Справа № 199/10883/25
(1-кс/199/1176/25)
16.10.2025 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12025052230000512 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
16 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12025052230000512 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.06.2025 до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка 23.06.2025, шляхом зловживання довірою, представившись працівником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для перевірки даних ОСОБА_4 , надіслала смс-повідомлення на месенджер "Viber" з кодом, який останньому треба було назвати. Назвавши код, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким він користувався до заблокування 23.06.2025 включно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки списали грошові кошти з вищевказаного рахунку на суму 44 тисячі гривень, користуючись мобільним номером НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно отриманої інформації з відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області, грошові кошти в подальшому були перераховані на банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
16.09.2025 було здійснено тимчасовий доступ до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ході ознайомлення та аналізу матеріалів тимчасового доступу було встановлено, що з банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_3 грошові кошти 13:41:55 23.06.2025 на суму 8538,00 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та 13:43:55 23.06.2025 на суму 7353,00 гривень були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .
Слідчий зазначає на наявність підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 23.06.2025 по 13.07.2025 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть мати доказове значення.
Відповідно до ст.ст.84, 98, п.1 ч.2 ст.99 КПК України інформація щодо руху коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 23.06.2025 по 13.07.2025 року, є документами та речовим доказом. Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме - доступ до інформації щодо руху коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 23.06.2025 по 13.07.2025, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути залучені в якості речових доказів. Вказаною інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим з урахуванням необхідності встановлення факту причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12025052230000512 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 23.06.2025 по 13.07.2025, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто оглянути вказані документи та зробити копії цих документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1