Справа №: 630/1384/25 Провадження №: 1-кс/630/718/25
Іменем України
23 жовтня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 16 жовтня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 12025221320000499 від 08 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 жовтня 2025 року по 08 жовтня 2025 року.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківською карткою НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 жовтня 2025 року по 08 жовтня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів банківською карткою та банківських рахунків за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 жовтня 2025 року по 08 жовтня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 жовтня 2025 року по 08 жовтня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025221320000499 від 08 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
07 жовтня 2025 року до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області з заявою про те, що 06 жовтня 2025 року в період з 20-05 год. по 20-14 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 86000,00 грн. Грошові кошти ОСОБА_8 були списані з банківської картки «Універсальна» за № НОМЕР_1 , та коли остання користуючись підказками нібито працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувала дії о отриманню грошових коштів за продаж товару.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що 06 жовтня 2025 року приблизно о 19-30 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала оголошення про продаж товару. Через деякий час в месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_3 їй зателефонувала невідома жінка, яка підписана « ОСОБА_9 ». В ході розмови остання повідомила, що хоче придбати товар та для підтвердження необхідно за посиланням заповнити необхідну форму, що потерпіла і зробила.
Через деякий час зі слів ОСОБА_8 їй знову в месенджері «Телеграм» зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови потерпіла ОСОБА_8 , користуючись підказками нібито працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконала дії по отриманню грошових коштів за продавж товару.
Приблизно через 10 хвилин потерпіла ОСОБА_8 зайшла до свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , шахрайським шляхом з використанням електронно - обчислювальної техніки були зняті грошові кошти у розмірі 86000,00 грн.
Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв'язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221320000499 від 08 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025221320000499 від 08 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що 07 жовтня 2025 року до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області з заявою про те, що 06 жовтня 2025 року в період з 20-05 год. по 20-14 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 86000,00 грн.. Грошові кошти ОСОБА_8 були списані з банківської картки «Універсальна» за № НОМЕР_1 , та коли остання користуючись підказками нібито працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувала дії о отриманню грошових коштів за продаж товару.
Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, уповноваженими слідчими є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що 06 жовтня 2025 року приблизно о 19-30 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала оголошення про продаж товару. Через деякий час в месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_3 їй зателефонувала невідома жінка, яка підписана « ОСОБА_9 ». В ході розмови остання повідомила, що хоче придбати товар та для підтвердження необхідно за посиланням заповнити необхідну форму, що потерпіла і зробила.
Через деякий час зі слів ОСОБА_8 їй знову в месенджері «Телеграм» зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови потерпіла ОСОБА_8 , користуючись підказками нібито працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконала дії по отриманню грошових коштів за продавж товару.
Приблизно через 10 хвилин потерпіла ОСОБА_8 зайшла до свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , шахрайським шляхом з використанням електронно - обчислювальної техніки були зняті грошові кошти у розмірі 86000,00 грн.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 16 жовтня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 12025221320000499 від 08 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 жовтня 2025 року по 08 жовтня 2025 року.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківською карткою НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01 жовтня 2025 року по 08 жовтня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів банківською карткою та банківських рахунків за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 жовтня 2025 року по 08 жовтня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 жовтня 2025 року по 08 жовтня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1