Справа № 473/5511/25
Номер провадження 1-кс/473/1177/2025
іменем України
"22" жовтня 2025 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №12025152190000803 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В зв'язку із розслідуванням провадження №12025152190000803 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
В клопотанні слідчою зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №12025152190000803 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2025 до чч Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 (голова ФГ « ОСОБА_5 ») про те, що 02.10.2025 невідома особа, яка представилась іменем ОСОБА_6 - менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою та шляхом обману, склавши електронний договір поставки №BГ-02239 від 01.10.2025р., щодо купівлі 24-х тон добрива, заволоділа грошовими коштами в розмірі 393300 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , але добрива так і не отримала.
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана, як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.
В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.
Слідча СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 13.10.2025 було внесено відомості до ЄРДР №12025152190000803 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №12025152190000803 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України., - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних відомостей та належним чином завірених копій документів:
1. Роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному та паперовому вигляді, з 02.10.2025 до часу знаття грошових коштів, які надійшли на вказаний рахунок 2025-10-02 року в розмірі 393300 грн, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції.
2. Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо).
3. Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки.
4. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн - банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 02.10.2025, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.
5. Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1