Справа № 671/1935/25
про тимчасовий доступ до документів
23 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025243200000506 від 14 жовтня 2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
20.10.2025 слідчий ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що 14.10.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 04.10.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до мобільного номеру потерпілої НОМЕР_1 , отримала доступ до банківських карток та месенджерів потерпілої, відтак з банківської картки потерпілої відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти на невстановлений рахунок в сумі 20000 грн., а також із банківської картки відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_3 на суму 2000 грн., спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 14.10.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000506, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки належній потерпілій ОСОБА_6 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , який в свою чергу отримавши повідомлення із номеру телефону потерпілої (до якого невстановлена особа отримала несанкціонований доступ) НОМЕР_1 , з проханням перерахувати вищевказані грошові кошти на карту № НОМЕР_5 , перерахував отриману суму на вказаний номер картки.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
На теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання та вилучення їх копій у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив'язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_5 в період з 00:00 год. 04.10.2025 до 00:00 год. 06.10.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 00:00 год. 04.10.2025 по 00:00 год. 06.10.2025;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по № НОМЕР_5 ;
- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_5 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вказаним номером.
Строк дії даної ухвали до 22 грудня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1