Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/21458/25
Провадження №1-кс/523/6759/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
21 жовтня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12025162490001396 від 19 серпня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
14 жовтня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №12025162490001396 від 19 серпня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 серпня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа близько 17 години 30 хвилин 18 серпня 2025 року шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме надсилання завідомо неправдивого посилання про отримання коштів за продаж товару через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 15700 грн, з емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_1 , прив'язаної до рахунку № НОМЕР_2 , шляхом переказу на картку № НОМЕР_3 , після чого відкрила кредит на її ім'я в банках: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №200348322405 на суму 5000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором №26769018 на суму 50000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором №854720\25\54885-КС на суму 25000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором rej2#001161623868.
З протоколу допиту ОСОБА_6 вбачається, що вона розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж взуття. Через деякий час в застосунку «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи про намір купити взуття та надіслала посилання, за яким потерпіла автоматично перейшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього, на мобільний телефон потерпілої на месенджер «Телеграм» подзвонив раніше невідомий чоловік та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За його вказівками потерпіла скачувала та реєструвалася в різних застосунках, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим клопотання дізнавача задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, за 18 серпня 2025 року:
- про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача із зазначенням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінгу, інтернет-банкінгу, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування;
- документів, наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення карток;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів, із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1