пр. № 1-кс/759/6630/25
ун. № 759/24068/25
15 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання прокурора мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи Білоцерківської міської ради Київської області за попередньою змовою із ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (ЄДРПОУ 38010130), зловживаючи службовим становищем з метою отримання прибутку для себе та інших осіб здійснюють розтрату коштів територіальної громади міста.
Встановлено, що 25.03.2013 року між Білоцерківською міською радою в особі міського голови ОСОБА_4 (Концесієдавець) та ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» в особі директора ОСОБА_5 (Концесіонер). Згідно вказаного договору ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» отримали виключне право здійснювати управління (експлуатацію) об'єкта концесії з метою задоволення потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території визначеній договором, а саме:
- м. Біла Церква (водопостачання та водовідведення);
- Білоцерківський район, нп. Селекційна станція (водопостачання);
- Білоцерківський район, смт. Терезине (водовідведення);
- Білоцерківський район, с. Фурси (водовідведення).
Об'єктом договору являється майновий комплекс, що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері водопостачання та водовідведення для задоволення потреб в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення.
Метою укладання вищевказаного договору відповідно до інформації з відкритих джерел (https://bcvoda.com.ua/wp-content/uploads/2014/03/Biznes-plan-Bilotserkivvoda.pdf) є отримання ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» прибутки та створення модернізації обладнання за допомогою якого здійснюється централізоване водопостачання та водовідведення.
Також встановлено, що під час ведення господарської діяльності журналісти провели розслідування в ході яких було встановлено, що вказаний договір укладений з метою приватизації комунального майна у приватну власність та не зацікавленість модернізувати обладнання або прокладати нові комунікації тощо, посадовими особами ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». Достатньо просто утримувати систему в робочому стані, створювати видимість модернізації та отримувати надприбутки. Вищевказану діяльність ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» лобіюють зацікавлені посадові особи Білоцерківської міської ради.
У ході виконання доручення встановлено, що під час надання послуг з централізованого водопостачання ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» здійснює заходи стосовно знезараження питної води з використанням гіпохлориту натрію та у деяких випадках рідкого хлору. Відповідно до умов Концесійного договору реагенти повинні бути вітчизняного походження.
У ході аналізу господарської діяльності у 2024 році ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» зареєструвало податкових накладних від постачальника рідкого хлору ТОВ «АКВА 100» (ЄДРПОУ 37082656) у кількості 132 тони (за ціною від 69 999 - 75 000 грн. за тону) на загальну суму 9,6 млн. грн. з ПДВ. У період 2025 року ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» зареєструвало податкових накладних від того ж самого постачальника рідкого хлору у кількості 25 тони (за ціною 75 000 грн. за тону) на загальну суму 1,5 млн. грн. з ПДВ. Загальна сума перерахованих коштів за придбання рідкого хлору за період 2024-2025 років становить 11,1 млн. грн. з ПДВ у кількості 157 тон.
Подальшим аналізом встановлено, що ТОВ «АКВА 100» у 2024 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 113,4 тони (за ціною 28 519 грн. за тону) на загальну суму 3,2 млн. грн. (без урахування митних платежів). Також було зареєстроване придбання рідного хлору від ТОВ "Марілайф" ЄДРПОУ 42638760 у кількості 18,2 тони (за ціною від 69 999 грн. за тону) на загальну суму 1,2 млн. грн. з ПДВ. У 2025 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 25,2 тони (за ціною 29 141 грн. за тону) на загальну суму 734 тис. грн. (без урахування митних платежів). Встановлено, що імпорт вказаного товару здійснювався у вказаний період через Відділ митного оформлення № 1 МП «Східний» за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, брокерські послуги надавало Дочірнє Підприємство "КВЕНБЕРГЕР ЛОГІСТИКС УКР" ЄДРПОУ 30455653.
З оперативною інформацією встановлено, що ТОВ «АКВА 100» відповідно до інформації з фінансової звітності за 2024 рік мало дохід від проведених господарських операцій на суму 8 млн. грн. з яких не отримало чистий прибуток, та зазнало збитків суму понад 426 тис. грн. Також встановлено, що на підприємстві зареєстрований 1 працівник.
Разом із тим, у ході виконання доручення встановлено, що директор ТОВ «АКВА 100» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у періоді 2024-2025 років отримує дохід від ТОВ «АКВА 100» та ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». Відповідно до офіційної інформації остання надає декларацію уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування як депутат Білоцерківської міської ради обраної у ЄБВО, від Київської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».
Також встановлено, що у травні 2025 року директор ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (ЄДРПОУ: 38010130) гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор КП БМР «БІЛОЦЕРКІВВОДОКАНАЛ» (ЄДРПОУ: 35615226) гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступили у злочинну змову із заступником міського голови Білоцерківської міської ради, депутатом Білоцерківської міської ради, членом виконавчого комітету Білоцерківської міської ради гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та заступником міського голови Білоцерківської міської ради, депутатом Київської обласної ради VIII скликання, членом комісії з питань капітального будівництва, архітектури, транспорту, зв'язку, паливно-енергетичного забезпечення та розвитку інфраструктурних об'єктів Київської обласної ради ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які діють у власних інтересах з метою отримання прибутку у вигляді неправомірної вигоди «відкат» за лобіювання інтересів товариства від імені міської ради та перешкоджають у розірванні Концесійного договору, який укладений з ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». У свою чергу директор ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» продовжує отримувати надприбутки та здійснювати розтрату коштів територіальної громади міста шляхом перерахування на підконтрольні підприємства, які не мають належної кількості працівників, матеріально-технічної бази, які здійснюють діяльність суто під ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». Також встановлено, що ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» надає звіт про виконання умов Концесійного договору та звітує перед начальником управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який діючи в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не здійснює належний нагляд за наданими послугами та дотриманням умов Концесійного договору, чим завдаються збитки комунальному майну.
Враховуючи вищевикладене, посадові особи ТОВ «Білоцерківвода» перебуваючи у попередній злочинній змові з посадовими особами Білоцерківської міської ради використовують штучне завищення ціни на товари, який використовує підприємство під час господарської діяльності з метою збільшення розтрати коштів отриманих під час надання послуг з централізованого водопостачання кінцевими споживачами територіальної громади міста, чим завдали збитків на суму понад 4 млн. грн.
Крім цього, 11.06.2025 допитано у якості свідка ОСОБА_5 , яка серед всього іншого зазначила, що Концесійний договір було підписано до її призначення на посаду.
25.06.2025 допитано у якості свідка ОСОБА_4 , який серед всього іншого повідомив, що участь у проведенні конкурсу з метою укладення Концесійного договору брали 3 підприємства, а підписання договору відбувалось у його кабінеті.
19.08.2025 отримано протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з яких вбачається, що посадові особи Білоцерківської міської ради та особи які фактично керують діяльністю ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», здійснюють вплив на директора
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» ОСОБА_7 яка за вказівкою останніх не здійснює належний нагляд за дотриманням екологічних норм щодо стічних вод, що полягає в непритягнені підприємців до встановленої законом відповідальності за здійснення ними забруднення стічних вод.
09.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва, проведено обшук за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Офісний центр», що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, площа Торгова, 10, в ході якого було виявлено та вилучено:
1. Договір оренди № 04 від 03 червня 2023 року з додатками на 13 арк. (копія)
2. Відповіді на запити на 4 арк. з наявними чорновими записами на зворотній стороні (копії);
3. Концесійний договір ВТС 375190 від 25 березня 2013 року на 12 арк. (копія)
4. План надходження коштів на 2 арк.;(копія) та таблиці з чорновими записами на 4 арк.;
5. Схема позики на ТОВ «Аква 100» (2021-2022) роки на 1 арк. (копія);
6. Фінансовий план з додатками та чорновими записами на 9 арк.;
7. Витяг з статуту ТОВ «Білоцерківвода» на 1 арк. (оригінал);
8. Пояснення про організацію роботи мийки на 1 арк.;
9. Схема перекачування стоків м. Біла Церква на 1 арк, схема водопостачання та водовідведення на 1 арк., доповідна записка на 1 арк. (копії);
10. Оборотно сальдова відомість за листопад 2022 року на 1 арк.(копія);
11. План реконструкції водопостачання та водовідведення міста Біла церква на 5 арк.(копія);
12. Програма забезпечення аварійного водопостачання травень 2023 на 1 арк формату А3 та додатки до неї на 3 арк.;
13. Програма забезпечення аварійного водопостачання травень 2023 на 1 арк формату А3 з чорновими записами та рахунок потреба на 2 арк.;
14. Рішення БЦ міської ради на 8 арк.;
15. Заява про розділ земельної ділянки для подальшої передачі до товариства на 20 арк.;
16. Інформація про стан розрахунків за поставлення реагентів на 1 арк. та інформація по вікну на 1 арк.;
17. Чорнові записи вилучені в приміщенні кабінету директора № 101 на 16 арк.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області від 09.10.2025 вказані вилучені документи - визнано речовими доказами оскільки у них може міститись інформація з приводу вчинених кримінальних правопорушень та осіб причетних до його вчинення а також, вони можуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому.
Враховуючи те, що вилучені документи можуть містити інформацію з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення а також, вони можуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому, тому з метою збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування та знищення, настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на вимогах клопотання наполягав.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність прокурора та представника особи(третьої особи), у володінні якої знаходяться майно, про арешт якого ставиться питання.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів 09.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва, проведено обшук за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Офісний центр», що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, площа Торгова, 10, в ході якого було виявлено та вилучено:
1. Договір оренди № 04 від 03 червня 2023 року з додатками на 13 арк. (копія)
2. Відповіді на запити на 4 арк. з наявними чорновими записами на зворотній стороні (копії);
3. Концесійний договір ВТС 375190 від 25 березня 2013 року на 12 арк. (копія)
4. План надходження коштів на 2 арк.;(копія) та таблиці з чорновими записами на 4 арк.;
5. Схема позики на ТОВ «Аква 100» (2021-2022) роки на 1 арк. (копія);
6. Фінансовий план з додатками та чорновими записами на 9 арк.;
7. Витяг з статуту ТОВ «Білоцерківвода» на 1 арк. (оригінал);
8. Пояснення про організацію роботи мийки на 1 арк.;
9. Схема перекачування стоків м. Біла Церква на 1 арк, схема водопостачання та водовідведення на 1 арк., доповідна записка на 1 арк. (копії);
10. Оборотно сальдова відомість за листопад 2022 року на 1 арк.(копія);
11. План реконструкції водопостачання та водовідведення міста Біла церква на 5 арк.(копія);
12. Програма забезпечення аварійного водопостачання травень 2023 на 1 арк формату А3 та додатки до неї на 3 арк.;
13. Програма забезпечення аварійного водопостачання травень 2023 на 1 арк формату А3 з чорновими записами та рахунок потреба на 2 арк.;
14. Рішення БЦ міської ради на 8 арк.;
15. Заява про розділ земельної ділянки для подальшої передачі до товариства на 20 арк.;
16. Інформація про стан розрахунків за поставлення реагентів на 1 арк. та інформація по вікну на 1 арк.;
17. Чорнові записи вилучені в приміщенні кабінету директора № 101 на 16 арк..
09.10.2025 року вказані вище предмети були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на речі які було вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Офісний центр», що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, площа Торгова, 10, в ході якого було виявлено та вилучено:
1. Договір оренди № 04 від 03 червня 2023 року з додатками на 13 арк. (копія)
2. Відповіді на запити на 4 арк. з наявними чорновими записами на зворотній стороні (копії);
3. Концесійний договір ВТС 375190 від 25 березня 2013 року на 12 арк. (копія)
4. План надходження коштів на 2 арк.;(копія) та таблиці з чорновими записами на 4 арк.;
5. Схема позики на ТОВ «Аква 100» (2021-2022) роки на 1 арк. (копія);
6. Фінансовий план з додатками та чорновими записами на 9 арк.;
7. Витяг з статуту ТОВ «Білоцерківвода» на 1 арк. (оригінал);
8. Пояснення про організацію роботи мийки на 1 арк.;
9. Схема перекачування стоків м. Біла Церква на 1 арк, схема водопостачання та водовідведення на 1 арк., доповідна записка на 1 арк. (копії);
10. Оборотно сальдова відомість за листопад 2022 року на 1 арк.(копія);
11. План реконструкції водопостачання та водовідведення міста Біла церква на 5 арк.(копія);
12. Програма забезпечення аварійного водопостачання травень 2023 на 1 арк формату А3 та додатки до неї на 3 арк.;
13. Програма забезпечення аварійного водопостачання травень 2023 на 1 арк формату А3 з чорновими записами та рахунок потреба на 2 арк.;
14. Рішення БЦ міської ради на 8 арк.;
15. Заява про розділ земельної ділянки для подальшої передачі до товариства на 20 арк.;
16. Інформація про стан розрахунків за поставлення реагентів на 1 арк. та інформація по вікну на 1 арк.;
17.Чорнові записи вилучені в приміщенні кабінету директора № 101 на 16 арк.
Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.
Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1