Справа №333/9811/25
Провадження №1-кс/333/3385/25
іменем України
23 жовтня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №42025082030000042 від 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,
23.10.2025 прокурор Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 42025082030000042 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. 13.10.2025 до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні включено слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники АТ «Мотор-Банк», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, маючи доступ до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), та до банківських рахунків клієнтів АТ «Мотор-Банк» вчиняють дії щодо несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах).
Посадові особи АТ «Мотор-Банк» без відома ОСОБА_4 , використовуючи анкетні данні останньої, відкрили на її ім'я банківський рахунок, який використовували для проведення банківських операцій, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
22.10.2025 у проміжок часу з 10.28 год. до 18.49 год. на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 15.10.2025 у справі № 333/9811/25 (провадження № 1-кс/333/3316/25) проведено обшук приміщення за адресою: м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, буд. 54 б, яке належить АТ «Мотор-Банк» та в якому здійснюють свою професійну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Під час обшуку було вилучено:- мобільний телефон Vivo 1902, imei1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 та сім-картка мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ;- документи щодо відкриття карточного рахунку на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме: заява про відкриття поточного рахунку від 22 листопада 2023 р. на одному аркуші; копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк; договір № 26205001001141 банківського рахунку фізичної особи - резидента ОСОБА_4 від 22.11.2023 на 5 арк; додаток 1 до договору на 2 арк; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 2) до договору на 2 арк; тарифи на розрахунково-касові операції та послуги (додаток № 3) на 7 арк; заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_4 на 1 арк; - квитанція платіжної інструкції на переказ готівки № ПМ743063 від 15.08.2025 ОСОБА_4 на рахунок Пенсійного фонду України, грошових коштів у сумі 6335 грн., як повернення надміру перерахованої житлової субсидії, копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 1 арк; копії поетажного плану та журналу внутрішніх номерів на будинок за адресою: АДРЕСА_1 на 3 арк; квитанція платіжної інструкції на переказ готівки № ПМ743063 від 15.08.2025 віл ОСОБА_4 на рахунок Пенсійного фонду України, грошових коштів у сумі 6335 грн., як повернення надміру перерахованої житлової субсидії, копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 2 арк; - анкета - опитувальник фізичної особи - резидента ОСОБА_4 від 03.01.2020 на 1 арк; копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 1 арк; розписка про отримання платіжної картки ОСОБА_4 від 03.01.2020 на 1 арк;
2 довідки на фірмовому бланку АТ «Мотор Банк» про безготівкову купівлю іноземної валюти ОСОБА_4 ; заява ОСОБА_4 від 10.04.2025 про надання виписки по її рахункам на 1 арк; - 1 довідка на фірмовому бланку АТ «Мотор Банк» про безготівкову купівлю іноземної валюти ОСОБА_8 , виписка по особовому рахунку ОСОБА_8 на 1 арк; 2 аркуші паперу для записів з даними ОСОБА_8 ; - 1 аркуш для записів з даними на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; - заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_6 з договором та додатками до нього від 22.09.2023 на 20 арк; - заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 з договором та додатками до нього від 07.04.2023 на 21 арк; - 1 блокнот з чорновими записами ОСОБА_6 ; - посадова інструкція провідного економіста відділу операцій з фізичними особами АТ «Мотор Банк» на 4 арк, підписана ОСОБА_6 від 25.11.2021 р.; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 18/ДМВ/36/21 від 21.11.2021 р., підписаний ОСОБА_6 на 1 арк; повідомлення АТ «Мотор-Банк», вих. № 18/781 від 26.11.2021 р. «Про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних та мету обробки персональних даних ОСОБА_6 » на 1 арк.; - рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , відкритому в 2023 році на 4 арк.; - 4 платіжних інструкції про здійснення платіжних операцій по банківському рахунку ОСОБА_13 по договору № 262050010001141 від 22.11.2023; - платіжні інструкції на видачу готівки та платіжні інструкції на переказ готівки на ім'я ОСОБА_14 на 2 арк., на ім'я ОСОБА_15 на 6 арк; на ім'я ОСОБА_16 на 3 арк; на ім'я ОСОБА_8 на 4 арк; - виписки руху коштів по валютному та гривневому рахунках ОСОБА_11 на 3 арк; ОСОБА_8 на 4 арк; ОСОБА_16 на 14 арк; ОСОБА_15 на 4 арк; ОСОБА_14 на 4 арк; - копія положення про відділення «ЗРД» АТ «Мотор Банк»; - 1 диск DVD-R на якому міститься інформація в електронному вигляді про рух коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 ,
ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , список клієнтів Запорізьких відділень
АТ Мотор Банк; - довіреності АТ Мотор Банк на ім'я ОСОБА_5 за вих. № 692/23 від 02.03.2023, вих. № 715/23 від 07.08.2023, вих. № 752/24 від 01.01.2024,
вих. № 760/24 від 01.07.2024, вих. № 765/25 від 01.01.2025 на 6 арк; - системний блок № 1004000410 з робочого місця ОСОБА_6 .
Таким чином, вилучений системний блок та мобільний телефон мають значення речових доказів, оскільки перебували у користуванні ОСОБА_6 , могли використовуватися останньою під час здійснення кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, для підтримки зв'язку (дзвінків, листування) з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , у тому числі з іншими невстановленими органами досудового розслідування особами;
Вилучені вище перелічені документи мають значення речових доказів, оскільки можуть свідчити про протиправні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 щодо несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації.
Тобто, вказані речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, нададуть органам досудового розслідування можливість отримати докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
22.10.2025 слідчим було винесено постанову про визнання зазначених вище речей та документів речовими доказами.
Оскільки речі, вилучені під час проведення обшуку мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тому що можуть зберігати на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Вказані вище предмети, вилучені під час проведення обшуку, потребують детального огляду та можливого направлення до експертних установ, з метою проведення відповідних судових експертиз тощо.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву, за змістом якої клопотання підтримав повністю, просив суд його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 06.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України (кримінальне провадження №42025082030000042).
У клопотаннізазначено підстави, у зв'язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати. Таким чином, клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
Так, прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше робочого дня після вилучення майна, в порядку з ч. 5 ст. 171 КПК України.
Визначені у клопотанні прокурора речі 22.10.2025 постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 392 КПК України слідчий суддя
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №42025082030000042 від 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.
Накласти арешт до прийняття рішення по кримінальному провадженню, на майнояке було вилучено в ході обшуку приміщення за адресою: м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, буд. 54 б, яке належить АТ «Мотор-Банк» та в якому здійснюють свою професійну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме:
- мобільний телефон Vivo 1902, imei1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 та сім-картка мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ;
- документи, щодо відкриття карточного рахунку на ім'я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме: заява про відкриття поточного рахунку від 22 листопада 2023 р. на одному аркуші; копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк; договір № 26205001001141 банківського рахунку фізичної особи - резидента ОСОБА_4 від 22.11.2023 на 5 арк; додаток 1 до договору на 2 арк; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 2) до договору на 2 арк; тарифи на розрахунково-касові операції та послуги (додаток № 3) на 7 арк; заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_4 на 1 арк;
- квитанцію платіжної інструкції на переказ готівки № ПМ743063 від 15.08.2025 ОСОБА_4 на рахунок пенсійного фонду України, грошових коштів у сумі 6335 грн., як повернення надміру перерахованої житлової субсидії, копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 1 арк; копії поетажного плану та журналу внутрішніх номерів на будинок за адресою: АДРЕСА_1 на 3 арк; квитанція платіжної інструкції на переказ готівки № ПМ743063 від 15.08.2025 віл ОСОБА_4 на рахунок пенсійного фонду України, грошових коштів у сумі 6335 грн., як повернення надміру перерахованої житлової субсидії, копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 2 арк;
- анкету - опитувальник фізичної особи - резидента ОСОБА_4 від 03.01.2020 на 1 арк; копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 1 арк; розписка про отримання платіжної картки ОСОБА_4 від 03.01.2020 на 1 арк; 2 довідки на фірміному бланку АТ «Мотор Банк» про безготівкову купівлю іноземної валюти ОСОБА_4 ; заява ОСОБА_4 від 10.04.2025 про надання виписки по її рахункам на 1 арк;
- 1 довідку на фірмовому бланку АТ «Мотор Банк» про безготівкову купівлю іноземної валюти ОСОБА_8 , виписка по особовому рахунку ОСОБА_8 на 1 арк; 2 аркуші паперу для записів з даними ОСОБА_8 ;
- 1 аркуш на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
- заяву про відкриття поточного рахунку ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_6 з договором та додатками до нього від 22.09.2023 на 20 арк;
- заяву про відкриття поточного рахунку ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 з договором та додатками до нього від 07.04.2023 на 21 арк;
- 1 блокнот з чорновими записами ОСОБА_6 ;
- посадова інструкція провідного економіста відділу операцій з фізичними особами АТ «Мотор Банк» на 4 арк, підписана ОСОБА_6 від 25.11.2021 р.; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 18/ДМВ/36/21 від 21.11.2021 р., підписаний ОСОБА_6 на 1 арк; повідомлення АТ «Мотор-Банк», вих. № 18/781 від 26.11.2021 р. «Про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних та мету обробки персональних даних ОСОБА_6 » на 1 арк;
- рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , відкритому в 2023 році на 4 арк; 4 платіжних інструкції про здійснення платіжних операцій по банківському рахунку ОСОБА_13 по договору № 262050010001141 від 22.11.2023;
- платіжні інструкції на видачу готівки та платіжні інструкції на переказ готівки на ім'я ОСОБА_14 на 2 арк., на ім'я ОСОБА_15 на 6 арк; на ім'я ОСОБА_16 на 3 арк; на ім'я ОСОБА_8 на 4 арк;
- виписки руху коштів по валютному та гривневому рахунках ОСОБА_11 на 3 арк; ОСОБА_8 на 4 арк; ОСОБА_16 на 14 арк; ОСОБА_15 на 4 арк; ОСОБА_14 на 4 арк;
- копії положення про відділення «ЗРД» АТ «Мотор Банк»;
- 1 диск DVD-R на якому міститься інформація в електронному вигляді про рух коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , список клієнтів Запорізьких відділень АТ Мотор Банк;
- довіреності АТ «Мотор Банк» на ім'я ОСОБА_5 за вих. № 692/23 від 02.03.2023, вих. № 715/23 від 07.08.2023, вих. № 752/24 від 01.01.2024, вих. № 760/24 від 01.07.2024, вих. № 765/25 від 01.01.2025 на 6 арк;
- системний блок № 1004000410 з робочого місця ОСОБА_6
шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном.
Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1