Справа № 592/17181/25
Провадження № 1-кс/592/6991/25
22 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування № 12025205520001170, внесеного до ЄРДР від 10.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 09.10.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з УПК в Сумській області ДКП НПУ за реєстрацією № 271 від 08.10.2025 надійшли матеріали за фактом звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 97860 від 09.10.2025).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12025205520001170 від 10.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.09.2025 по 07.09.2025 невстановлені особи, зловживаючи довірою, розмістивши оголошення на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж комплектуючих компонентів, з використанням абонентських номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 69700,00 гривень, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які двома транзакціями перераховано на наданий рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_5 , а саме: 04.09.2025 грошові кошти у сумі 62900,00 гривень, 05.09.2025 грошові кошти у сумі 6800,00 гривень, але в подальшому замовлений та оплачений товар не отримано та перераховані за замовлення грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на загальну суму у розмірі 69700,00 гривень.
На підставі викладеного, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до повної інформації щодо відправлення посилки за накладною № 20451241893327, яке було здійснено у період часу з 04.09.2025 по 05.09.2025 включно, із зазначенням повної наявної інформації щодо особи-відправника (всіх наявних даних про особу), яким було здійснено відправлення вказаної посилки, з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_5 , та анкетних даних особи: ОСОБА_6 , а також відеозаписів з камер спостережень відділень пошти під час відправлення та під час отримання зазначеної посилки.
Крім того, необхідно отримати інформацію щодо номеру та повної адреси розташування відділення ТОВ « « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якого в період часу з 04.09.2025 по 05.09.2025 включно було здійснено відправлення вище зазначеної посилки за накладною № 20451241893327, із зазначенням повних даних про особу-відправника, яким було відправлено посилку із зазначенням дати та часу відправлення.
Таким чином на даний час, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з'ясування об'єктивної істини у справі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв'язування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.
Так, згідно із ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
За правилами ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали та/або належним чином завірені копії вказаних документів у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-«інформації (копії документів) щодо відправлення посилки за накладною № 20451241893327, яке було здійснено у період часу з 04.09.2025 по 05.09.2025 включно, із зазначенням повної наявної інформації щодо особи-відправника, а саме всіх наявних даних про особу, якою було здійснено відправлення посилки за № 20451241893327, з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_5 , або/чи анкетних даних особи - ОСОБА_6 ;
-відеозаписів з камер відеоспостережень відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час відправлення та під час отримання посилки за накладною № 20451241893327 в період часу з 04.09.2025 по 05.09.2025 включно;
-реєстрація на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як користувачів послуг, або ж осіб, які здійснювали відправлення чи отримували посилки та являються власниками абонентського номеру зв'язку: НОМЕР_5 , із зазначенням їх повних анкетних даних, місць реєстрації та проживання, а також паспортних даних;
-реєстрація на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як користувачів послуг, або ж осіб, які здійснювали відправлення чи отримували посилки під анкетними даними - ОСОБА_7 , із зазначенням їх повних анкетних даних, місць реєстрації та проживання, а також паспортних даних;
-детальну інформацію щодо здійснення відправлення посилки за накладною № 20451241893327 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме анкетні данні відправника із зазначенням його повних анкетних даних, місць реєстрації і мешкання, та паспортних даних; відомостей про прив'язані до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунків, а також копії відповідних документів;
-детальну інформацію щодо отримання посилки за накладною № 20451241893327 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Суми, а саме анкетні данні отримувача із зазначенням його повних анкетних даних, місць реєстрації і мешкання, та паспортних даних; відомостей про прив'язані до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунків, а також копії відповідних документів;
-детальну інформацію щодо здійснення оплати вартості послуги з доставки при отриманні посилки за накладною № 20451241893327 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми, а саме анкетні данні особи, якою було здійснено розрахунок, із зазначенням його повних анкетних даних, місць реєстрації і мешкання, та паспортних даних, та копії відповідних документів;
-інформації щодо номерів та повних адрес розташувань відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких в період часу з 04.09.2025 по 05.09.2025 включно були здійснені відправлення та отримання посилки за накладною № 20451241893327;
-інформації (копії документів) щодо відправлення посилок за накладними № 20451241540924 та № 59001446736377, які були здійснені у період часу з 04.09.2025 по 05.09.2025 включно, із зазначенням повної наявної інформації щодо осіб-відправників, а саме всіх наявних даних про осіб, якими було здійснено відправлення посилок за вказаними накладними, а також із зазначенням абонентських номерів зв'язку, які було вказано зазначеними особами під час здійснення відправлень».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у поштовому відділенні № НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - до 05.12.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1