Справа № 585/3532/24
Номер провадження 1-кс/585/1359/25
21 жовтня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,-
16 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 в резолютивній частині якого просить: Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 . ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, а саме: про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив'язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформленні рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024; інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив'язані до банківської картки № НОМЕР_2 ; інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024; про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, IP-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом) та зазначення PORT з'єднання; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_2 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024; деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю здійснення зняття інформації ( виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №l2024200470000682 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 31.07.2024 отримав декілька телефонних дзвінків з номерів телефону ? НОМЕР_4 ?, ? НОМЕР_5 ?, ? НОМЕР_6 ? та ? НОМЕР_7 ? де особа, котра представилася працівником банку запитувала інформацію про дату народження ОСОБА_16 , код підтвердження входу до онлайн-банкінгу, котрий повинен надійти останньому та після повідомлення даної інформації у ОСОБА_16 близько 16:38 год. відбулися транзакції грошових коштів між його банківськими картками та внаслідок чого з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 відбулися перекази грошових коштів на невідому банківську картку у розмірі 4800 грн., а також з пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 відбулися транзакції грошових коштів на невідому банківську картку у розмірі 25150 грн ( з комісією). В ході подальшого досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до банківської таємниці потерпілого ОСОБА_16 та встановлено, що 31.07.2024 що грошові кошти у розмірі 24000, 4800 та 900 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 . В ході подальшого розслідування під час аналізу банківської таємниці власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 встановлено, що 31.07.2024 після зарахування вищезгаданих коштів відбулися транзакції коштів у розмірі 24000 та 4800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та грошові кошти у розмірі 900 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Для досудового розслідування інформація, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для здійснення повного, всебічного, об?єктивного досудового розслідування. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_11 . Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію: про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив'язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформленні рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024; інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив'язані до банківської картки № НОМЕР_2 ; інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024; про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, IP-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом) та зазначення PORT з'єднання; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_2 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024; деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_2 . Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка № НОМЕР_2 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №l2024200470000682 від 01.08.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання в цілому обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, в саме в частині надання доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 . ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, а саме: про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив'язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформленні рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024; інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив'язані до банківської картки № НОМЕР_2 ; інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024; про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, IP-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом) та зазначення PORT з'єднання; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_2 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 10.09.2024; деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю здійснення зняття інформації ( виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1