Справа № 461/5763/25
Провадження № 1-кс/461/6470/25
20.10.2025 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142410000208 від 10.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4, 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, -
слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на юридичну особу Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
-оригінали установчих документів наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказ про призначення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб'єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;
-фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 як представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов'язані із відкриттям рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 чи банківських карт до нього.
-у випадку відкриття рахунку НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку - документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;
-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 1 січня 2022 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з'єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 );
-документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 .
-фото - та відео - зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, а саме фото - та відео - зображень проведених наступних операцій пов'язаних із видачею та зняттям готівки по вказаній картці в наступних банкоматах та терміналах, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1)01.06.2025 о 15:18:07 тип транзакції: Видача готівки АТМ в сумі 1 000,00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 з картки НОМЕР_4 , термінал: CALV6457, мерчант: DN00, DN00 Pasichna str. Lviv UKR, банк: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
2)11.05.2025 о 10:30:53 год. тип транзакції: Видача готівки АТМ в сумі 2 000,00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 з картки НОМЕР_4 , термінал: CACV7040, мерчант: DN00 DN00 АДРЕСА_5 : ІНФОРМАЦІЯ_5 .
3)29.04.2025 о 09:51:48 год. тип транзакції: Видача готівки АТМ в сумі 5 000,00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 з картки НОМЕР_4 , термінал: CALV9530, мерчант: DN00, DN00 st. Pid Dubom, 7b LVIV UKR, банк: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
4)02.04.2025 зняття готівки в сумі 10 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ А0106488 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 311925, від 31.03.2025».
5)14.04.2025 зняття готівки в сумі 5 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ ATMLV031 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 273904, від 10.04.2025».
6)01.05.2025 зняття готівки в сумі 5 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ CALV9530 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 511140, від 29.04.2025».
7)12.05.2025 зняття готівки в сумі 4 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ А2501896 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 931460, від 09.05.2025».
8)13.05.2025 зняття готівки в сумі 2 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ CACV7040 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 650795, від 11.05.2025».
9)16.05.2025 зняття готівки в сумі 4 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ A0106488 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 267698, від 14.05.2025».
10)22.05.2025 зняття готівки в сумі 4 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ ATMLV031 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 207030, від 20.05.2025».
11)03.06.2025 зняття готівки в сумі 1 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ CALV6457 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 178673, від 01.06.2025».
12)16.06.2025 зняття готівки в сумі 2 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ А1300106 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 463529, від 14.06.2025».
13)17.06.2025 зняття готівки в сумі 5 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ А0106488 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 190801, від 13.06.2025».
14)23.06.2025 зняття готівки в сумі 5 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ А2501900 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 459216, від 21.06.2025».
15)27.06.2025 зняття готівки в сумі 1 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ АТМВ4201 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 544776, від 25.06.2025».
16)10.07.2025 зняття готівки в сумі 2 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в ІНФОРМАЦІЯ_6 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 457529, від 08.07.2025».
17)18.07.2025 зняття готівки в сумі 4 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ ATMLVO31 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 282437, від 16.07.2025».
18)30.07.2025 зняття готівки в сумі 8 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ CALV2705 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 237073, від 28.07.2025».
- інформацію про місцезнаходження банкоматів та терміналів: CALV6457, CACV7040, CALV9530, А0106488, ATMLV031, CALV9530, А2501896, CACV7040, A0106488, ATMLV031, CALV6457, А1300106, А0106488, А2501900, АТМВ4201, ATMB09IW, ATMLVO31, через які здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки/рахунку НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Отримати зазначену інформацію, яка має доказове значення по кримінальному провадженню, в інший спосіб неможливо, так як указана інформація становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Також, дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які обготівковували кошти з банківської картки НОМЕР_4 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні зазначив, що з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024142410000208 від 10.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4, 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що посадові особи одного із державного підприємства, діючи за попередньою змовою організували механізм привласнення державних коштів шляхом нарахування та виплати заробітної плати підставним особам (фіктивно працевлаштованим працівникам), які фактично не працюють на державному підприємстві.
Зокрема, встановлено, що в. о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », голова ліквідаційної комісії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , спільно із керівником безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві, тим самим здійснюють протиправну розтрату та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.
В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2024-2025 років в штаті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює близько 10 осіб, які фіктивно влаштовані з метою отримання бронювання під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України, оскільки впродовж року були відсутні на робочому місці та жодних функціональних та посадових обов'язків не виконували, частина із вказаних працівників перебували за кордоном. Відповідно за вказівкою керівника вказаного підприємства головним бухгалтером здійснювалось щомісячне нарахування заробітної плати понад 80 тис. грн. вказаним особам. Крім цього, встановлено, що частина працівників фіктивно влаштовані на підприємстві підпорядкованому ІНФОРМАЦІЯ_10 для отримання бронювання з метою ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України.
Також, встановлено, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 в травні 2024 прийняли на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який являється зведеним братом дружини ОСОБА_10 , та який являється ФОП (основний вид діяльності - «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах») та керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ). Протягом 2024-2025 років на робочому місці не перебував та жодних господарських функцій не виконував, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.
У подальшому, на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ОСОБА_10 приймають на роботу з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , після прийняття останнього на роботу, ОСОБА_10 подавав документи до ІНФОРМАЦІЯ_14 для отримання бронювання ОСОБА_12 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_12 являється власником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , основний вид діяльності - «Оптова торгівля фармацевтичними товарами».
Після цього, 10.01.2025 ОСОБА_7 та ОСОБА_10 приймають на посаду економіста ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , та після прийняття на роботу, ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_6 увесь необхідний пакет документів для отримання останній бронювання в РТЦК та СП. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 являється власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , основний вид діяльності - «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням»).
У подальшому, ОСОБА_7 залучив до своєї протиправної діяльності колишнього інспектора з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який досягнув віку 60-ти років та який неофіційно виконує посадові та функціональні обов'язки замість фіктивно працевлаштованих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, встановлено, що ОСОБА_13 отримує грошові кошти за виконану роботу, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_11 (рахунку НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка належить фіктивно працевлаштованому старшому інспектору з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 .
Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивно працевлаштували ОСОБА_14 , який рахувався з лютого 2024 по 15 листопада 2024, який також за час працевлаштування не перебував на робочому місці та будь які посадові та функціональні обов'язки, які на нього були покладені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не виконував. За час працевлаштування, останньому було нараховано заробітну плату понад 165 000 грн.
Крім цього, до протиправної діяльності була залучена ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , та яка являється адвокатом. В її функціональні обов'язки входить надання юридичних послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За виконані послуги, остання отримує грошові кошти, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_13 (рахунку НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка належить фіктивно працевлаштованому працівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 .
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації по банківській картці НОМЕР_11 (рахунку НОМЕР_12 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та по банківській картці/рахунку НОМЕР_13 (рахунку НОМЕР_14 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В ході огляду отриманої інформації було встановлено, що нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось із банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою отримання інформації по банківській картці НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів було отримано інформацію про те, що всі банківські термінали (банкомати), в яких знімались кошти з банківської картки НОМЕР_4 , не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а тому отримання фото- відео- фіксації фактів зняття коштів не представляється за можливе.
Беручи до уваги викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та, згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а саме до інформації по банківські картці/рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та по банківській картці НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142410000208 від 10.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4, 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на юридичну особу Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
-оригінали установчих документів наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказ про призначення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб'єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;
-фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 як представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов'язані із відкриттям рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 чи банківських карт до нього.
-у випадку відкриття рахунку НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку - документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;
-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 1 січня 2022 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з'єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 );
-документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 .
-фото - та відео - зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, а саме фото - та відео - зображень проведених наступних операцій пов'язаних із видачею та зняттям готівки по вказаній картці в наступних банкоматах та терміналах, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1)01.06.2025 о 15:18:07 тип транзакції: Видача готівки АТМ в сумі 1 000,00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 з картки НОМЕР_4 , термінал: CALV6457, мерчант: DN00, DN00 Pasichna str. Lviv UKR, банк: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
2)11.05.2025 о 10:30:53 год. тип транзакції: Видача готівки АТМ в сумі 2 000,00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 з картки НОМЕР_4 , термінал: CACV7040, мерчант: DN00 DN00 АДРЕСА_5 : ІНФОРМАЦІЯ_5 .
3)29.04.2025 о 09:51:48 год. тип транзакції: Видача готівки АТМ в сумі 5 000,00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 з картки НОМЕР_4 , термінал: CALV9530, мерчант: DN00, DN00 st. Pid Dubom, 7b LVIV UKR, банк: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
4)02.04.2025 зняття готівки в сумі 10 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ А0106488 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 311925, від 31.03.2025».
5)14.04.2025 зняття готівки в сумі 5 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ ATMLV031 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 273904, від 10.04.2025».
6)01.05.2025 зняття готівки в сумі 5 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ CALV9530 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 511140, від 29.04.2025».
7)12.05.2025 зняття готівки в сумі 4 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ А2501896 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 931460, від 09.05.2025».
8)13.05.2025 зняття готівки в сумі 2 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ CACV7040 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 650795, від 11.05.2025».
9)16.05.2025 зняття готівки в сумі 4 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ A0106488 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 267698, від 14.05.2025».
10)22.05.2025 зняття готівки в сумі 4 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ ATMLV031 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 207030, від 20.05.2025».
11)03.06.2025 зняття готівки в сумі 1 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ CALV6457 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 178673, від 01.06.2025».
12)16.06.2025 зняття готівки в сумі 2 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ А1300106 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 463529, від 14.06.2025».
13)17.06.2025 зняття готівки в сумі 5 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ А0106488 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 190801, від 13.06.2025».
14)23.06.2025 зняття готівки в сумі 5 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ А2501900 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 459216, від 21.06.2025».
15)27.06.2025 зняття готівки в сумі 1 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ АТМВ4201 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 544776, від 25.06.2025».
16)10.07.2025 зняття готівки в сумі 2 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в ІНФОРМАЦІЯ_6 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 457529, від 08.07.2025».
17)18.07.2025 зняття готівки в сумі 4 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ ATMLVO31 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 282437, від 16.07.2025».
18)30.07.2025 зняття готівки в сумі 8 000,00 грн., призначення платежу: «Списання коштів з карт. рах. за операцією Отримання клієнтом готівки в АТМ CALV2705 за картою НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 237073, від 28.07.2025».
- інформацію про місцезнаходження банкоматів та терміналів: CALV6457, CACV7040, CALV9530, А0106488, ATMLV031, CALV9530, А2501896, CACV7040, A0106488, ATMLV031, CALV6457, А1300106, А0106488, А2501900, АТМВ4201, ATMB09IW, ATMLVO31, через які здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки/рахунку НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Виконання ухвали суду покласти на представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших слідчих, які перебувають в групі слідчих, які згідно ст. 218 КПК України уповноважені здійснити тимчасовий доступ.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1