Справа № 308/12925/24
1-кс/308/6062/25
17 жовтня 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № №12025070000000376 від 30.07.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, з'ясовано, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025070000000376 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
Вказано, що у період з 01.01.2021 по 04.07.2024 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (далі ОСОБА_5 ), обіймаючи відповідно до протоколу № 1 від 15.02.2014 посаду голови Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 06.06.2014, являючись службовою особою даного суб'єкта господарської діяльності, як юридичної особи приватного права, яка відповідно до ст. 49 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV (із змінами та доповненнями) зобов'язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996 є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п. 6 ст. 8, п. 8 ст. 9 Закону № 996, покладено обов'язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, скориставшись відсутністю у ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ревізійної комісії, маючи в силу своїх повноважень повний доступ до грошових коштів, розміщених на поточних та карткових рахунках даної юридичної особи, відкритих в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та прив'язаних до рахунку картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах своєї сім'ї, шляхом зловживання своїм службовим становищем, без здійснення належного бухгалтерського обліку та оформлення відповідних документів, всупереч інтересам Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив розтрату грошових коштів вказаного громадського об'єднання в сумі 2 115 729, 34 гривень, шляхом придбання продуктів, побутових товарів та послуг, не пов'язаних із статутною діяльністю ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим самим завдав вказаній юридичній особі матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
Зокрема, це знайшло своє відображення в тому, що в період з 01.01.2021 по 04.07.2024 ОСОБА_5 , як голова ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно укладених із ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» від 12.10.2016 за №2102/0950/11/16 та договору про відкриття корпоративного рахунку від 02.08.2021, через систему «Клієнт-Банк» мав повний доступ на розпорядженнями коштами ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеними на поточному рахунку спілки НОМЕР_1 та поточному картковому рахунку даної спілки НОМЕР_2 , а також ОСОБА_5 мав можливість зняття готівкових коштів через банкомати за допомогою пластикових карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які за його заявою були видані ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 та прив'язані до вказаного рахунку.
Крім цього, в зазначений вище період, ОСОБА_5 як голова ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладеного із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору від 19.04.2019, через систему «клієнт-банк» мав повний доступ з правом фінансового підпису до грошових коштів розміщених на розрахунковому рахунку вказаної спілки № НОМЕР_6 .
В свою чергу, в період з 01.01.2021 по 04.07.2024, ОСОБА_5 , як голова Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що в даній спілці, всупереч Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності» та Статуту даної спілки, ревізійну комісію не обрано, фінансовий контроль за витрачанням коштів, отриманих як сплату членських внесків не здійснюється, бухгалтерський облік не ведеться та фінансова звітність даного громадського об'єднання не складається, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що грошові кошти розміщені на рахунках ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому на праві приватної власності не належать, оскільки являються колективною власністю і можуть бути використані лише для здійснення статутної діяльності спілки та не можуть розподілятись як доходи між засновниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи пластикові картки прив'язані до поточних рахунків спілки, систематично без укладення письмових договорів та складання первинних бухгалтерських документів від імені ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював у зазначений період придбання за кошти спілки продукти харчування, товари та послуги для особистих потреб та потреб його сім'ї всього на загальну суму 2 115 729, 34 гривень, що підтверджується висновком експерта №СЕ-19/107-25/7437-ЕК від 17.06.2025.
Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 із колективної власності ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно вилучено грошові кошти в сумі 2 115 729, 34 гривень, чим самим завдано вказаній спілці матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
Слідчий в клопотанні стверджує, що у органу проведення досудового розслідування, з метою проведення додаткових судових експертиз, зокрема судової економічної, виникла необхідність у отриманні оригіналів наказів, а саме: №25/06-1 від 25 червня 2024 року, №25/06-2 від 25 червня 2024 року, №25/02-1 від 25 лютого 2022 року, №03/01-3 від 03 січня 2021 року, №03/01-4 від 03 січня 2021 року, а також інших наказів та рішень, які визначають повноваження управління та розпорядження майном, Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в інший спосіб окрім як проведенням тимчасового доступу до речей та документів в Первинній професійній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання оригіналів наказів, а саме: №25/06-1 від 25 червня 2024 року, №25/06-2 від 25 червня 2024 року, №25/02-1 від 25 лютого 2022 року, №03/01-3 від 03 січня 2021 року, №03/01-4 від 03 січня 2021 року, а також інших наказів та рішень, які визначають повноваження управління та розпорядження майном - неможливо. Стверджує, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів наказів, а саме: №25/06-1 від 25 червня 2024 року, №25/06-2 від 25 червня 2024 року, №25/02-1 від 25 лютого 2022 року, №03/01-3 від 03 січня 2021 року, №03/01-4 від 03 січня 2021 року, а також інших наказів та рішень, які визначають повноваження управління та розпорядження майном, які перебувають у володінні Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », т.в.о. голови якої є ОСОБА_6 , з метою вилучення вищевказаних оригіналів наказів.
Слідчий в судове засідання не з'явився до клопотання додано заяву, в якій він просить розглянути дане клопотання за його відсутності, а також наявне прохання про розгляд такого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться згадані речі та документи, оскільки після надходження повідомлення про розгляд такого клопотання, документи, доступ до яких проосить орган досудового розслідування, можуть бути змінені/знищені та/або спотворені.
Тож, керуючись ч. 2 ст. 163 та ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася, оскільки слідчим доведено слідчому судді достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення та/або спотворення документів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягу з ЄРДР ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024070000000376 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні досліджено матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання в обґрунтування обставин розслідуваного злочину, зокрема висновок експерта від 17.06.2025 щодо нецільового використання коштів ППС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки вищевказані документи, необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Надати начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться у володінні Первинної професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », т.в.о. голови якої є ОСОБА_6 , а саме до: наказів №25/06-1 від 25 червня 2024 року, №25/06-2 від 25 червня 2024 року, №25/02-1 від 25 лютого 2022 року, №03/01-3 від 03 січня 2021 року, №03/01-4 від 03 січня 2021 року, а також інших наказів та рішень, які визначають повноваження управління та розпорядження майном, винесених за період з 01.01.2021 по 04.07.2024,
з можливістю вилучення оригіналів таких документів й одночасною заміною таких відповідними копіями.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1