печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48125/25-к
пр. № 1-кс-40557/25
08 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000619 від 17.08.2022 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною першою статті 366, частиною третьою статті 332, частиною четвертою статті 358, частиною третьою статті 209, статтею 3685 КК України.
У межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряються факти можливого незаконного збагачення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (раніше перебував на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
В ході досудового розслідування встановлено:
За інформацію, наданою оперативним підрозділом Державного бюро розслідувань: ОСОБА_5 у період з 1 кварталу 2004 року по 2 квартал 2024 року отримав доходів на загальну суму 5 058 930,43 грн, ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ) за період з 4 кварталу 2003 року по 2 квартал 2024 року отримала доходів на загальну суму 3 272 748,11 грн, ОСОБА_7 (мати ОСОБА_5 ) за період з 1 кварталу 2000 року по 4 квартал 2023 року отримала доходу у загальній сумі 1 618 217,85 грн; ОСОБА_8 (тесть ОСОБА_5 ) за період з 2 кварталу 2003 року по 4 квартал 2022 року отримав загальний дохід у розмірі 1 425 273, 14 грн, ОСОБА_9 (теща ОСОБА_5 ) за період з 3 кварталу 2000 року по 3 квартал 2020 року отримала дохід у загальній сумі 42 774, 49 грн
При цьому, 03.12.2021 ОСОБА_5 набув за договором купівлі-продажу, посвідченим приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 право власності на 1/3 частку квартири загальною площею 97,3 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Іншими власниками вказаної квартири, яким належить по 1/3 частки, є ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ) та ОСОБА_11 (син ОСОБА_5 )
Згідно договору купівлі-продажу квартири від 03.12.2021, вартість квартири становить 861 600 грн, проте за домовленістю сторін ціна, визначена у договорі, становить 702 500 грн, які продавець отримав до підписання вказаного договору.
Вказаний договір укладено між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , (мати ОСОБА_5 ), від імені якої на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Гайсинського районного нотаріального округу Вінницької області 01.12.2021 за № 875 діє ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, 08.10.2021 ОСОБА_13 (далі - продавець) та ОСОБА_9 (далі - Покупець) укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ОСОБА_9 (теща ОСОБА_5 ) прийняла у власність (купила) квартиру АДРЕСА_5 .
Відповідно до пункту 3 вказаного договору, продаж вчинено за 234 636,00 (двісті тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість) гривень 00 копійок, які Продавець отримав від Покупця до підписання даного договору.
Того ж дня, ОСОБА_9 подарувала (передала безоплатно у власність) своїй доньці - ОСОБА_6 , яка прийняла в дар квартиру АДРЕСА_5 . Відповідно до договору дарування квартири від 08.10.2021, дар сторонами оцінено у сумі 70 350 грн.
Крім того, 20.06.2023 відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, ОСОБА_6 придбала земельну ділянку площею 0,12 га з кадастровим номером 0722885000:02:001:2501 з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Гаразджа. Вартість вказаної ділянки, відповідно до умов вказаного договору, становить 347 693,04 грн.
Проте в подальшому, 28.12.2024 ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до якого земельну ділянку площею 0,12 га з кадастровим номером 0722885000:02:001:2501 з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Гаразджа, відчужено ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, від імені ОСОБА_12 на підставі довіреності від 19.12.2023, посвідченої приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , діяв ОСОБА_15 . Водночас, цією ж довіреністю ОСОБА_12 уповноважила ОСОБА_6 на представництво інтересів під час придбання (купівлею) на її ім'я ( ОСОБА_12 ) земельної ділянки.
В подальшому, 18.09.2024 ОСОБА_12 видала довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , якою уповноважила ОСОБА_6 розпоряджатися всім її ( ОСОБА_12 ) майном.
Вказані дії можуть свідчити про фіктивність укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2024.
За інформацією, наданою оперативним підрозділом Державного бюро розслідувань, на даний час на земельній ділянці з кадастровим номером 0722885000:02:001:2501 будується житловий будинок, який розташований в елітному селищі заміського типу.
Крім того, 13.02.2021 ОСОБА_6 згідно договору № МК-ФАВ04909 купівлі-продажу автомобіля, прибала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 ) автомобіль марки Mitsubishi Outlender 2020 року випуску. Відповідно до квитанції № 1853\з1 від 15.02.2021, сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 799 900 грн.з призначенням платежу - оплата за авто Mitsubishi Outlander 2.4 NEW зг. Рахунку №МК-ФАВ04909 від 13.02.2021, ОСОБА_6 . Також в якості розрахунку за вказаний автомобіль ОСОБА_6 сплачено до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно фіскального чеку № 1 від 15.02.2021 готівкові кошти у сумі 19 100.00 грн.
Крім того, за інформацією оперативного підрозділу Державного бюро розслідувань, 03.05.2022 ОСОБА_6 придбано за 389 724 грн автомобіль марки Volksvagen Caravelle 2017 року випуску.
Крім того за інформацією оперативного підрозділу Державного бюро розслідувань, 19.03.2021 між ОСОБА_6 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було підписано договір № 9/4 «Про пайову участь у будівництві квартири», загальною площею 45,4 м2 розташованою за адресою: АДРЕСА_6 . В подальшому, 31.08.2022 ОСОБА_6 зареєстровано право власності щодо об'єкту нерухомого майна - квартиру загальною площею 45,4 м2 розташованою за адресою: АДРЕСА_6 , після чого 14.07.2023 на підставі договору купівлі - продажу відчужила вищевказану квартиру. Продаж квартири здійснено за ціною 1 037 815 грн.
Крім того, 04.01.2024 ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого вона набула право власності на об'єкт нерухомості - квартиру, загальною площею 71,1 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 . Ціна об'єкту нерухомості склала 1 024 000 грн.
Крім того, у власності ОСОБА_9 перебуває квартира, загальною площею 33,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_8 , право власності щодо якої набуто 12.12.2013 на підставі договору купівлі-продажу. Водночас, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , тобто за місцем реєстрації ОСОБА_5 , виявлено та вилучено, серед іншого, Договір оренди квартири від 02.04.2022. Вказаний договір укладено між ОСОБА_16 (надалі - Орендар) та ОСОБА_9 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 (надалі - Орендодавець).
За цим договором регулюються правовідносини, пов'язані із переданням Орендодавцем Орендареві для проживання на визначений цим договором строк та за встановлену цим договором плату: адреса - АДРЕСА_9 , загальною площею 32 м.кв.
Пунктом 5 цього договору визначено розмір орендної плати за орендне користування квартирою та майном, яка складає 4 500 грн за один місяць орендного користування.
На зворотній стороні другого аркуша цього договору наявні рукописні написи «067 468 0765 - Надя», що може свідчити про те, що фактично вказана квартира перебуває у розпорядженні родини Лозінських.
Крім того, 28.09.2024 за адресою: АДРЕСА_8 , серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 471785 (чотириста сімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят п'ять) доларів США та грошові кошти в загальній сумі 52 570 (п'ятдесят дві тисячі п'ятсот сімдесят) євро.
В подальшому, адвокатом в інтересах ОСОБА_6 подано до Печерського районного суду міста Києва скаргу на бездіяльність уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Під час ознайомлення з матеріалами зазначеної судової справи, здійснено фотокопіювання скарги та доданих до неї копій документів, в тому числі розписок ОСОБА_6 від 19.05.2024, згідно яких остання нібито отримала в борг грошові коши в сумі 175 000 доларів США від ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також грошові кошти в сумі 175 000 доларів США від ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .
При цьому, відповідно до вищевказаних розписок, ОСОБА_6 зобов'язується повернути кошти без відсотків ОСОБА_17 у строк до 22.05.2026 та повернути кошти без відсотків ОСОБА_18 у строк до 14.05.2027.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації рукописних написів та підписів, що містяться у вищезазначених розписках від 19.05.2024, виконаних від мені ОСОБА_6 .
25.09.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу експертизу.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення судової експертизи.
Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62022000000000619 від 17.08.2022 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: окремих документів особової справи старшого офіцера відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_9 старшого лейтенанта ОСОБА_6 , а саме: анкети від 21.05.2018, автобіографії від 05.06.2018, військових присяг від 03.09.2018, зобов'язання про нерозголошення відомостей, які становлять державну таємницю, службову та конфіденційну інформацію від 25.06.2018, контракту про проходження громадянами України військової служби в ІНФОРМАЦІЯ_10 на посадах осіб сержантського складу від 25.06.2018, пам'ятки прикордоннику щодо антикорупційної поведінки від 25.06.2018, контракту про проходження громадянами України військової служби в ІНФОРМАЦІЯ_10 на посадах старшинського і сержантського складу від 04.03.2021, контракт про проходження громадянами України військової служби в ІНФОРМАЦІЯ_10 на посадах офіцерського складу від 28.04.2022, заяви ОСОБА_6 від 21.05.2018, згоди на обробку персональних даних від 21.05.2018, рапорту від 26.06.2018, рапорту від 03.04.2019, рапорту від 03.04.2019, рапорт від 08.05.2019, рапорту від 16.09.2019, рапорту від 21.09.2019, рапорту від 20.10.2019, рапорт від 28.10.2019, рапорт від 03.02.2020, рапорт від 10.03.2020, рапорту від 11.03.2020, зобов'язання про нерозголошення відомостей, які становлять державну таємницю, службову та конфіденційну інформацію від 02.04.2020, аркуша-попередження з основних положень Закону України «Про запобігання корупції» від 02.04.2020, рапорту від 02.04.2020, рапорту від 09.09.2020, рапорту від 01.03.2021, рапорту від 21.07.2021, рапорту від 11.04.2022, рапорту від 29.08.2023, рапорту від 21.12.2024, рапорту від 20.12.2024, повідомлення від 13.02.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/48125/25-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_11
Виконавець: ОСОБА_1 , 08.10.2025