Справа № 953/1256/25
н/п 1-кс/953/6980/25
"22" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025220000000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4,5 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025220000000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4,5 ст. 190 КК України, в якому просить надати йому, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, за відкритими рахунками, що відкриті на:
ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 ;
ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 тел. НОМЕР_5 ;
ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 ;
ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_8 ;
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_9 ;
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_10 ;
ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_11 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_12 ;
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_13 ;
ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_14 ;
ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_15 ;
ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_16 а саме до:
особової справи клієнта (заява на відкриття рахунку, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних до рахунку клієнта за вказаною карткою;
відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнта за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею;
призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - додатку (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - додатку клієнту за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Установа-Клієнт» між комп'ютером і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта за вказаними карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею;
фото зняття грошових коштів у банкоматах, відділеннях тощо клієнта банку за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаної картки (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо);
відео записи з камер відеоспостереження під час отримання (користування) вказаними картками, отримання грошових коштів з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею.
Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025220000000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4,5 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом продажу біологічно-активних добавок, заволодівають грошовими коштами громадян.
У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілих ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які повідомили, що шахраї відправляли їм біологічно-активні добавки на відділення та поштомати ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Крім того встановлено, що на виконання доручення слідчого надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПК в Харківській області ДКП НПУ, згідно якого встановлено, що до скоєння зазначеного злочину причетний громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який організував злочинне угрупування, діяльність якого направлена на реалізацією на території України підроблених біологічно активних добавок з метою збагачення.
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_11 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що спеціалізується на виробництві БАДів (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Для виготовлення біологічно активних добавок ОСОБА_11 орендував приміщення (адреса встановлюється), де розгорнув виробництво продукції, для якої використовує неякісну сировину, а склад виготовленого препарату не відповідає складу, вказаному на упаковці.
Збут виробленої продукції під маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснюють через соціальну мережу «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_14 та сайт ІНФОРМАЦІЯ_15
Також, орендував приміщення (офіси 710, 712, НОМЕР_17 , які об'єднані в одне приміщення) у бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_3 , де розгорнув роботу «колл-центру». Договір оренди оформив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄРДПОУ НОМЕР_18 . Графік роботи колл-центру з 09:30 до 17:30.
Адміністратор колл-центру: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується н.м.т. НОМЕР_19 , imei: НОМЕР_20 (згідно інтернет-ресурсу «SNDeepInfo» - Apple iPhone XS), НОМЕР_21 (використовується для акаунту ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
Встановлено, що окрім адміністрування, ОСОБА_12 може здійснювати відправки БАДів з відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_22 (до 30 кг), розташованого на 2-му поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Для відправок БАДів ОСОБА_12 використовує акаунт ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований на своє ім'я та н.м.т. НОМЕР_21 . Окрім цього, відомо, що ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Київ, здійснює відправку БАДів сам собі з різних місць України.
Встановлено, що також відправки здійснюються від імені особи на ім'я ОСОБА_13 , н.т. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (акаунт НП). Довіреність зроблено на ОСОБА_23 .
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , на теперішній час мешкає у м. Буча, раніше мешкав: АДРЕСА_8 , користується н.м.т. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (акаунт НП).
В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення як відправки так і отримання посилок з біологічно-активними добавками використовуються послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю. Вказані відомості мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо. Без отримання відомостей, що містяться у володінні фінансової установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, зазначених у клопотанні, які містять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12025220000000004 від 03.01.2025, та перебувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.
Разом з тим, слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу групі слідчих, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025220000000004 від 03.01.2025, а саме старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відкритими рахунками на:
ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 ;
ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 тел. НОМЕР_5 ;
ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 ;
ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_8 ;
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_9 ;
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_10 ;
ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_11 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_12 ;
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_13 ;
ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_14 ;
ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_15 ;
ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_16 , а саме до:
особової справи клієнта (заява на відкриття рахунку, договори, додатки до них, анкети) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних до рахунку клієнта за вказаною карткою;
відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнта за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по 22.10.2025;
призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунку по 22.10.2025;
відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по 22.10.2025;
відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - додатку (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - додатку клієнту за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по 22.10.2025;
відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Установа-Клієнт» між комп'ютером і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта за вказаними карткою з дня відкриття рахунку по 22.10.2025;
фото зняття грошових коштів у банкоматах, відділеннях тощо клієнта банку за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по 22.10.2025;
відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаної картки (подача заявок, звернення до служби підтримки);
відео записи з камер відеоспостереження під час отримання (користування) вказаними картками, отримання грошових коштів з дня відкриття рахунку по 22.10.2025.
В іншій частині, взадоволені клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали в межах строку досудового розслідування, а саме до 09.12.2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1