ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
23.10.2025Справа № 910/5791/24
Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., розглянувши матеріали господарської справи
за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
до 1) ОСОБА_1 ,
2) ОСОБА_2 ,
3) ОСОБА_3 ,
4) ОСОБА_4 ,
5) ОСОБА_5 ,
6) ОСОБА_6 ,
7) ОСОБА_7 ,
8) ОСОБА_8 ,
9) ОСОБА_9 ,
10) ОСОБА_10 ,
11) ОСОБА_11 ,
12) ОСОБА_12 ,
13) Компанії Centragas Holding GmbH,
14) ОСОБА_13
про стягнення 10 930 000 000,00 грн.
Представники: не викликались.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі-позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 (далі-відповідач 1), ОСОБА_2 (далі-відповідач 2), ОСОБА_3 (далі-відповідач 3), ОСОБА_4 (далі-відповідач 4), ОСОБА_5 (далі-відповідач 5), ОСОБА_6 (далі-відповідач 6), ОСОБА_7 (далі-відповідач 7), ОСОБА_8 (далі-відповідач 8), ОСОБА_9 (далі-відповідач 9), ОСОБА_10 (далі-відповідач 10), ОСОБА_11 (далі-відповідач 11), ОСОБА_12 (далі-відповідач 12), Компанії Centragas Holding GmbH (далі-відповідач 13), ОСОБА_13 (далі-відповідач 14) про стягнення солідарно з відповідачів на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб шкоду (збитки) у розмірі 10 930 000 000, 00 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що вчинення посадовими особами банку, спільно із пов'язаними з банком особами недобросовісних дій та допущення бездіяльності призвело до неможливості задоволення вимог кредиторів банку - ПАТ "Комерційний банк "Надра", завдало майнової шкоди банку та сприяло настанню його неплатоспроможності.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.05.2024 позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - залишено без руху. Встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.
23.05.2024 через відділ автоматизованого документообігу суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.06.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 12.12.2024. Зокрема, зобов'язано позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на німецьку мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 10.06.2024 року про відкриття провадження у справі № 910/5791/24 у двох примірниках та позовну заяву з додатками в двох примірниках, в термін до 26.07.2024.
25.07.2024 до суду надійшла заява Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про продовження процесуального строку, в якій позивач просить суд продовжити попередньо встановлений процесуальний строк для виконання вимог ухвали суду від 10.06.2024 для подання належним чином (нотаріально) засвідчених перекладів на німецьку мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 10.06.2024 року про відкриття провадження у справі № 910/5791/24 та позовної заяви з додатками в двох примірниках.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2024 поновлено провадження у справі № 910/5791/24 для вирішення питання щодо продовження позивачу процесуального строку для подання до суду нотаріально засвідчених перекладів. Заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про продовження процесуального строку - задоволено. Продовжено позивачу процесуальний строк для подання до суду нотаріально засвідченого перекладу на німецьку мову ухвали Господарського суду міста Києва від 10.06.2024 року про відкриття провадження у справі № 910/5791/24 та позовної заяви з додатками - до 01.10.2024. Зупинено провадження у справі №910/5791/24, у зв'язку зі зверненням з судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до Federal Ministry of Justice (Bundesministerium fьr Justiz) Section I - Civil Law Division 10 - International Personal and Family Law, до 11.12.2024.
02.10.2024 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач на виконання вимог ухвали суду від 10.06.2024 подав нотаріально засвідчені переклади на німецьку мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 10.06.2024 року про відкриття провадження у справі № 910/5791/24 та позовної заяви з додатками в двох примірниках (надіслані засобами поштового зв'язку 30.09.2024.
08.10.2024 Господарський суд міста Києва звернувся до уповноваженого органу запитуваної держави - Federal Ministry of Justice (Bundesministerium fьr Justiz) Section I - Civil Law Division 10 - International Personal and Family Law з проханням про вручення за кордоном судових або позасудових документів (копії ухвали Господарського суду міста Києва від 10.06.2024 року про відкриття провадження у справі № 910/5791/24 та позовної заяви з додатками із нотаріально засвідченим перекладом зазначених документів на німецьку мову) Компанії Centragas Holding GmbH.
06.11.2024 до Господарського суду міста Києва надійшов лист від Окружного адміністративного суду міста Відня Республіки Австрія, в якому повідомлено про отримання судом прохання Господарського суду міста Києва про вручення за кордоном судових або позасудових документів, для їх подальшого вручення Компанії Centragas Holding GmbH.
У судовому засіданні 12.12.2024 оголошено перерву до 19.12.2024.
17.12.2024 до суду надійшло клопотання від ОСОБА_12 про відкладення розгляду справи, в якому представник відповідача-12 вказує про перебування представника відповідача-12 адвоката Мандригелі Р.С. у відрядженні за межами міста Києва (в Польщі), у зв'язку з чим просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.
У підготовчому засіданні 19.12.2024 розглянувши клопотання ОСОБА_12 про відкладення розгляду справи, суд відмовив у його задоволенні (мотиви викладені в ухвалі суду від 19.12.2024).
Також, у підготовчому засіданні 19.12.2024 представник відповідача-4 подав клопотання про зупинення провадження, в якому зазначає, що Браун Девід Ентоні Ховард не є резидентом України, а є громадянином Великої Британії та відомості про реєстрацію його місця проживання на території України відсутні, а тому вручення йому документів має відбуватися за кордоном, за адресою його дійсного місця проживання, у зв'язку з чим просить суд здійснити повідомлення ОСОБА_11 про відкриття провадження у даній справі в порядку передбаченому Конвенцією 1965 року шляхом звернення із судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави у Великій Британії; зупинити провадження у даній справі, у зв'язку із зверненням із судовим доручення про вручення документів до моменту вручення ОСОБА_11 документів про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви із доданими до неї документами, інших процесуальних документів у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2024 постановлено, зокрема:
- клопотання представника відповідача-4 ( ОСОБА_4 ) про зупинення провадження у справі - задоволено;
- зобов'язано позивача у строк до 31.01.2025 надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на англійську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 10.06.2024 року про відкриття провадження у справі № 910/5791/24 у трьох примірниках та позовної заяви з додатками в трьох примірниках;
- зобов'язати позивача у строк до 31.01.2025 надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на англійську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 19.12.2024 року у справі № 910/5791/24 у шістьох примірниках та судових доручень про надання правової допомоги у шістьох примірниках;
- звернутись до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section, Room E16, Royal Courts of Justice, Strand London WC2A 2LL); Scottish Government Justice Directorate Central Authority & International Law Team (St. Andrew's House (GW15), Edinburgh EH1 3DG Scotland, UK; The Master Royal Courts of Justice Queen's Bench and Appeals (Chichester Street, Belfast BT1 3JF) з судовим дорученням про надання правової допомоги у справі №910/5791/24 щодо місця проживання/перебування ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина Великої Британії тип Р код НОМЕР_1 , виданий 19.04.2018 HMPO) у Великій Британії;
- звернутись до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Royal Courts of Justice в особі The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section) (Room E16, Strand, London WC2A 2LL) з проханням про вручення Брауну Девіду Ентоні Ховарду нотаріально засвідчених перекладів на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 10.06.2024 року про відкриття провадження у справі № 910/5791/24, позовної заяви з додатками та ухвали Господарського суду міста Києва від 19.12.2024 у справі № 910/5791/24, після надходження документів на виконання судового доручення про надання правової допомоги щодо місця проживання/перебування Брауна Девіда Ентоні Ховарда у Великій Британії;
- підготовче засідання відкладено на 26.06.2025;
- зупинено провадження у справі №910/5791/24, у зв'язку зі зверненням з судовими дорученнями про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою повідомлення відповідача-11 про розгляд справи, до 25.06.2025.
07.03.2025 до суду від старшого магістра Центрального Органу Англії та Уельсу (The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales, King's Bench Division) надійшов лист від 13.02.2025 №KF-2025-001653.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2025 поновлено провадження у справі №910/5791/24 для розгляду листа The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales, King's Bench Division від 13.02.2025 №KF-2025-001653. Зобов'язано позивача у строк до 29.05.2025 надати суду нотаріально засвідчений переклад на українську мову в одному примірнику листа від 13.02.2025 №KF-2025-001653.
28.05.2025 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач на виконання вимог ухвали суду від 22.05.2025 подав нотаріально засвідчений переклад на українську мову листа від 13.02.2025 №KF-2025-001653.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2025 постановлено:
-повторно звернутися до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - The Senior Master of the Royal Courts of Justice (For the attention of the Foreign Process Section, Room E16, Royal Courts of Justice, Strand London WC2A 2LL) з судовим дорученням про надання правової допомоги у справі №910/5791/24 щодо місця проживання/перебування Брауна Девіда Ентоні Ховарда у Великій Британії, з урахуванням змін внесеними відповідно до вимог листа The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales, King's Bench Division від 13.02.2025 №KF-2025-001653;
- зобов'язано позивача у строк до 09.06.2025 надати суду: нотаріально засвідчений переклад на англійську мову у двох примірниках, кожен з яких прошити окремо, даної ухвали від 29.05.2025 та судового доручення про надання правової допомоги;
- зупинено провадження у справі №910/5791/24, у зв'язку зі зверненням з судовими дорученнями про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою повідомлення відповідача-11 про розгляд справи, до 25.06.2025.
02.06.2025 через відділ автоматизованого документообігу суду від ОСОБА_2 надійшов відзив на позовну заяву, разом з висновком експерта № 1041/84601 за результатами судово-економічної експертизи від 06.05.2025.
Також, 02.06.2025 до суду від ОСОБА_2 надійшло доповнення до відзиву на позовну заяву.
02.06.2025 через відділ автоматизованого документообігу суду від ОСОБА_4 надійшов відзив на позовну заяву, разом з висновком експерта № 1041/84601 за результатами судово-економічної експертизи від 06.05.2025.
05.06.2025 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач на виконання вимог ухвали суду від 29.05.2025 подав нотаріально засвідчені переклади на англійську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 29.05.2025 року та судового доручення про надання правової допомоги.
09.06.2025 до суду надійшла заява Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залишення відзивів відповідачів ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у справі № 910/5791/24 без розгляду, в якій позивач у зв'язку з пропуском строку на їх подання просить суд залишити відзиви відповідачів ОСОБА_2 від 28.05.2025 та ОСОБА_4 від 29.05.2025 у справі № 910/5791/24 без розгляду; відмовити в прийнятті доказів, доданих до відзивів відповідачів ОСОБА_2 від 28.05.2025 та ОСОБА_4 від 29.05.2025 у справі № 910/5791/24, включаючи висновок експерта № 1041/84601 від 06.05.2025, складений за результатами судово-економічної експертизи у господарській справі № 910/5791/24 судовим експертом Педь І.В.; продовжити позивачу строк для подання відповідей на відзиви відповідачів ОСОБА_2 від 28.05.2025 та ОСОБА_4 від 29.05.2025 у справі № 910/5791/24 до закінчення 30-ти денного періоду з дня розгляду та вирішення наведених вище питань, у випадку прийняття рішення про відмову в залишенні даних відзивів без розгляду та/або неприйняття доданих до відзивів доказів.
09.06.2025 через відділ автоматизованого документообігу суду від ОСОБА_2 надійшло клопотання про усунення недоліків відзиву на позовну заяву, разом з відзивом на позовну заяву.
09.06.2025 через відділ автоматизованого документообігу суду від ОСОБА_4 надійшло клопотання про усунення недоліків відзиву на позовну заяву, разом з відзивом на позовну заяву.
17.06.2025 до суду надійшли заперечення ОСОБА_4 проти заяви Фонду про залишення відзиву без розгляду, в яких відповідач-4 просить суд відмовити у задоволенні заяви позивача про залишення відзивів відповідачів ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у справі № 910/5791/24 без розгляду та неприйняття доданих до відзивів доказів, продовження Фонду строку для подання відповідей на відзиви у випадку прийняття останніх судом без розгляду; прийняти та долучити до матеріалів справи поданий відповідачем-4 відзив на позов від 06.06.2025 та врахувати його під час розгляду справи та ухвалення судового рішення у справі № 910/5791/24; прийняти та долучити до матеріалів справи додані до відзиву на позов відповідача-4 документи (докази), у тому числі висновок експерта № 1041/84601 від 06.05.2025, складений за результатами судово-економічної експертизи у господарській справі № 910/5791/24 судовим експертом Педь І.В., та врахувати їх під час розгляду справи та ухвалення судового рішення у справі № 910/5791/24.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2025 поновлено провадження у справі №910/5791/24.
26.06.2025 до суду надійшло клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення третьої особи, в якому Фонд просить суд залучити до участі у даній справі №910/5791/24 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача, - Національний банк України.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2025 підготовче засідання відкладено на 23.10.2025. Зупинено провадження у справі №910/5791/24, у зв'язку зі зверненням з судовими дорученнями про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою повідомлення відповідача-11 про розгляд справи, до 22.10.2025.
07.07.2025 до суду від старшого магістра Центрального Органу Англії та Уельсу (The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales, King's Bench Division) надійшов лист від 24.06.2025 №KF-2025-008578.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2025 поновлено провадження у справі №910/5791/24 для розгляду листа The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales, King's Bench Division від 24.06.2025 №KF-2025-008578. Зобов'язано позивача у строк до 14.08.2025 надати суду нотаріально засвідчений переклад на українську мову в одному примірнику листа від 24.06.2025 №KF-2025-008578.
13.08.2025 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач на виконання вимог ухвали суду від 06.08.2025 подав нотаріально засвідчений переклад на українську мову листа від 24.06.2025 №KF-2025-008578.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.08.2025 вирішено повторно звернутися до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - The Senior Master of the Royal Courts of Justice (For the attention of the Foreign Process Section, Room E16, Royal Courts of Justice, Strand London WC2A 2LL) з судовим дорученням про надання правової допомоги у справі №910/5791/24 щодо місця проживання/перебування Брауна Девіда Ентоні Ховарда у Великій Британії, з урахуванням змін внесених відповідно до вимог листа The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales, King's Bench Division від 24.06.2025 №KF-2025-008578. Зокрема, зобов'язано позивача у строк до 28.08.2025 надати суду: нотаріально засвідчений переклад на англійську мову у двох примірниках, кожен з яких прошити окремо, даної ухвали від 14.08.2025 та судового доручення про надання правової допомоги. Зупинено провадження у справі №910/5791/24, у зв'язку зі зверненням з судовими дорученнями про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою повідомлення відповідача-11 про розгляд справи, до 22.10.2025.
26.08.2025 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач на виконання вимог ухвали суду від 14.08.2025 подав нотаріально засвідчені переклади на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 14.08.2025 та судового доручення про надання правової допомоги.
27.08.2025 та 25.09.2025 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії Centragas Holding GmbH надійшли відзиви на позовну заяву, в яких відповідач-13 заперечує проти заявлених позовних вимог з підстав викладених у відзивах.
01.09.2025 до суду надійшла заява позивача про залишення відзиву відповідача 13 - Centragas Holding GmbH (AG) без розгляду та неприйняття доданих до відзиву доказів, продовження Фонду строку для подання відповіді в разі прийняття останніх, в якій позивач, зокрема просить суд у випадку прийняття відзиву відповідача 13 - Centragas Holding GmbH (AG) від 19.08.2025 у справі № 910/5791/24 та доданих до нього документів і матеріалів продовжити позивачу строк для подання відповіді на вказаний відзив до закінчення 30 денного строку з дати ухвалення рішення про відмову в залишенні відзиву відповідача-13 без розгляду та/або неприйняття доданих до відзиву доказів.
15.10.2025 до суду від старшого магістра Центрального Органу Англії та Уельсу (The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales, King's Bench Division) надійшов лист від 22.09.2025 №KF-2025-012089.
Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.
За таких обставин, враховуючи, що термін, який суддя визначив як достатній для повідомлення учасника справа - нерезидента України сплив, у відповідності до ст.230 Господарського процесуального кодексу України, суд поновлює провадження у справі №910/5791/24.
Крім того, суд вважає за необхідне зобов'язати позивача надати нотаріально засвідчений переклад на українську мову листа The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales, King's Bench Division від 22.09.2025 №KF-2025-012089.
Керуючись ст. 232, 234, 230 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Поновити провадження у справі №910/5791/24.
2. Зобов'язати позивача у строк до 31.10.2025 надати суду нотаріально засвідчений переклад на українську мову в одному примірнику листа від 22.09.2025 №KF-2025-012089.
3. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через канцелярію суду за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua
Ухвала набирає законної сили 23.10.2025 та оскарженню не підлягає.
Суддя Щербаков С.О.