Справа № 932/8985/25
Провадження № 1-кс/932/6232/25
22 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275440000074 від 16.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-
До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275440000074 від 16.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.01.2025 до ч/ч ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.п.: АДРЕСА_1 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи, а саме, 13.01.2025 під приводом заробітку в інтернеті невідома особа попросила ОСОБА_5 створити акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєструватись за допомогою електронної пошти, яку вона їй надіслала ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання банківської карти даного банку. В подальшому на її карту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оформлено кредити на загальну суму 40405 гривень.
За вказаним фактом СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 12025275440000074 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 02.02.2025 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 за фактом вчинення шахрайських дій невідомою їй особою ( ОСОБА_7 в телеграм) через картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , внаслідок чого в період з 28.01.2025 по 01.02.2025 на її ім'я були взяті грошові кошти в кредитних установах на загальну суму 106 тис грн, та в подальшому дані грошові кошти були переведено на картку НОМЕР_3 .
За вказаним фактом СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 12025270340000431 від 02.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
18.02.2025 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження під номером №12025275440000074 від 16.01.2025.
Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка показала, що в додатку Телеграм на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », її подруга почала спілкуватись із хлопцем та дала йому її номер телефону. Хлопець набрав в додатку Телеграм ім?я користувача ОСОБА_7 НОМЕР_4 називався ОСОБА_8 підписаний « ОСОБА_9 ». Дана особа запропонувала заробити грошей та дати йому в користування свою банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Домовленість у них була на те, що він буде користуватись карткою дві години, та за це заплатить їй 5-6 тис грн. її картка як він повідомив йому потрібна була, щоб попереказувати свої кошти, оскільки в нього вичерпався ліміт транзакцій по карті. Вона повірила та 28.01.2025 надала даній особі свій номер телефону та пароль від додатку ОСОБА_10 . Так вийшло, що дана особа користувалась додатком до 01.02.2025. Оскільки він говорив, що потрібно ще трохи часу щоб здійснити всі свої переводи. В період часу з 28.01.2025 по 01.02.2025 року дана особа багато разів заходила та виходила із додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , то вона підтверджувала йому повторний вхід, скидавши смс-код для входу. Для того, щоб вона повірила його словам, він заплатив за перший день ввечері 1000 грн за користування карткою, після цього їй почали приходити повідомлення, що їй надано кредити. На її запитання навіщо це все, відповіді не отримувала, іноді він відповідав, що позакриває кредити самостійно. 02.02.2025 року вона зайшовши в бюро кредитних історій виявила, що в період часу з 28.01.2025 по 01.02.2025 року на неї було оформлено близько 20 мікрозаймів у різних кредитних установах. Грошові кошти зараховувались на її банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі списання після надходження грошових коштів від кредитних установ здійснювались на невідому мені картку № НОМЕР_3 . Загальна сума кредитів, отриманих на ОСОБА_6 становить 106 210 гривень.
Згідно інформації наданої 21.02.2025 представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 . Також в ході аналізу інформації встановлено, що грошові кошти після надходження від ОСОБА_6 одразу знімаються в банкоматах та на касах м. Дніпро, а саме: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 (ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Також встановлено, що вхід до системи «Клієнт-банк», в період часу з 26.01.2025 по 04.02.2025 здійснювався тільки з мобільного терміналу iPhone 12,1.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 було встановлено, що 28.12.2024 остання в мобільному додатку «Телеграм» знайшла групу з назвою « ОСОБА_12 ». В даній групі здійснюються знайомства для подальшого спілкування. Так, в подальшому потерпіла ОСОБА_5 зробила вибір і та особа, яку вибрала остання, також, вибрала її та вони перейшли спілкуватись окремо в приватні повідомлення. З 28.12.2024 по 12.01.2025 потерпіла ОСОБА_5 вела з невідомою особою спілкування на різні теми. Дана особа не має номеру телефону в мобільному додатку «Телеграм», однак підписана як « ОСОБА_13 ». 13.01.2025 невстановлена особа запропонувала заробити грошові кошти, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та в подальшому керувалась вказівками невідомої особи, а саме скачала програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєструвалась для отримання банківської карти «ІТУМБ». Таким чином, на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , було відкрито дві банківські картки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . В подальшому на вищевказані картки здійснювались зарахування з різних кредитних установ та перерахування цих грошових коштів на інші рахунки.
Також, згідно інформації наданої 31.03.2025 представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до постанови прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_14 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 . Також в ході аналізу інформації встановлено, що грошові кошти після надходження від ОСОБА_5 одразу знімаються в банкоматі, що за адресою: АДРЕСА_7 , а також наявні розрахунки в магазинах за адресою: АДРЕСА_8 .
В подальшому матеріали кримінального провадження направленні за підслідністю в порядку ст. 218 КПК України до ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на ім'я ОСОБА_5 було здійснено оформлення онлайн кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які володіють відомостями щодо отримання кредиту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), за період часу з 01.01.2025 по час надання інформації, відповідно до переліку, зазначеного у прохальній частині клопотання, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_9 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити особу, яка вчинила шахрайство відносно ОСОБА_5 .
Вказана інформація та документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні.
Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місця знаходження та зв'язок між ними, а також використати цю інформацію як доказ у вказаному кримінальному провадженні на доведення цих обставин, крім того виключить можливість зміни вказаної інформації та знищення її у зв'язку із закінченням термінів зберігання та інших причин.
Отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, оскільки вся інформація, що стосується надання кредиту, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_9 .
З огляду на вищенаведене старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні речей і документів.
Старший слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, будучи повідомленими належним чином, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » участь свого представника в судовому засіданні, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, не забезпечив. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025275440000074 від 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України.
16.01.2025 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.п.: АДРЕСА_1 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи, а саме, 13.01.2025 під приводом заробітку в інтернеті невідома особа попросила ОСОБА_5 створити акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєструватись за допомогою електронної пошти, яку вона їй надіслала ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання банківської карти даного банку. В подальшому на її карту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оформлено кредити на загальну суму 40405 гривень.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи, на яких міститься інформація, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Старшим слідчим доведені підстави необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в частині, зазначеній нижче.
Таким чином, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275440000074 від 16.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 - тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_9 , які містять відомості щодо отримання кредиту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), за період часу з 01.01.2025 по час надання інформації, а саме:
- місце та спосіб оформлення кредиту, вид кредиту, які документи, у який спосіб та ким було подано такі документи, місце отримання грошових коштів чи товару за кредитом, номер телефону (зміну номера телефону), та іншу інформацію стосовно звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- вказати (надати, зазначити) спосіб отримання кредитних грошових коштів, виписки про рух грошових коштів. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали до 22 грудня 2025 року.
Зобов'язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1