3 узгоджену сторонами міру покарання, яка визначена із врахуванням загальних засад призначення покарання, передбачених ст.65 КК України.
82. Зокрема, з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винного та обставин, що пом'якшують, якими є: щире каяття ОСОБА_3 , яке проявилося в критичній оцінці ним свого діяння, повного визнання вини, запевнення, що він більше подібного не вчинить і бажає виправитись; активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, яке виражається в тому, що винний добровільно у будь-якій формі своїми активними діями надав допомогу органам досудового розслідування та суду у з'ясуванні тих обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають істотне значення для повного його розкриття, обставини, що обтяжують покарання відсутні, крім того, ОСОБА_3 раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_3 покарання за ч. 1 ст. 201-4 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки, що буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.
83. Суд також погоджується із думкою прокурора, що виправлення та перевиховання ОСОБА_3 можливе без ізоляції від суспільства, але в умовах здійснення контролю за його поведінкою під час іспитового строку, тобто його припустимо звільнити його від відбуття покарання з випробуванням на підставі статті 75 КК, що буде відповідати справедливому співвідношенню між вчиненим злочином та заходами, які застосовуються до винного і зумовлені метою кримінального покарання, є необхідними і не надмірними.
84. У зв'язку зі звільненням ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, необхідно покласти на нього обов'язки, передбачені статтею 76 КК.
85. Вирішуючи питання встановлення іспитового строку та покладення обов'язків із числа регламентованих ст.76 КК України, слід зазначити, що статтею 75 того ж Кодексу передбачено, що суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п'яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням. У випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. Тривалість іспитового строку та обов'язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.
86. У кримінальних провадженнях № 205/7091/16-к у постанові від 17 жовтня 2019 року, № 206/5073/15-к у постанові від 12 вересня 2018 року, Верховний Суд наголосив, що поняття судової дискреції (судового розсуду) у кримінальному судочинстві охоплює повноваження суду (права та обов'язки), надані йому державою, обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та інтелектуально-вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, справедливості й достатності обраного покарання тощо.
87. З огляду на наведене, з урахуванням обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винного, суд вважає за необхідне визначити ОСОБА_3 іспитовий строк тривалістю в 1 рік, із покладенням на нього обов'язків, регламентованих ст.76 КК України, що буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.
88. Підстав для застосування до обвинуваченого ОСОБА_3 ст.69 КК України, суд не вбачає.
89. Суд приходить до переконання, що таке покарання перебуває у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами вчиненого і особою винного, адже справедливість розглядається як властивість права, виражена, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому порушенню, так як Конституційний Суд України у рішенні від 2 листопада 2004 № 15-рп/2004 зазначив, що: «Справедливе застосування норм права - є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину випливає з принципу правової держави, із суті конституційних прав та свобод людини і громадянина, зокрема права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину».
90. Справедливе застосування норм права означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного.
IV . Інші рішення, щодо питань, які вирішуються Судом при ухваленні вироку.
91. Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
92. Ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 21.11.2024 накладено арешт на речові докази у даному кримінальному провадженні. Суд приходить до висновку про необхідність скасування арешту повністю у справі №463/10421/24, провадження №1-кс/463/9201/24 та провадження №1-кс/463/9202/24 з майна, оскільки на даний час обставини, які були підставою накладення арешту на вказане майно відсутні. У справі №463/10421/24, провадження №1-кс/463/9207/24 арешт необхідно скасувати частково, оскільки кримінальне провадження №72024141000000004 від 11.03.2025 є виділеним.
93. Окрім цього, згідно з ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
94. Відповідно до положень ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
95. Згідно п.1 ч.2 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду.
96. Спеціальна конфіскація, відповідно до положень пункту 2 частини першої статті 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.
97. Згідно ч.1 ч.5 статті 96-2 КК України майно, що було предметом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті, а саме ,якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
98. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.
99. В підготовчому судовому засіданні достовірно встановлено, що транспортні засоби:
-AUDI A6 (VIN: НОМЕР_19 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_20 ;
- AUDI A6 (VIN: НОМЕР_21 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_22 ;
- AUDI A6 (VIN: НОМЕР_23 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_24 ;
- «Opel Zafira» (VIN: НОМЕР_15 ), іноземний реєстраційний номер НОМЕР_16 ,
були предметом кримінального правопорушення, тобто контрабанди, та є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні - отже підлягають вилученню та передачі у власність держави. Оскільки зазначені транспортні засоби ввозилися в Україну, як гуманітарна допомога, суд вважає справедливим передати зазначені транспортні засоби на потреби ЗСУ.
100. Крім цього судом встановлено, що зазначені транспортні засоби, будучи на іноземній реєстрації, не розмитнені - не могли законно перейти у власність добросовісного набувача, отже, будь-який обмежень в застосування спеціальної конфіскації немає.
101. Долю інших речових доказів вирішити згідно вимог ст.100 КПК України.
102. Під час проведення досудового розслідування були залучені судові експерти, витрати на залучення яких склали в загальній сумі 64 996 гривень 96 коп. за проведення судових товарознавчих експертиз.
Частина 2 статті 124 КПК України передбачає, що у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Тому, суд вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_3 на користь держави вартість проведених експертиз, які зумовлені проведенням досудового розслідування.
103. Цивільний позов по справі відсутній.
104. Запобіжний захід ОСОБА_3 на момент ухвалення вироку не обраний і підстав для його обрання Суд не вбачає.
З цих підстав, керуючись пунктом 1 частини третьої статті 314, статтями 368, 370-371, 373-374, 376, 474, 475 Кримінального процесуального кодексу України, Суд,
1. Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №72024141000000004 від 11.03.2025, укладену 26 березня 2025 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_17 та ОСОБА_3 за участі захисника - адвоката ОСОБА_5 .
2. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 201-4 Кримінального кодексу України і призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 26 березня 2025 року покарання у вилі позбавлення волі на строк 3 (три) роки.
3. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від відбування призначеного покарання з випробуванням на іспитовий строк 1 (один) рік, якщо він протягом встановленого іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.
4. Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 такі обов'язки:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
5. Іспитовий строк ОСОБА_3 рахувати з моменту проголошення вироку.
6.1. Заходи забезпечення у виді арешту, накладені на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 21.11.2024, у справі №463/10421/24, провадження №1-кс/463/9201/24 та провадження №1-кс/463/9202/24 - скасувати повністю.
6.2. Заходи забезпечення у виді арешту, накладені на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 21.11.2024, у справі №463/10421/24, провадження №1-кс/463/9207/24 - скасувати частково, а саме: скасувати арешт, накладений на:
6.2.1. автомобіль марки AUDI А6, номерний знак НОМЕР_20 , чорного кольору, номер шасі: НОМЕР_19 ; ключі до автомобіля марки «AUDI» номерний знак НОМЕР_20 , чорного кольору, номер шасі: НОМЕР_19 ; реєстраційний документ із № Y 479965 на 1 арк.; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки «AUDI», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_20 , номер шасі: НОМЕР_19 , на 1 арк.;
6.2.2. автомобіль марки AUDI А6, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_24 , чорного кольору номер шасі: НОМЕР_21 ; ключі до автомобіля марки «AUDI А6», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_24 , номер шасі: НОМЕР_21 ; реєстраційний документ із № І 417922 на 1 арк.; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки «AUDI А6», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_24 , номер шасі: НОМЕР_21 , на 1 арк.;
6.2.3. автомобіль марки AUDI А6, номерний знак НОМЕР_22 , чорного кольору номер шасі: НОМЕР_23 ; ключі до автомобіля марки «AUDI А6», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_22 , номер шасі: НОМЕР_23 ; реєстраційний документ із № Н 892510 на 1 арк.; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки «AUDI А6», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_22 , номер шасі: НОМЕР_23 , на 1 арк.;
4. Речові докази:
4.1. Транспортний засіб марки AUDI А6(VIN: НОМЕР_19 ), реєстраційний номер НОМЕР_20 , з ключами до автомобіля та реєстраційним документом із № Y 479965 на 1 арк. - конфіскувати на користь держави на підставі ст.96-1, 96-2 КК України (на потреби Збройних Сил України);
4.2. Транспортний засіб марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_21 ), реєстраційний номер НОМЕР_22 , з ключами до автомобіля та реєстраційним документом із № І 417922 на 1 арк. - конфіскувати на користь держави на підставі ст.96-1, 96-2 КК України (на потреби Збройних Сил України);
4.3. Транспортний засіб марки AUDI A6 (VIN: НОМЕР_23 ), реєстраційний номер НОМЕР_24 , з ключами до автомобіля та реєстраційним документом із № Н 892510 на 1 арк. - конфіскувати на користь держави на підставі ст.96-1, 96-2 КК України (на потреби Збройних Сил України, а саме: на потреби НОМЕР_25 прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_26 );
4.4. Транспортний засіб марки «Opel Zafira» 2011 р.(VIN: НОМЕР_15 ), реєстраційний номер НОМЕР_16 , з ключем із пультом управління сигналізації до автомобіля та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу Литовської Республіки, документи на литовській мові (страховка, сертифікати) щодо вказаного транспортного засобу на 4 арк. - конфіскувати на користь держави на підставі ст.96-1, 96-2 КК України (на потреби Збройних Сил України);
4.5. декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки AUDI A6, чорного кольору, VIN: НОМЕР_21 , іноземний реєстраційний номер НОМЕР_22 на 1 арк., декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки AUDI A6, VIN: НОМЕР_23 , іноземний реєстраційний номер НОМЕР_24 на 1 арк., декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки AUDI, VIN: НОМЕР_19 , іноземний реєстраційний номер НОМЕР_20 на 1 арк., декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 25.09.2024 щодо транспортного засобу «Opel Zafira», VIN: НОМЕР_15 - залишити в матеріалах кримінального провадження;
4.6. - витяг з ЄДРПОУ на БО «БФ «Любов рідної землі»;
??- копію структури власності БО «БФ «Любов рідної землі»;
??- копію протоколу № 04/2024 загальних зборів учасників БО «БФ «Любов рідної землі» від 02.05.2024;
- рішення № 1 БО «БФ «Любов рідної землі»;
- копію декларації №24UA120001002HCZH7 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.11.2024;
- копію декларації № 24UA120001002H4DH8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.11.2024;
- копію декларації № 24UA120001002K0JН6 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 12.11.2024;
- декларацію б/н про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 25.09.2024 - залишити в матеріалах кримінального провадження.
4.7. мобільний телефон марки Iphone IMEI: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 із сім-картками НОМЕР_29 - повернути власнику ОСОБА_3 ;
4.8. ноутбук сірого кольору HP ProBook 450G6 s/n SCD9467XG5 із блоком живлення до нього - повернути власнику ОСОБА_3 ..
5. Цивільний позов по справі відсутній.
6.Процесуальні витрати в загальному розмірі 64 996 (шістдесят чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто шість) гривень 96 коп., а саме: 15 266 ( п'ятнадцять тисяч двісті шістдесят шість) гривень 88 коп. за проведення транспортно-товарознавчої експертизи №4899-Е від 06.03.2025, 16 115 (шістнадцять тисяч сто п'ятднадцять) гривень 04 коп. за проведення транспортно-товарознавчої експертизи №4909-Е від 05.03.2025, 16 115 (шістнадцять тисяч сто п'ятднадцять) гривень 04 коп. за проведення транспортно-товарознавчої експертизи №4908-Е від 03.03.2025, 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень 00 коп. за проведення транспортно-товарознавчої експертизи №0951/25 від 03.02.2025, 1500 (тисячу п'ятсот) гривень 00 коп. за проведення транспортно-товарознавчої експертизи №6468/24 від 05.12.2024 - стягнути з ОСОБА_3 в користь держави.
7. Запобіжний захід ОСОБА_3 на момент ухвалення вироку не обраний і підстав для його обрання Суд не вбачає.
8. Роз'яснити ОСОБА_3 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до відповідальності, встановленої законом.
9. У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку.
10. Вирок суду на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений: обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частиною четвертою, шостою, сьомою, статті 474 КПК України, в тому числ1і не роз'яснення йому наслідків укладення угоди; а також прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена, - протягом 30 днів з дня проголошення вироку суду до Львівського апеляційного суду.
11. Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом (Кримінальним процесуальним кодексом України), набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
12. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.
Вирок суду проголошений 22.10.2025.
Суддя ОСОБА_18