Справа № 932/14624/25
Провадження № 1-кс/932/5830/25
15 жовтня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025042150000807 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
07 жовтня 2025 року слідчий СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до якого слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-Договорів № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 , з урахуванням всіх змін та доповнень: додатковими угодами, підрядними договорами, складовими договірної ціни (закупівельна ціна, ціна послуг постачальника та інших складових).
-Актів виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо) за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Актів форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Платіжних доручень, документів щодо взаєморозрахунків за поставку товару (виконання робіт), оборотно-сальдових відомостей за розрахунками з контрагентом, наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, банківських виписок, платіжних доручень, чеків по договорам № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Довідки, скріпленої печаткою про відкриті в банках рахунки, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Технічних характеристик будівельних товарів (країна виробника, артикул (код), інші характеристики (призначення, матеріал виготовлення, щільність, температура використання тощо), умови виконаних робіт по договорам № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Технічних вимог щодо виконання робіт за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Товаро - транспортних накладних, актів прийому передачі, видаткових накладних до договорів, відомостей про балансоутримувача об'єкту за Договором № 10/05-1 від 10.05.2024.
-Документів, підтверджуючих походження будівельних матеріалів за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Сертифікатів якості на використані матеріали, товаро - транспортних накладних, довідок вартості, чеків по використаним матеріалам, наявних додаткових угод та договорів підряду та/або субпідряду за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Інформації щодо використання механізмів та техніки при капітальному ремонті, будівельних роботах за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Інших наявних документів, що підтверджують виконання зобов'язань по договорам № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Правовстановлюючих документів, штатного розпису, наказів на призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статуту, виписки з ЄДР та інших обов'язкових документів, які необхідні для виконання договірних зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (завірені копії).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділенням відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за № 12025042150000807 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході моніторингу веб-сайту публічних закупівель на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено відомості по публічній закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проведеним оглядом встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Положення про департамент, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі статуту укладено договір № 04/2025 від 21.04.2025, предметом якого є «Капітальний ремонт з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору: 15 426 544 грн. 70 коп. Строк виконання робіт: 31.08.2025.
У ході моніторингу веб-сайту публічних закупівель на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено відомості по публічній закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проведеним оглядом встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Положення про департамент, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі статуту укладено договір № 03/2025 від 21.04.2025, предметом якого є «Капітальний ремонт з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору: 12 998 392 грн. 45 коп. Строк виконання робіт: 31.08.2025.
У ході моніторингу веб-сайту публічних закупівель на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено відомості по публічній закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проведеним оглядом встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Положення про департамент, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі статуту укладено договір № 01/2025 від 17.04.2025, предметом якого є «Капітальний ремонт з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору: 14 855 954 грн. 80 коп. Строк виконання робіт: 31.08.2025.
У ході моніторингу веб-сайту публічних закупівель на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено відомості по публічній закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проведеним оглядом встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Положення про департамент, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі статуту укладено договір № 02/2025 від 18.04.2025, предметом якого є «Капітальний ремонт з утеплення фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору: 16 482 611 грн. 88 коп. Строк виконання робіт: 31.08.2025.
Аналізом змісту вказаних договорів та кошторисів до них встановлено явне завищення вартості будівельних матеріалів, які використовували у ході їх виконання, що свідчить про вчинення невстановленою службовою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Попередньо встановлені збитки складають близько 2 000 000 грн.
Наразі з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність у витребуванні документів, які супроводжували виконання договорів № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 , з метою призначення судово-товарознавчих експертиз, судово-економічних, а також будівельної експертизи задля вирахування точного збитку, завданого діями невстановлених осіб. У той же час у органу досудового розслідування наявна нагальна необхідність отримання інформації про проведенні оплати за вказаним договором, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надали.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що слідчим не було обгрунтовано необхідності отримання оригіналів зазначених документів, тому воно підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Копії вищезазначених документів, з огляду на предмет доказування у справі, можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі. Відомості, що містяться у тих документах можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав, частково задовольняю клопотання слідчого.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення копій наступних документів:
-Договорів № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , з урахуванням всіх змін та доповнень: додатковими угодами, підрядними договорами, складовими договірної ціни (закупівельна ціна, ціна послуг постачальника та інших складових).
-Актів виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів) за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Актів форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Платіжних доручень, документів щодо взаєморозрахунків за поставку товару (виконання робіт), оборотно-сальдових відомостей за розрахунками з контрагентом, наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, банківських виписок, платіжних доручень, чеків по договорам № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Довідки, скріпленої печаткою про відкриті в банках рахунки, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Технічних характеристик будівельних товарів (країна виробника, артикул (код), інші характеристики (призначення, матеріал виготовлення, щільність, температура використання, тощо), умови виконаних робіт по договорам № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Технічних вимог щодо виконання робіт за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Товаро - транспортних накладних, актів прийому передачі, видаткових накладних до договорів, відомостей про балансоутримувача об'єкту за Договором № 10/05-1 від 10.05.2024.
-Документів, підтверджуючих походження будівельних матеріалів за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Сертифікатів якості на використані матеріали, товарно - транспортних накладних, довідок вартості, чеків по використаним матеріалам, наявних додаткових угод та договорів підряду та/або субпідряду за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Інформації щодо використання механізмів та техніки при капітальному ремонті, будівельних роботах за договорами № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Інших наявних документів, що підтверджують виконання зобов'язань по договорам № 04/2025 від 21.04.2025, № 03/2025 від 21.04.2025, № 02/2025 від 18.04.2025, № 01/2025 від 17.04.2025.
-Правовстановлюючих документів, штатного розпису, наказів на призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статуту, виписки з ЄДР та інших обов'язкових документів, які необхідні для виконання договірних зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - до 15 грудня 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1