Справа № 676/8035/25
Номер провадження 1-кс/676/2061/25
23 жовтня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа в період часу з 18:00 год. по 21:35 год. 09.09.2025 року, в період дії воєнного стану, розмістивши фішингове посилання у мобільному додатку «Вайбер» під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким перейшла ОСОБА_4 , заволоділа грошовими її коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди останній на суму 11348 грн.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від №12025242000001734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала наступні показання, що вона 09.09.2025 року перебувала за місцем свого проживання, близько 15:00 години, зайшла до месенджеру «Viber» до групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила СМС-повідомлення про допомогу ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 6700 грн. Перейшла за посиланням, ввела всі реквізити картки та з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в розмірі 1349 грн. та взято розстрочку на товар в розмірі 9999 грн., знято 667,60 грн. за перший платіж.
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 10.09.2025, та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій та зазначенням повного номеру рахунку/картки), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242000001734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа в період часу з 18:00 год. по 21:35 год. 09.09.2025 року, в період дії воєнного стану, розмістивши фішингове посилання у мобільному додатку «Вайбер» під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким перейшла ОСОБА_4 , відкрила кредит, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди останній на суму 11348 грн.
Так, згідно вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 10.09.2025, та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій та зазначенням повного номеру рахунку/картки), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити.
Надати групі слідчих СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 10.09.2025, та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій та зазначенням повного номеру рахунку/картки), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати групі слідчих СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по 00:00 год. 10.09.2025, та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій та зазначенням повного номеру рахунку/картки), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Ухвала підлягає виконанню у строк один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1