Справа №295/14288/25
1-кс/295/5315/25
22.10.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 42025062360000107 від 04.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, начальником відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону надійшли матеріали ДВКР СБ України, згідно з якими, ФОП ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , протягом листопада-грудня 2024 року, шляхом вчинення шахрайських дій, обману, в умовах воєнного стану, заволодів коштами оборонного призначення військової частини НОМЕР_1 на загальну суму 182060 грн., під час проведення ремонту транспортного засобу Ford Tranzit, який належить НОМЕР_2 окремому батальйону РЕБ військової частини НОМЕР_1 , що завдало значної шкоди потерпілому.
Так встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є виконання робіт з ремонту транспортних засобів. Станція технічного обслуговування та ремонту, склад автозапчастин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , кількість найманих працівників становить 10 чоловік, основний вид діяльності - виконання робіт з ремонту транспортних засобів.
Під час здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором вказаного товариства ОСОБА_6 призначено та проведено комісією позапланову інвентаризацію наявності/відсутності автозапчастин на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 10.07.2025 року. За результатами проведеної інвентаризації, встановлено нестачу автозапчастин на суму 79308,0 грн.
Відповідно до пояснень працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до даних бухгалтерського обліку, автозапчастини на суму 79308,0 грн., по яких виявлена нестача за результатами проведеної інвентаризації, були використані під час проведення ремонту транспортного засобу FORD TRANZIT, шасі № НОМЕР_3 (надалі - FORD TRANZIT), який належить НОМЕР_2 окремому батальйону РЕБ (в/ч НОМЕР_1 ). Автозапчастини для ремонту та проведення безпосередньо ремонту вказаного автомобіля здійснювалося на СТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сил і засобів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований, як фізична особа - підприємець, який у 2024 році, як ФОП, підписав договори щодо проведення поточного ремонту транспортного засобу FORD TRANZIT з в/ч НОМЕР_1 . Вказаний транспортний засіб належить в/ч НОМЕР_1 . Відповідно до актів виконаних робіт №5 та №6 від 17.12.2024 року, автозапчастини для проведення ремонту та проведення безпосередньо ремонту транспортного засобу здійснив ФОП ОСОБА_5 . У зв'язку з чим, вищевказана частина перерахувала грошові кошти у сумі 182060 грн. на банківські рахунки, які належать ФОП ОСОБА_5 .
Також встановлено, що фінансово-господарські операції між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилися, договори щодо виконання робіт з ремонту транспортного засобу FORD TRANZIT не складалися, не підписувалися. Грошові кошти від ФОП ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за автозапчастини для ремонту та за виконання робіт з ремонту транспортного засобу FORD TRANZIT не перераховувалися.
29.09.2025 року на адресу СВ Житомирського РУП №1 надійшов рапорт начальника 2 відділу 8 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ про те, що, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (у паперовому та електронному вигляді), шляхом їх вилучення, що перебувають у розпорядженні наступних банківських установ, зокрема:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код МФО НОМЕР_4 ), рахунки: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код МФО НОМЕР_7 ), рахунки: № НОМЕР_8 (українська гривня);
- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код МФО НОМЕР_9 ), рахунки: № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код МФО НОМЕР_12 ), рахунки: № НОМЕР_13 (українська гривня);
- Філія Житомирське обласне АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код МФО НОМЕР_14 ), рахунки: НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код МФО НОМЕР_18 ), рахунки: НОМЕР_19 (українська гривня),
які відкриті як ФОП, так і як фізичною особою за ідентифікуючою ознакою - РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_5 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) вказаних рахунків: заяви про відкриття рахунку, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів; у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді (в форматі EXEL) й на паперовому носії, за період часу з 01.01.2024 року по час надання відповіді; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку/картці про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», за період часу з 01.01.2024 року по час надання відповіді.
Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідно для використання при проведенні слідчих дій, а також судових експертиз, у т.ч. - почеркознавчої, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також, як для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії, так і потерпілих від цих дій.
Зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв'язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) по рахунку
№ НОМЕР_19 , за період часу з 01.11.2024 року по час надання інформації.
Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття вказаних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використані, як докази.
Начальник відділення СВ у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами її неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2024 року по час надання відповіді;
2) інформації по рахунку № НОМЕР_19 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків: заяви про відкриття рахунку, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів; у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді (у форматі EXEL) й на паперовому носії, за період часу з 01.01.2024 року по час надання відповіді; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку/картці про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», за період часу з 01.01.2024 року по час надання відповіді.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) виготовити на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, з можливістю вилучення вказаної інформації вищезазначеними працівниками поліції.
Встановити строк дії ухвали до 21.12.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: