Справа № 953/1256/25
н/п 1-кс/953/6981/25
"21" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025220000000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4,5 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025220000000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4,5 ст. 190 КК України, в якому просить надати йому, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ), відносно акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який обслуговувався CRM системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме до: копії облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (власник акаунту ФОП ОСОБА_12 ) станом на 09.10.2025:
- усіх заявок, створених, змінених або видалених через даний обліковий запис, із зазначенням дати, часу, змісту, контактних осіб, відповідальних осіб та статусу виконання;
- усіх контактів, пов'язаних з акаунтом, включаючи повні ідентифікаційні дані (ПІБ, IP-адреси, компанії тощо), дати створення/зміни та взаємозв'язки між ними;
- усіх дзвінків (вхідних та вихідних), здійснених або прийнятих з використанням акаунту, із зазначенням дати, часу, тривалості, номера, з яким здійснювався дзвінок, аудіозаписів розмов (за наявності) та іншої супутньої інформації;
- усіх документів облікового запису, рахунків, платежів, що були створені, отримані або збережені в межах облікового запису та іншої інформації, що зберігається в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо або опосередковано стосується облікового запису (акаунту) «lispirts»;
- історії змін та доступу до всіх вищезазначених об'єктів - із зазначенням часу, користувача, IP-адреси та характеру змін;
- іншої інформації, що зберігається в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо або опосередковано стосується облікового запису (акаунту) «lispirts».
Крім того, слідчий просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати.
Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати у вказаному клопотанні, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику ФОП ОСОБА_11 на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025220000000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4,5 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом продажу біологічно-активних добавок, заволодівають грошовими коштами громадян.
В ході досудового розслідування 09.10.2025 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою.
Встановлено, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у своїй злочинній діяльності користувався послугами з оброблення даних та розміщення інформації на веб-вузлах, зокрема використання CRM системи «SalesDrive», що надавалися ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_1 ). При замовлені послуг ОСОБА_12 використовував акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 займалася технічною підтримкою (допомога в налаштуванні, консультації по користуванню CRM-системою) по акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і ФОП ОСОБА_11 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані даних, зазначених у клопотанні, відносно акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговувався CRM системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ), а саме до: копії облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (власник акаунту ФОП ОСОБА_12 ) станом на 09.10.2025, з метою встановлення всіх осіб причетних до скоєння даного злочину. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ФОП ОСОБА_11 .
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_11 , відносно акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який обслуговувався CRM системою «SalesDrive», сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу групі слідчих, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025220000000004 від 03.01.2025, а саме старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, з можливістю зняття її копії на паперовому та/або електронному носії, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ), відносно акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який обслуговувався CRM системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме до: копії облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (власник акаунту ФОП ОСОБА_12 ) станом на 09.10.2025:
- усіх заявок, створених, змінених або видалених через даний обліковий запис, із зазначенням дати, часу, змісту, контактних осіб, відповідальних осіб та статусу виконання;
- усіх контактів, пов'язаних з акаунтом, включаючи повні ідентифікаційні дані (ПІБ, IP-адреси, компанії тощо), дати створення/зміни та взаємозв'язки між ними;
- усіх дзвінків (вхідних та вихідних), здійснених або прийнятих з використанням акаунту, із зазначенням дати, часу, тривалості, номера, з яким здійснювався дзвінок, аудіозаписів розмов (за наявності) та іншої супутньої інформації;
- усіх документів облікового запису, рахунків, платежів, що були створені, отримані або збережені в межах облікового запису та іншої інформації, що зберігається в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо або опосередковано стосується облікового запису (акаунту) «lispirts»;
- історії змін та доступу до всіх вищезазначених об'єктів - із зазначенням часу, користувача, IP-адреси та характеру змін;
- іншої інформації, що зберігається в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо або опосередковано стосується облікового запису (акаунту) «lispirts».
Встановити строк дії цієї ухвали в межах строку досудового розслідування, а саме до 09.12.2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1