Справа № 671/1935/25
про тимчасовий доступ до документів
23 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025243200000506 від 14 жовтня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
20.10.2025 слідчий ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що 14.10.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 04.10.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до мобільного номеру потерпілої НОМЕР_1 , отримала доступ до банківських карток та месенджерів потерпілої, відтак з банківської картки потерпілої відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти на невстановлений рахунок в сумі 20000 грн., а також із банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_3 на суму 2000 грн., спричинивши тим самим майнову шкоду на вказані суми.
За даним фактом 14.10.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000506, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки належній потерпілій ОСОБА_6 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , який в свою чергу отримавши повідомлення із номеру телефону потерпілої (до якого невстановлена особа отримала несанкціонований доступ) НОМЕР_1 , з проханням перерахувати вищевказані грошові кошти на карту № НОМЕР_5 , перерахував отриману суму на вказаний номер картки. Також потерпілій стало відомо, що з її банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 було поповнено мобільний номер телефону НОМЕР_3 , 4-ма платежами на загальну суму 500 грн.
Встановлено, що номер мобільного телефону з кодом « НОМЕР_7 » перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ).
Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім - карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчою доведено, що інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій в друкованому та електронному вигляді із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про дату, час, типу з'єднання за номером: НОМЕР_8 (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (надати копію договору), спосіб поповнення рахунку (оплати послуг) по зазначених номерах телефонів та мобільних пристроїв зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, руху коштів, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, за період часу з 00 год. 00 хв. 04.10.2025 по 00 год. 00 хв. 06.10.2025.
Строк дії даної ухвали до 22 грудня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1