Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9599/25
Провадження № 1-кс/644/1239/25
22.10.2025
22 жовтня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12025221180000144 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів,що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180000144, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України,.
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 29.01.2025 приблизно о 15:00 год. вона знаходилася вдома, за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але показувало, що невірний пароль, спробуйте пізніше. Перезапустивши свій мобільний телефон вона з першої спроби зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й побачила, що грошові кошти з її карткового рахунку № НОМЕР_2 у розмірі 16450 гривень списалися двома операціями, о 14:48 год. у розмірі 16200 грн. та о 14:49 год. у розмірі 250 грн. Номер банківської картки не пам'ятає, так як вона в цей же день пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і там її банківську картку забрали й сказали прийти до них пізніше за новою банківською карткою. Одразу після того, як вона побачила, що грошові кошти списалися з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зв'язавшись з оператором, заблокували її банківську картку й після чого вона звернулася до поліції. Дані своїх банківських карток вона нікому не казала, свої паспортні дані теж ніде не казала. За посиланнями ніякими не переходила. Ніхто з підозрілими пропозиціями їй не телефонував й не писав.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його карткового рахунку в розмірі 16200,00 грн від 14:48 год 29.01.2025 та в розмірі 250,00 грн від 14:49 год 29.01.2025.
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у розмірі 16200,00 грн від 14:48 год 29.01.2025 та у розмірі 250,00 грн від 14:49 год 29.01.2025 були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 .
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 16449,00 грн від 15:00 год 29.01.2025 були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_6 .
У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про те, що карткові рахунки із МФО НОМЕР_7 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 були виконані перекази грошових коштів у розмірі 15400,00 грн від 15:19 год 29.01.2025 були переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .
У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію про те, що карткові рахунки із МФО НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , відкритий на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 у розмірі 43000 грн від 15:50 год 29.01.2025 були переказані на рахунок отримувача: НОМЕР_10 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідчий зазначає, що враховуючи викладене вище, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у розмірі 43000 грн від 15:50 год 29.01.2025, а саме на рахунок отримувача: НОМЕР_10 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо.
Сторона обвинувачення до суду не з'явилась, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180000144 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12025221180000144 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінальне правопорушення від 29.01.2025; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.02.2025; копіями виписки по картковим рахункам потерпілої ОСОБА_5 ; копією ухвали слідчого судді від 11.02.2025 по справі № 644/1165/25, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 07.04.2025 по кримінальному провадженню № 12025221180000144 від 30.01.2025, копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 12025221180000144 від 30.01.2025, копією протоколу огляду предметів від 07.04.2025; копією ухвали слідчого судді від 11.04.2025 по справі № 644/3112/25, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 01.05.2025 по кримінальному провадженню № 12025221180000144 від 30.01.2025, копією опису речей і документів від 01.05.2025, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 12025221180000144 від 30.01.2025, копією протоколу огляду предметів від 01.05.2025; копією ухвали слідчого судді від 05.05.2025, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 16.05.2025 по кримінальному провадженню № 12025221180000144 від 30.01.2025, копією опису речей і документів від 16.05.2025, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 12025221180000144 від 30.01.2025, копією протоколу огляду предметів від 17.05.2025; копією постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) від 05.05.2025; копією ухвали слідчого судді від 20.05.2025 по справі № 644/4300/25, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 23.06.2025 по кримінальному провадженню № 12025221180000144 від 30.01.2025, копією опису речей і документів від 23.06.2025, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 12025221180000144 від 30.01.2025, копією протоколу огляду предметів від 27.06.2025; копією постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) від 20.05.2025.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025221180000144 від 30.01.2025.
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12025221180000144 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025221180000144 від 30.01.2025, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано рахунок НОМЕР_10 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 29.01.2025 по 29.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 29.01.2025 по 29.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 20 грудня 2025 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі 644/9599/25.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1